附件：
　　赵经纬先生，1977年生，中国国籍，中国科学院博士学位。历任中国科学院上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司董事、国家级工程技术中心执行主任。
　　截至本公告披露日，赵经纬先生持有公司股份912,220股，与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院等相关网站，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定。
　　
　　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-042
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月6日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年3月31日（星期二）召开2025年度股东会，现将召开本次股东会的有关安排公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月31日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年03月26日
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年03月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　在本次股东会上，独立董事将就2025年度工作情况进行述职。
　　2、提案审议及披露情况
　　议案1-议案14已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　议案8为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　3、议案4、议案5、议案8、议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东）：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、现场股东会会议登记方法
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
　　（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
　　2、登记时间：2026年03月31日（上午8:30～12:00）
　　3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮编：510760，信函请注明“2025年度股东会”字样。
　　4、联系方式：
　　联 系 人： 韩恒 卢小翠
　　联系电话：020-66608666
　　联系传真：020-82058669
　　联系邮箱：IR@tinci.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件：
　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件3：2025年度股东会会议登记表
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362709，投票简称：天赐投票。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　■
　　例如：选举非独立董事：
　　（如本次股东会提案13，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年03月31日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日上午9:15至2026年03月31日下午15:00的任意时间。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
　　附件2：
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2025年度股东会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。
　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。
　　一、委托权限
　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
　　1、受托人独立投票：(本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
　　2、委托人指示投票：(本人（本单位）对本次股东会各项议案的表决意见如下：
　　■
　　表格填写说明：
　　1、非累积投票提案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
　　2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。
　　二、委托人和受托人信息
　　■委托人信息：
　　委托人(签名/盖章):
　　委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
　　委托人持股性质：
　　委托人持股数:
　　委托人股东卡账号:
　　■受托人信息：
　　受托人(签名):
　　受托人身份证号码/其他有效证件号:
　　年 月 日
　　附件3：
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　2025年度股东会会议登记表
　　■
　　注：截至本次股权登记日2026年03月26日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
　　股东签字（法人股东盖章）：
　　日期： 年 月 日
　　
　　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-041
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于 2024年2月6日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。现针对行动方案的2025年度举措进展说明如下：
　　一、 专注主业，聚焦“一体化+全球化”的发展战略
　　公司坚定聚焦“一体化+全球化”的发展战略，稳步持续深化电解液上游产业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务。2025年，公司持续聚焦锂电池材料的领先研发、一体化布局和全球化供应能力构建，报告期内，公司核心产品电解液销量增长势头强劲，全年销售超过72万吨，较去年同比增长约 44%。海外布局上，北美、欧洲OEM工厂顺利落地并获得本土客户订单，实现了从0到1的历史性跨越，海外本土化产能建设正在稳步推进，成功与部分国际客户深化合作。
　　二、创新引领发展，增强核心竞争力
　　公司始终坚持加大对研发的投入，增强公司的研发能力，2025年公司研发费用投入84,695万元，占营业收入5.09%。2025年公司重点加强海外知识产权管理，打通海外专利申请流程，通过PCT途径实现高效、低成本的国际专利申请，在全球范围内进行专利布局，提前锁定海外市场，为后续产品出海保驾护航。截至2025年12月31日，公司专利累计申请数超1300项，其中获得授权专利数为692项。
　　三、以高质量发展为目标，加强公司内部控制
　　为积极推动方案落实，2025年内，公司依据最新的法规要求及公司发展需要修订制度文件，完成对《公司章程》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》等30多项公司治理制度的修订，同时取消监事会设置，重新明确并调整审计委员会职责边界，持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。
　　公司审计监察部门在董事会审计委员会的领导下，根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况等进行审计与监督，有力加强了公司的规范运作，报告期内，审计监察部开展各基地主动巡查工作、实施关键业务模块事中监督，对重要招标全流程开展实时监督，同时对重要工程的实施过程进行审计，开展内部风险识别与评估，强化公司的风控合规管理，2025 年公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
　　四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流
　　公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，持续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，报告期内通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、券商策略会等各种形式与投资者积极沟通，同时积极参与由深圳证券交易所主办的 “踔厉奋发新征程 投教服务再出发”走进上市公司活动，加深投资者特别是中小投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。公司已连续5年获深交所信息披露最高评级（A 级）。
　　五、不忘根本，注重股东回报
　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过开展现金分红与股份回购相结合的方式，进一步增强投资者获得感。
