证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-012
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月25日 14点00分
　　召开地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月25日
　　至2026年3月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。
　　2、特别决议议案：全部议案
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参加股东会现场会议登记时间：2026年3月24日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
　　2、现场登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间，前往北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部办理登记：
　　（1）自然人股东：本人身份证原件；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
　　3、邮箱登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@sugon.com）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认书参会。
　　4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
　　2、联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部，邮政编码：100193。
　　3、联系方式：电话：010-56308016 ；邮箱：investor@sugon.com。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　曙光信息产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-013
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于聘任公司证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王伟成先生的书面辞职报告，因工作调整，王伟成先生不再担任公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　公司于2026年3月9日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孔龙凤女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　孔龙凤女士已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　孔龙凤女士联系方式如下：
　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部
　　联系电话：010-56308016
　　电子邮箱：investor@sugon.com
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　附件：孔龙凤女士简历
　　孔龙凤，女，中国国籍，出生于1988年，山东财经大学财政学专业，中央财经大学法律硕士专业。2012年8月加入曙光信息产业股份有限公司，现任中科曙光证券法务部副总经理，负责证券事务相关工作。
　　截至目前，孔龙凤女士通过公司股权激励计划持有公司股份7,000股，占公司总股本的0.0005%，与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-011
　　曙光信息产业股份有限公司第五届
　　董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。
　　（三）本次会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　（五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　同意公司于2026年3月25日召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信息产业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　同意聘任孔龙凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信息产业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年3月10日