证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2026-010
　　大晟时代文化投资股份有限公司
　　关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟向控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）申请不超过人民币8,000万元的借款。
　　● 唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
　　● 本次向控股股东借款事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议及第十二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　一、关联交易事项概述
　　（一）基本情况
　　为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确保各项经营业务的顺利开展，公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过人民币8,000万元的借款，借款额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根据实际经营的资金需求，可以分单笔或多笔等形式向唐山文旅在上述8,000万元的借款额度内申请借款，并与其签订相应的《借款协议》，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，实际发生的借款金额以届时签订的《借款协议》为准。
　　（二）审议情况
　　本次借款已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。
　　本次借款已经2026年3月9日召开的公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。
　　（三）前期接受借款的情况
　　为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展资金需求，并经公司履行董事会、股东会审议程序，公司陆续向控股股东唐山文旅申请借款，详情见公司前期披露的临2024-046、临2025-027、临2025-030、临2025-059公告。
　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已向控股股东唐山文旅累计申请借款余额合计19,100万元。
　　（四）关联交易豁免情况
　　由于唐山文旅为公司控股股东，公司向控股股东申请借款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
　　二、关联方的基本情况
　　1.唐山文旅基本情况
　　公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司
　　统一社会信用代码：91130200677353035M
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：侯志勇
　　注册资本：318,000万元人民币
　　成立日期：2008年6月16日
　　注册地址：唐山路南区建设南路增45号
　　经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；食用农产品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；汽车销售；生产性废旧金属回收；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅100%股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。
　　唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。
　　2.唐山文旅主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　经核查，唐山文旅不属于失信被执行人。
　　三、关联交易对上市公司的影响
　　为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确保各项经营业务的顺利开展，公司及子公司拟向唐山文旅申请不超过人民币8,000万元的借款，借款利率不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需抵押或担保，本次向控股股东申请借款暨关联交易事项不存在损害股东及公司利益的情形。
　　四、其他说明
　　公司申请股东会授权董事长及其授权人士在上述借款额度和期限范围内根据公司及子公司实际经营需要与控股股东唐山文旅签订具体的《借款协议》。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会
　　2026年3月9日
　　证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2026-011
　　大晟时代文化投资股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月25日 14点30分
　　召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月25日
　　至2026年3月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2026 年3月9日经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方法：法人股东持营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记手续。请各位股东在2026年3月19日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
　　2、登记时间：2026年3月19日9:00-17:30
　　3、登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：电话：（0755）82359089传真：（0755）82610489
　　联系部门：公司金融证券部
　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：《第十二届董事会第十三次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大晟时代文化投资股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券简称：*ST大晟 证券代码：600892 公告编号：临2026-012
　　大晟时代文化投资股份有限公司
　　股票可能被终止上市的第三次
　　风险提示公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1.大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-020），公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示。若公司2025年度业绩出现《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.3.1条、9.3.2条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
　　2.根据《上市规则》第9.3.6条的相关规定，“上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。”本次公告为公司第三次风险提示公告。
　　一、可能被终止上市的原因
　　公司于2025年4月30日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-020），因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示。
　　根据《上市规则》第9.3.1条的相关规定，“上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市”，若公司经审计的2025年度相关财务指标再次触及规定的财务类强制退市情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市交易，敬请广大投资者注意投资风险。
　　二、历次终止上市风险提示公告的披露情况
　　根据《上市规则》第9.3.6条的相关规定，“上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。”
　　公司已于2026年1月31日、2026年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：临2026-005）、《股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：临2026-007），本次公告为公司第三次披露风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、其他事项
　　1.经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,500.00万元至-7,000.00万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11,500.00万元至-10,000.00万元，预计2025年年度实现利润总额-10,000.00万元至-8,500.00万元。
　　预计2025年年度实现营业收入33,500.00万元至35,000.00万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为33,000.00万元至34,500.00万元。预计2025年末归属于母公司所有者的净资产为2,200.00万元到3,300.00万元。公司2025年年报审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的情况出具了专项说明。
　　截至本公告日，公司2025年年度报告审计工作正在进行，上述业绩预告数据仅为初步测算数据，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。
　　2.根据《上市规则》的相关规定，若公司经审计的2025年度财务指标表明公司已满足第9.3.7条的相关规定，公司将在董事会审议通过并披露《2025年年度报告》后，及时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。鉴于目前经审计的《2025年年度报告》尚未披露，且申请撤销退市风险警示尚需上海证券交易所审核同意，故公司能否撤销退市风险警示仍存在一定的不确定性。若公司不符合《上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示，公司股票将被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准。
　　特此公告。
　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会
　　2026年3月9日
　　证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2026-009
　　大晟时代文化投资股份有限公司
　　第十二届董事会第十三次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2026年3月9日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
　　1.审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-010）。该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知的公告》（公告编号：临2026-011）。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　特此公告。
　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会
　　2026年3月9日