　　现金分红方面，本年度公司严格按照股东分红回报规划及利润分配政策进行2024年度权益分派，向全体股东每10股派发1.00元（含税），合计派发现金分红金额1.91亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润39.38%。2025年度，公司进行2025年前三季度权益分派，向全体股东每10股派发0.50元（含税），合计派发现金分红金额1.01亿元。2026年3月6日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》及《关于回报股东特别预案的议案》：公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；此外，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，公司拟实施2025年股东特别现金分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。
　　综上，公司2025年度预计现金分红【包括：（1）已实施完成的2025年前三季度现金分红金额101,269,791.35元（含税）；（2）拟实施的2025年度现金分红金额预估405,079,165.40元（含税）；（3）拟实施的回报股东特别分红金额预估202,539,582.70元（含税）】共计预估金额为708,888,539.45元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.05%。
　　股份回购方面，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司于2025年1月6日发布了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006），2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计6,573,060 股，成交总金额约为 12,198.79万元。
　　公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月10日
　　
　　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-021
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　第六届董事会第四十二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的形式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
　　一、审议通过了《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在公司2025年度股东会上述职。
　　《独立董事2025年度述职报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作出了专项意见，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年度报告全文》之“第四节 公司治理”，《2025年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　三、审议通过了《关于审议2025年度报告及摘要的议案》
　　公司董事、高级管理人员对2025年度报告签署了书面确认意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　《2025年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2025年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　四、审议通过了《关于审议公司2025年度审计报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　《2025年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　五、审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》以及2022年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为1,361,917,896.52元，母公司报表实现的净利润为559,058,145.58元，扣除提取的法定盈余公积55,905,814.56元，加上年初未分配利润3,572,465,647.03元，扣除实施2024年度利润分配方案及2025年前三季度利润分配方案291,842,276.45元，加上其他影响6,449,380.24元，2025年末母公司未分配利润为3,790,225,081.84元。
　　根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日（剔除回购专用账户8,495,760股）的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
　　如在本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数（剔除回购专用账户8,495,760股）为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见《关于2025年度利润分配预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　六、审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》
　　基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟实施2025年度特别分红。公司以特别分红预案实施所确定的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本2,033,891,587股，扣除回购专用账户8,495,760股为基数，以此计算特别分红拟派发现金红利人民币202,539,582.70元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润14.87%。
　　若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见《关于回报股东特别分红预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　七、审议通过了《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年度内部控制评价报告》《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2026）第110A001196号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　八、审议通过了《关于审议〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2026）第110A001397号）、《中国国际金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　九、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　董事会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　十、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　董事会审计委员会对年审会计师完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
　　根据《公司章程》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　十一、审议通过了《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于2026年度向相关金融机构申请总额不超过人民币95亿元的综合授信额度。
　　上述授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　十二、审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》
　　根据公司及公司子公司的生产经营和资金需求情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度不超过人民币75亿元（其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币55亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币20亿元），授权公司财务部在本次担保总额度、担保授权期限内，对担保子公司及担保金额进行适当调整。
　　上述担保额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其他相关法律文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见《关于2026年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　十三、审议通过了《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》
