本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理顾丛峰先生递交的辞职报告，因个人身体原因，顾丛峰先生辞去公司董事、总经理及董事会战略决策委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　一、董事、总经理离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，顾丛峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营及规范运作，顾丛峰先生将按公司相关规定做好交接工作。后续公司将根据相关法律法规的规定完成董事的补选工作。
　　截至本公告披露日，顾丛峰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对顾丛峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、聘任总经理的情况
　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年3月6日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱卫东先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月7日
　　附件：高级管理人员简历
　　朱卫东，男，1969年5月生，研究生，主任药师，执业药师。曾任哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司总经理，本公司副总经理、总经理等职务；现任本公司党委书记、董事长、总经理。
　　截至目前，朱卫东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。