证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2026-012
　　吉林泉阳泉股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年3月23日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　●股东会股权登记日：2026年3月17日
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人
　　董事会
　　（三）投票方式
　　本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月23日14点00分
　　召开地点：公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月23日
　　至2026年3月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案于2026年3月6日经公司第十届董事会临时会议审议通过，并于2026年3月7日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司部分董事和高级管理人员列席会议。
　　（三）公司聘请的律师出席会议。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）股东亲自出席现场会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
　　（二）股东的委托代理人出席现场会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
　　（三）登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。
　　（四）登记时间：2026年3月20日（星期五）9时至16时。
　　六、其他事项
　　联系人：张哲、王启彬
　　联系电话：0431一88912969
　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
　　特此公告。
　　附件1：授权委托书
　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　附件1：
　　授权委托书
　　吉林泉阳泉股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2026-011
　　吉林泉阳泉股份有限公司
　　第十届董事会临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2026年3月6日以现场和电子会议方式召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、关于补选非独立董事的议案
　　董事会提名委员会依据相关监管规定要求，经对公司控股股东提名的董事候选人的资格及相关资料进行了充分核查后认为：董事候选人白刚先生（简历详见附件）符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事任职资格要求，拥有履行董事职责所应具备的能力。
　　董事会同意非独立董事候选人白刚先生担任公司第十届董事会董事，任期至本届董事会任期期满之日止。
　　董事会同意非独立董事候选人白刚先生在股东会选举通过成为董事后，同时担任公司第十届董事会战略委员会委员职务，任期至本届董事会任期期满之日止。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于向工商银行申请授信事项的议案
　　董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春康平街支行办理人民币流动资金贷款业务。
　　董事会授权总经理签署上述贷款合同及其相关协议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、关于召开2026年第一次临时股东会的议案
　　公司定于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年3月17日，具体内容详见公司临2026-012号《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月七日
　　附件：
　　白刚先生简历
　　白刚，男，54岁，经济学学士学位，正高级会计师，中国注册会计师（非执业）。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长，上海溯森国际贸易有限公司执行董事，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、财务总监，本公司财务部部长。现任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事，本公司财务总监。