　　同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展2026年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元（含3亿美元），有效期自董事会审议通过之日起一年，本额度在有效期内可循环使用，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该交易终止时止。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　十四、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年度可持续发展报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　十五、审议通过了《关于东莞腾威2025年度业绩承诺实现情况的议案》
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月6日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2026）第110A001398 号），东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”）经审计的2025年度归属于母公司所有者的净利润为7,392.26万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,266.90万元，高于2025年度承诺的净利润6,200万元。东莞腾威完成2025年度业绩承诺，转让方2025年度无需对公司进行业绩补偿。
　　关联董事徐金富先生回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《关于东莞腾威2025年度业绩承诺实现情况的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　十六、审议通过了《关于开展2026年度期货和衍生品业务的议案》
　　同意公司及子公司2026年开展期货及衍生品投资业务，保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币3,000万元，额度在审批期限内可循环滚动使用。自股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见《关于开展2026年度期货和衍生品业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　十七、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
　　因公司实施了2025年前三季度权益分派，公司董事会同意2024年股票期权激励计划股票期权的行权价格由16.64元/份调整为16.59元/份。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　十八、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划》的有关规定，首次授予部分第一个行权期可行权条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理解行权所必需的全部事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　十九、审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
　　公司2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已于2026年2月23日届满，根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，结合公司2025年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期满足解锁条件的份额对应公司股票2,027,846股，占公司目前总股本的0.0997%。
　　关联董事徐三善先生、顾斌先生、韩恒先生、赵经纬先生回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　二十、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。同意公司董事会提名徐金富先生、徐三善先生、顾斌先生、韩恒先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
　　股东会采用累积投票的方式进行表决。
　　在新一届董事就任前，第六届董事会董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行董事职责。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　二十一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
　　同意公司董事会提名沈洪涛女士、阮文红女士、赵建青先生、沙渝晨先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中沈洪涛女士为会计专业人士。
　　独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。股东会采用累积投票的方式进行表决。
　　在新一届董事就任前，第六届董事会董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行董事职责。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　二十二、审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
　　公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　二十三、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　二十四、审议通过了《关于公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
　　根据《2024年股票期权激励计划》及相应实施考核管理办法，同意公司对2024年股票期权激励计划中首次授予的1,447,443份股票期权进行注销。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《关于公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　二十五、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　二十六、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度公司计提信用减值损失6,174.95万元、存货跌价准备17,236.26万元，合计计提减值金额为23,411.21万元。
　　董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《关于2025年度计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　二十七、审议通过了《关于湖北天赐开展年产100万吨铁源及30万吨磷酸铁项目前期工作的议案》
　　同意子公司湖北天赐开展“新能源材料产业园项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《关于湖北天赐开展年产100万吨铁源及30万吨磷酸铁项目前期工作的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　二十八、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　二十九、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《关于召开2025年度股东会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　备查文件：
　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；
　　2、《第六届董事会审计委员会关于续聘公司2026年度审计机构的核查意见》；
　　3、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2026）第110A001196号）；
　　4、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2026）第110A001397号）；
　　5、《中金金融国际股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
　　6、《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2026）第110A001398号）。
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月10日
　　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-034
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　关于2024年员工持股计划首次授予部分
　　第一个锁定期届满暨解锁条件成就的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予部分第一个锁定期已于2026年2月23日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
