本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、持有人会议召开情况
　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2026年3月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书周文竹女士召集并主持，出席本次会议的持有人75人，代表公司2025年员工持股计划份额12,271,000份，占公司2025年员工持股计划已认购总份额1,227.10万份（不含预留份额）的100%。
　　本次会议的召集、召开、表决程序均符合公司《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和相关法律法规、规范性文件的规定。
　　二、持有人会议审议情况
　　（一）审议通过《合肥汇通控股股份有限公司关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司2025年员工持股计划的存续期。
　　表决情况：同意12,271,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
　　（二）审议通过《合肥汇通控股股份有限公司关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
　　经审议表决，选举陈超、何宗梅、黄瑞为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　表决情况：同意12,271,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
　　同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈超为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。
　　（三）审议通过《合肥汇通控股股份有限公司关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
　　为了保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司2025年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
　　1、负责召集持有人会议；
　　2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
　　3、代表全体持有人行使股东权利；
　　4、管理员工持股计划收益及资产分配；
　　5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
　　6、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配方案；
　　7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
　　8、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
　　9、办理员工持股计划份额继承登记；
　　10、按照员工持股计划规定审议确定个人放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
　　11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
　　12、代表全体持有人签署相关文件；
　　13、持有人会议授权的其他职责；
　　14、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
　　表决情况：同意12,271,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
　　特此公告。
　　合肥汇通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月7日