证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2026-004
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　第十届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年3月4日以电子邮件形式通知全体董事，并于2026年3月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
　　审议通过了聘任公司总裁的议案
　　同意聘任王伟先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（详见2026年3月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于公司总裁变更的公告》，编号：2026-005）
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-005
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于公司总裁变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李俊龙先生的书面辞职报告。因工作调整原因，李俊龙先生申请辞去总裁职务，仍继续担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员等职务。
　　公司于2026年3月9日召开第十届董事会第七次会议，同意聘任王伟先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　一、总裁离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李俊龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李俊龙先生辞去总裁职务后，仍担任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员，及提名委员会和薪酬与考核委员会委员。李俊龙先生总裁职务的原定任期至第十届董事会届满时止，其辞职属于工作调整，并已按照公司相关规定做好总裁职务的交接工作，不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告日，李俊龙先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　二、聘任总裁情况
　　根据《公司法》、公司《章程》及相关规定，基于公司经营管理的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2026年3月9日召开第十届董事会第七次会议，通过《关于聘任公司总裁的议案》，董事会聘任王伟先生为公司总裁(简历详见附件)，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　附件：
　　王伟先生简历
　　王伟，男，1976年出生，硕士研究生，中共党员。曾任光明乳业股份有限公司常温营销中心总经理、行政总监、营养品营销中心总经理等职。现任上海光明肉业集团股份有限公司副总裁、上海冠生园食品有限公司董事、经理、法定代表人。