　　一、员工持股计划已履行的相关审批程序
　　1、2024年12月11日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。
　　2、2024年12月30日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。
　　3、2025年2月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本持股计划首次授予涉及的最后一笔标的股票已于2025年2月24日完成非交易过户，公司回购专用证券账户中所持有的5,354,500股公司股票全部过户至公司开立的“广州天赐高新材料股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的0.28%，过户价格为11.16元/股。
　　5、2025年3月7日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存续期。
　　6、2025年12月9日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，同日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格的议案》、《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司2024年员工持股计划》和2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将2024年员工持股计划预留份额的受让价格由11.16元/股调整为11.06元/股。根据《持股计划》的相关规定，公司2024年员工持股计划管理委员会将本次预留部分中的13.40万股由符合条件的6名参与对象以11.06元/股的价格进行认购。最终实际参与认购对象合计为6人，实际认购预留股数为12.35万股。
　　7、2025年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的12.35万股公司股票已于2025年12月26日过户至公司开立的“广州天赐高新材料股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的0.0061%，过户价格为11.06元/股。
　　8、2026年3月6日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已于2026年2月23日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，本持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就。
　　二、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明
　　（一）第一个锁定期届满的说明
　　本员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标、部门考核和持有人考核结果计算确定。
　　本持股计划第一个锁定期已于2026年2月23日届满。
　　（二）第一个锁定期业绩考核完成情况的说明
　　根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第一个锁定期的业绩考核完成情况如下：
　　■
　　综上所述，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，满足解锁条件的份额对应公司股票2,027,846股。
　　三、本次员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满后的后续安排
　　1、根据公司《2024年持股计划》相关规定，因2名持有人离职，其持有的本持股计划的份额对应的55,000股由本员工持股计划管理委员会根据相关管理办法处置；本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期持有人对应考核当年计划解锁的标的股票权益因业绩考核原因不能解锁或不能完全解锁的部分共计91,954股由本员工持股计划管理委员会根据相关管理办法处置。
　　2、根据《2024年员工持股计划》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满后，满足解锁条件的部分由管理委员会在本次员工持股计划存续期内，结合市场情况，通过法律法规及监管规则许可的方式择机对所涉股票权益进行处置和分配。
　　3、本次员工持股计划将严格遵守中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定，不得在下列期间买卖公司股票：
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日起至该事件依法披露之日止；
　　（4）中国证监会、证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。
　　四、其他说明
　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
　　备查文件：
　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；
　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　
　　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-038
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、 本次计提资产减值准备情况概述
　　广州天赐高新材料股份有限公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提资产减值准备，预计2025年度合计计提减值金额23,411.21万元，具体明细如下：
　　■
　　二、 本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一） 信用减值准备
　　根据会计准则及公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2025年度公司对应收款项、其他应收款项计提信用减值损失合计6,174.95万元。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司通过应收账款、其他应收款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款、其他应收款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。
　　在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。依据测算的预期信用损失率，2025年度信用减值损失金额为6,174.95万元。
　　（二） 资产减值准备
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　2025年度公司对存货计提存货跌价准备17,236.26万元，主要是正极材料业务相关存货计提存货跌价准备，具体原因为：正极材料业务相关存货计提存货跌价准备是受产线开工率及产品迭代导致品质不稳定等因素的影响，公司库存的磷酸铁锂、磷酸铁存在减值迹象。
　　公司根据历史数据测算生产成终端产品，以终端产品的相关市场售价情况减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确认可变现净值，对账面价值高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
　　三、 审议程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过。
　　四、 本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。公司2025年度计提各项资产减值准备23,411.21万元，影响公司利润总额23,411.21万元，并相应减少公司2025年度末所有者权益。
　　本次计提资产减值准备经审计，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　五、 董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　
　　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-024
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 分配比例：每10股派发现金红利2元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　● 2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会表决。
　　二、2025年度利润分配预案基本内容
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为1,361,917,896.52元，母公司报表实现的净利润为559,058,145.58元，扣除提取的法定盈余公积55,905,814.56元，加上年初未分配利润3,572,465,647.03元，扣除实施2024年度利润分配方案及2025年前三季度利润分配方案291,842,276.45元，加上其他影响6,449,380.24元，2025年末母公司未分配利润为3,790,225,081.84 元。
