证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-011
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月27日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年03月23日
　　7、出席对象：
　　（1）A股股东或其代理人：截至2026年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；
　　（3）公司董事和高级管理人员；
　　（4）公司聘请的律师；
　　（5）公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上提案所涉内容已分别经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。
　　股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在2026年3月24日下午16:30时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司证券部。
　　2、登记时间：
　　2026年3月24日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
　　3、登记地点：公司证券部。
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
　　（1）委托人的股东账户卡复印件。
　　（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
　　（3）委托人的授权委托书。
　　（4）受托人的身份证复印件。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会第十六次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆威投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年03月27日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月27日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市兆威机电股份有限公司于2026年03月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-010
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　关于聘任境外会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟聘任的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）。
　　2、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任境外会计师事务所的事项均无异议，本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。
　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，同意聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：
　　一、拟聘任的会计师事务所的情况说明
　　鉴于公司已于2026年3月9日在香港联合交易所主板上市，根据相关规定，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于安永香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　1、基本信息
　　安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员。
　　2、投资者保护能力
　　安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
　　3、诚信记录
　　香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
　　4、审计费用
　　审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及审计机构的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度境外审计工作的具体工作量及审计范围，与境外审计机构确定2025年度境外审计费用。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会意见
　　公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议已对安永香港提供审计服务的能力进行了审查，查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可安永香港的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。安永香港近三年诚信记录良好，同时其亦为公司发行H股股票并于香港联合交易所主板上市的申报审计机构，能够满足公司2025年度境外审计工作要求及审计工作的连续性，符合公司及公司股东的整体利益。董事会审计委员会同意向董事会提议聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构。
　　2、董事会审议程序及表决情况
　　公司第三届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，董事会同意聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构。
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第三届董事会第十六次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月10日
　　证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-009
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　第三届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十六次会议的通知。
　　2、本次会议于2026年3月9日以通讯方式召开。
　　3、会议应到8人，亲自出席董事8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》
　　鉴于公司已于2026年3月9日在香港联合交易所主板上市，根据上市后相关要求，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于安永会计师事务所为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘请其为公司2025年度境外审计机构。
　　本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交至公司2026年第一次股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任境外会计师事务所的公告》。
　　（二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2026年3月27日下午15:00召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十六次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月10日
　　证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-008
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提醒：
　　本次控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动属于因公司股本变动，持股比例被动稀释，不涉及股东股份减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因公开发行境外上市股份H股（以下简称“H股”）26,748,300股，公司总股本由240,734,400股增加至267,482,700股，使得公司控股股东深圳前海兆威投资有限公司（以下简称“前海兆威投资”）、实际控制人李海周先生及其一致行动人共青城清墨创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清墨投资”）合计持股比例被动变化触及1%和5%整数倍。具体情况如下：
　　一、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的具体情况
　　■
　　注：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　二、其他相关说明
　　本次权益变动系因公司总股本增加使得控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
　　特此公告。
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月10日
　　证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-007
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
　　公司本次全球发售H股总数为26,748,300股，其中，香港公开发售2,674,900股，占全球发售总数的10.00%；国际发售24,073,400股，占全球发售总数的90.00%。公司本次发行不行使超额配售权，根据每股H股发售价71.28港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为18.28亿港元。
　　经香港联交所批准，公司本次发行的26,748,300股H股股票于2026年3月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“兆威機電”，英文简称为“ZHAOWEI”，股份代号为“02692”。
　　本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
　　■
　　本次发行并上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人持股变动情况如下：
　　■
　　注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　以上股东持股变动具体情况可参见公司披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的公告》。
　　特此公告。
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月10日
　　证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-012
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）境外上市外资股（以下简称“H股”）自2026年3月9日起调入沪港通及深港通下的港股通（以下统称“港股通”）标的证券名单。
　　本次公司H股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公司在香港联合交易所有限公司上市的H股，有利于进一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司H股的交易流动性。
　　特此公告。
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月10日