本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》。
　　( 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条第二款、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一业务办理（2025 年 8 月修订）》之“第十三号一退市风险公司信息披露”的相关规定，财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。公司2025年年度报告的预约披露日为2026年4月8日，本次公告为公司第一次披露年报编制及审计进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况
　　公司分别于2025年4月25日、2025年5月21日召开了第九届董事会第十二次会议、公司2024年年度股东大会，审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。
　　2026年1月28日，公司披露了《2025年年度业绩预告》，天健出具了《关于宁波波导股份有限公司2025年度因财务类指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》。
　　截至本公告披露日，公司正在稳步推进2025年度报告编制及审计工作，天健正在按照既定的审计计划有序开展审计工作，执行相应审计程序。公司未发现可能导致财务报告及内部控制报告被出具非标准审计意见的事项。在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与天健不存在重大分歧。因审计程序尚未完结，公司 2025 年度财务报表的审计情况最终需以天健出具的相关审计报告意见为准。
　　公司将继续积极推进年报编制及审计工作，跟踪审计工作进展并按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　二、其他说明事项
　　公司2025年年度报告的预约披露日为2026年4月8日，公司将在2025年年度报告预约披露日前十个交易日，再次披露年度报告编制及最新审计进展情况。
　　公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2026年3月10日