　　根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026年2月28日，公司总股本2,033,891,587股，扣除回购专用账户8,495,760股为基数，以此计算2025年度拟派发现金红利人民币405,079,165.40 元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润29.74%。
　　公司本年度预计现金分红【包括：（1）已实施完成的2025年前三季度现金分红金额101,269,791.35元（含税）；（2）拟实施的2025年度现金分红金额预估405,079,165.40元（含税）；（3）拟实施的回报股东特别分红金额预估202,539,582.70元（含税）】金额为708,888,539.45元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.05%。
　　《关于回报股东特别分红预案的公告》同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　四、现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
　　五、履行决策程序情况
　　董事会意见：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的经营状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东会审议。
　　六、其他说明
　　本次利润分配预案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　备查文件：
　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　
　　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-036
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬
　　（津贴）方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该事项将直接提交公司2025年度股东会审议。具体方案如下：
　　一、适用对象：公司董事会董事及高级管理人员
　　二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
　　三、薪酬（津贴）标准及发放方法
　　1、董事薪酬（津贴）方案
　　在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
　　独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放。
　　2、内部董事、高级管理人员薪酬方案
　　公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　四、其他规定
　　1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
　　3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。
　　备查文件：
　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　
　　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-027
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　关于2026年度向相关金融机构申请融资
　　额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2026年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币95亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融资、应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司2025年度股东会表决。
　　上述授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。
　　备查文件：
　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-028
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　关于2026年度向子公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、 担保情况概述
　　2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度不超过人民币75亿元（其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币55亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币20亿元），财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。本议案尚需提交公司2025年度股东会表决。
　　1、 担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　备注：以上担保金额将根据实际授信情况进行调整。
　　本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公司将按照《对外担保管理制度》等相关规定进行内部审批程序后实施。
　　2、上述担保额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止。
　　3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
　　二、 被担保人基本情况
　　1、九江天赐高新材料有限公司
　　法定代表人：赵经纬
　　注册资本：45,500万元
　　成立日期：2007年10月30日
　　注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号（备案经营场所：龙山大道8号）
　　与公司关系：公司直接持股100%
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造，电子专用材料销售，机械设备销售，国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）
　　是否为失信被执行人：否。
　　2、天赐材料（南通）有限公司
　　法定代表人：徐三善
　　注册资本：38,000万元
　　成立日期：2021年5月28日
　　注册地址：南通市如东县洋口镇通嘉路8号
　　与公司关系：公司直接持股100%
　　经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　是否为失信被执行人：否。
　　3、江苏天赐高新材料有限公司
　　法定代表人：周立
　　注册资本：15,000万元
　　成立日期：2018年4月9日
　　注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路101号
　　与公司关系：公司直接持股100%
　　经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　是否为失信被执行人：否。
　　4、天赐材料（江门）有限公司
　　法定代表人：周立
　　注册资本：20,000万元
　　成立日期：2022年6月21日
　　注册地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区113号
　　与公司关系：公司直接持股100%
　　经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　是否为失信被执行人：否。
　　5、TINCI SG PTE. LTD.（新加坡天赐）
　　董事：韩恒
　　注册资本：4,214万新币
　　成立日期：2023年2月9日
　　注册地址：120 ROBINSON ROAD#13-01SINGAPORE(068913)
　　与公司关系：公司直接持股100%
　　经营范围：各种货物的批发贸易（无主营货物）；对外投资
　　是否为失信被执行人：否。
　　6、九江天赐新动力材料科技有限公司
　　法定代表人：赵经纬
　　注册资本：26,300万元
　　成立日期：2020年9月3日
　　注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区龙山大道29号
　　与公司关系：公司间接持股100%
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　是否为失信被执行人：否。
　　7、天赐（广州）供应链有限公司
　　法定代表人：吴浪
　　注册资本：5,000万元
　　成立日期：2026年1月20日
　　注册地址：广州市南沙区东涌镇庆沙路419号132室
　　与公司关系：公司间接持股100%
　　经营范围：供应链管理服务
　　是否为失信被执行人：否。
　　8、九江天赐资源循环科技有限公司
　　法定代表人：黄晓伟
　　注册资本：26,800万元
　　成立日期：2021年9月23日
　　注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区工业大道1号
