证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-012
　　滨化集团股份有限公司
　　关于开展2026年度期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为对冲产品、原材料价格及汇率波动风险，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境内外金融机构开展烧碱、丙烯、液化石油气、甲醇、铂等大宗商品及汇率的期货套期保值业务，拟投入保证金不超过人民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。保证金额度可循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，资金来源为公司自有资金。
　　● 已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，不以投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、违约风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、丙烯、环氧丙烷等，原材料包括液化石油气、甲醇、铂等。为对冲产品、原材料价格及汇率波动风险，充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟根据主营业务生产经营计划，综合考虑采购、销售规模及套期保值业务预期成效等因素，开展与生产经营相关的原材料、产品、汇率的套期保值业务，促进主营业务稳健发展。
　　（二）交易金额
　　公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种：烧碱、丙烯、液化石油气、甲醇、铂等与公司日常经营相关的大宗商品以及汇率。
　　2、交易工具：期货、期权等金融工具。
　　3、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。
　　（五）交易期限
　　自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营需求，开展期货套期保值业务。本次开展期货套期保值业务在董事会审批权限内，该议案无需提交股东会审议。
　　三、交易风险及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司通过期货套期保值操作可以规避产品、原材料价格及汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险，具体如下：
　　1、市场风险：期货及其他衍生产品行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；
　　2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现巨幅变化时，可能因保证金不足、追加不及时被强行平仓的风险；
　　3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；
　　4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失；
　　5、违约风险：由于交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的损失。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险处理程序等作出明确规定，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行；
　　2、公司已建立完善的组织机构，设有套期保值领导小组、管理小组、执行小组、风控小组和监督小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确相应人员的职责，并建立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统；
　　3、公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制；
　　4、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；
　　5、公司将选择与资信好、业务实力强的经纪公司合作，以避免发生信用风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展套期保值业务是以日常经营需要为前提，不以投机为目的，可借助期货市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避产品、原材料价格及汇率波动风险，有利于提升经营业绩的稳定性。
　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对拟开展的套期保值业务进行相应的会计处理。
　　特此公告。
　　滨化集团股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-013
　　滨化集团股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、独立董事辞职的情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈艳女士的书面辞职报告。陈艳女士因个人原因申请辞去独立董事职务。辞任后，陈艳女士不再担任公司任何职务。
　　陈艳女士离任基本情况如下：
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　公司于2025年10月16日召开的2025年第一次临时股东会选举陈艳女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司本次发行的H股股票自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日起至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈艳女士的任职尚未生效，陈艳女士不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定，不会导致独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　二、提名独立董事情况
　　为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名曹春萌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起至第六届董事会届满之日止。曹春萌先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
　　三、董事会薪酬与绩效考核委员会调整情况
　　鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，薪酬与绩效考核委员会调整为由李海霞、于江、郝银平、王谦、曹春萌组成（其中郝银平、李海霞、王谦、曹春萌为独立董事）。本次调整于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。曹春萌先生在专门委员会的任职经公司股东会审议通过其独立董事任职且公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。
　　特此公告。
　　滨化集团股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-011
　　滨化集团股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年3月6日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年3月2日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
　　一、审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》
　　为对冲产品、原材料价格以及汇率波动风险，充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟通过境内外金融机构开展与生产经营相关的原材料、产品、汇率的套期保值业务，拟投入保证金不超过人民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，资金来源为公司自有资金。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展2026年度期货套期保值业务的公告》。
　　二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　报告具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　三、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并结合公司实际经营情况，董事会对《滨化集团股份有限公司信息披露事务管理制度》《滨化集团股份有限公司公司重大（敏感）信息内部报告制度》《滨化集团股份有限公司董事会发展战略委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》进行修订。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　制度具体内容详见公司于本公告日披露的相关制度。
　　四、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
　　因陈艳女士辞去公司独立董事职务，根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议，董事会提名曹春萌先生为独立董事候选人（简历附后），任期自公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告》。
　　五、审议通过了《关于调整公司董事角色的议案》
　　根据公司发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，根据《香港联交所上市规则》等有关法律法规的规定，董事会调整本次发行并上市后公司各董事角色如下：
　　执行董事：于江、董红波、任元滨、刘洪安
　　非执行董事：宋树华
　　独立非执行董事：郝银平、李海霞、王谦、曹春萌
　　对于董事角色的调整于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　六、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
　　公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名委员会。现调整人员如下：
　　（1）于江、任元滨、刘洪安、郝银平、王谦（其中郝银平、王谦为独立董事）组成发展战略委员会；于江担任发展战略委员会召集人。
　　（2）王谦、于江、郝银平、李海霞（其中郝银平、李海霞、王谦为独立董事）组成提名委员会；王谦担任提名委员会召集人。
　　（3）李海霞、于江、郝银平、王谦、曹春萌（其中郝银平、李海霞、王谦、曹春萌为独立董事）组成薪酬与绩效考核委员会；李海霞担任薪酬与绩效考核委员会召集人。
　　（4）郝银平、李海霞、王谦三名独立董事组成审计委员会；郝银平担任审计委员会召集人。
　　专门委员会组成人员的调整于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。曹春萌先生在专门委员会的任职经公司股东会审议通过其独立董事任职且公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　提请召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于选举曹春萌先生为独立董事的议案》《关于调整公司董事角色的议案》及其他后续需要提交股东会审议的事项，具体会议安排另行通知。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　滨化集团股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　附：简历
　　曹春萌，男，出生于1972年，籍贯山东省济南市，研究生学历。1994年参加工作。
　　工作简历：
　　1994.9一2011.7 历任中国工商银行股份有限公司济南分行科技处技术开发工程师、济南先得科技有限责任公司创始人兼总经理、北京拓林思软件有限公司金融行业销售经理、丰元信科技（北京）有限公司联合创始人兼副总裁、纵横天地（北京）信息技术有限公司联合创始人兼总经理、商银融通（北京）投资咨询有限公司联合创始人兼高级副总裁；
　　2010.10一2018.6 历任中国创新支付集团有限公司（08083.HK）执行董事兼副总裁、执行董事兼行政总裁；
　　2018.7一2021.12 中国有赞有限公司（08083.HK）执行董事兼总裁；
　　2014.12一2023.5 海尔消费金融有限公司创始董事；
　　2021.12一 ISP Global Limited（08487.HK）董事会主席兼执行董事。