本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1. 现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午14:50。
　　2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年3月6日上午9:15至2026年3月6日下午15:00期间的任意时间。
　　3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦26层会议室。
　　4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　5. 会议召集人：公司董事会。
　　6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
　　7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1. 股东出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表653人，代表股份2,519,519,895股，占公司总股份的49.2674%。
　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份2,483,761,803股，占公司总股份的48.5682%。
　　通过网络投票的股东647人，代表股份35,758,092股，占公司总股份的0.6992％。
　　2. 中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表651人，代表股份291,798,471股，占公司总股份的5.7059%。
　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份256,040,379股，占公司总股份的5.0067%。
　　通过网络投票的股东647人，代表股份35,758,092股，占公司总股份的0.6992%。
　　3. 公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王普、王可露出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　（一）总表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案均6、7和8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
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　　（二）中小股东的表决情况
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　　另外，会议听取了公司2025年度独立董事述职报告、2025年度信托项目受益人利益实现情况的报告和2025年度关联交易管理情况报告。
　　本次《公司章程》修改尚需行业监管部门核准后生效。上述决议事项的具体内容，请查阅2026年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度股东会议案》（2026-09）。
　　三、律师出具的法律意见
　　1. 律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所。
　　2. 见证律师姓名：王普、王可露。
　　3. 结论性意见：
　　陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；
　　2. 陕西海普睿诚律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书及其签章页。
　　特此公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月6日