　　与公司关系：公司间接持股100%
　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，再生资源加工，资源再生利用技术研发，电子元器件零售，石墨及碳素制品销售，选矿，货物进出口，汽车销售，新能源汽车整车销售，蓄电池租赁，电池销售，非居住房地产租赁，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），安全咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　是否为失信被执行人：否。
　　9、青海天赐宏正环保科技有限公司
　　法定代表人：梁连希
　　注册资本：7,693万元
　　成立日期：2019年4月10日
　　注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区东区广鑫大道6号
　　与公司关系：公司间接持股51.01%
　　经营范围：一般项目：固体废物治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气污染治理；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险废物经营；道路货物运输（含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　是否为失信被执行人：否。
　　10、宜昌天赐高新材料有限公司
　　法定代表人：张宇
　　注册资本：60,000万元
　　成立日期：2021年7月1日
　　注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南
　　与公司关系：公司直接持股100%
　　经营范围：一般项目 : 化工产品生产（不含许可类化工产品）;新材料技术研发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　是否为失信被执行人：否。
　　11、宁德市凯欣电池材料有限公司
　　法定代表人：周立
　　注册资本：3,250万元
　　成立日期：2014年11月21日
　　注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号
　　与公司关系：公司直接持股100%
　　经营范围：研发、加工、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　是否为失信被执行人：否。
　　12、四川天赐高新材料有限公司
　　法定代表人：周立
　　注册资本：20,000万元
　　成立日期：2022年1月11日
　　注册地址：四川彭山经济开发区创新五路中段68号
　　与公司关系：公司直接持股100%
　　经营范围：一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　是否为失信被执行人：否。
　　上述被担保公司截至2025年12月31日子公司的经营状况如下表（经审计）：
　　单位：万元
　　■
　　三、 董事会意见
　　1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2026年度公司资金需求量较大，需加大融资能力，通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。
　　2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，其经营情况稳定，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
　　四、 公司对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年3月6日，公司对子公司担保实际发生额合计409,370.41万元，实际担保余额合计120,892.72万元，占归属于上市公司股东最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的6.77%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保额度总金额为6,790万元，实际担保余额为6,615万元，占公司最近一期经审计净资产的0.37%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形。
　　此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
　　备查文件：
　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　
　　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-032
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　关于调整2024年股票期权激励计划行权
　　价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
　　一、股权激励计划的决策程序和批准情况
　　（一）2024年12月11日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第六届监事会第十九次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。
　　（二）2024年12月13日至2024年12月22日，公司将2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2024年12月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
　　（三）2024年12月30日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司对相关主体买卖公司股票情况进行了核查，披露了《关于2024年股票期权激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（四）2024年12月30日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。本次激励计划拟授予的权益总数由1,519.85万份调整为1,509.35万份。其中，首次授予的激励对象人数由901人调整为893人，首次授予的权益总数由1,364.85万份调整为1,354.35万份，预留部分的权益总数不变。公司于2025年1月17日完成首次授予股票期权的登记工作
　　（五）2025年12月9日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，因公司实施了2024年度权益分派，本激励计划股票期权的行权价格由16.74元/份调整为16.64元/份；公司董事会同意以2025年12月9日为授予日，向符合条件的313名激励对象预留授予股票期权155万份。
　　授予日后鉴于部分激励对象自愿放弃公司拟授予其的全部或部分股票期权合计1.01万份。因此，本次实际授予预留股票期权的激励对象为311人，实际预留授予登记的股票期权为153.99万份。公司于2026年1月19日完成预留授予股票期权的登记工作。
　　（六）2026年3月6日，公司六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关事项并发表了核查意见。
　　二、调整事由及调整结果
　　2025年12月9日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，2026年1月1日，公司发布了《2025年前三季度权益分派实施公告》，2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,495,760股后的2,025,395,827股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，应对股权激励计划授予价格相应调整。调整如下：
　　股票期权相关事项的调整说明
　　股票期权行权价格的调整
　　P＝（P0 -V）
　　其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额度P 为调整后的行权价格。
　　股票期权的行权价格=16.64-0.05=16.59元/份
　　根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司本次对激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、律师法律意见书的结论意见
　　综上，上海兰迪律师事务所认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划调整股票期权行权价格相关事项已经取得必要的批准和授权，本次调整股票期权行权价格的调整程序、原因、方式、结果及信息披露相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
　　备查文件：
　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；
　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；
　　3、《上海兰迪律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划调整股票期权行权价格暨首次授予部分第一个行权期行权条件成就和注销部分股票期权的法律意见书》。
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月10日