本次投资符合公司的全球化发展战略及业务发展需要，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于增强公司的综合竞争力；不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司的发展战略和股东的利益。
　　本次投资的新公司将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
　　四、对外投资的风险提示
　　1、投资审批风险：公司在马来西亚设立子公司尚需包括但不限于发改、商务、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。
　　2、经营管理风险：设立马来西亚子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应马来西亚的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于[可持续发展]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者可在上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_公司经营层___ □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为会议及电子文档，半年一次____ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　说明：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的循环经济、乡村振兴、创新驱动、供应链安全、尽职调查、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争七个议题识别为不具有重要性的议题，按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明；生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业四个议题识别为不具有重要性的议题，未按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2026-024
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月27日 15 点 00分
　　召开地点：山东省淄博市沂源县药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月27日
　　至2026年3月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取独立董事2025年述职报告和公司2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事2025年述职报告和《山东省药用玻璃股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。其次，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
　　2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
　　3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
　　4、登记时间：2026年3月26日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30。
　　5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。
　　六、其他事项
　　1、与会股东住宿及往返费用自理。
　　2、会议联系方式：
　　通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号
　　联系人：茹波、伊西新
　　邮政编码：256100
　　联系电话：0533-3259016
　　邮箱：sdyb@pharmglass.com
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东省药用玻璃股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-016
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　●主要内容：
　　公司拟以2025年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），拟分配现金股利共计119,450,540.34元（含税）。
　　●审议程序：
　　本次利润分配预案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议和第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润639,642,551.14元，减按照规定提取盈余公积63,964,255.11元，加年初未分配利润3,289,579,915.12元，减已分配2024年度现金分红212,356,516.16元、2025年度中期现金分红185,811,951.64元，母公司2025年12月31日剩余未分配利润为3,467,089,743.35元。
　　鉴于公司目前经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2025年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），拟分配现金股利共计119,450,540.34元，剩余未分配利润结转下一年度。
　　本预案拟分配现金股利119,450,540.34元，加上2025年度中期已实施现金分红185,811,951.64元，2025年度公司现金分红金额合计305,262,491.98元，占2025年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为44.26%。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会的召开、审议和表决情况
　　2026年3月5日，公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议，以“赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2026年3月5日，公司召开第十一届董事会第六次会议，以“赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、对公司的影响
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-018
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　公司依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案已提交公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，程序合法有效。具体如下：
　　一、董事薪酬方案
　　1、内部董事
　　在公司担任除董事职务以外的其他职务的内部董事（包括职工代表董事），按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
　　2、外部董事（不含独立董事）
　　公司不向外部董事发放薪酬和津贴。
　　3、独立董事
　　独立董事津贴为15万元/年，按月发放。
　　二、高级管理人员薪酬方案
　　1、高级管理人员：总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
　　2、高级管理人员的薪酬标准：
　　（1）年薪总额=基薪+内部责任制奖罚+年度利润提成，其中内部责任制奖罚+年度利润提成占比原则上不低于年薪总额的百分之五十。
　　①基薪：总经理为75万元/年，常务副总经理70万元/年，副总经理、董事会秘书、财务负责人65万元/年。
　　②内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核。
　　③高级管理人员每人年度利润提成办法如下：
　　当年度利润总额增长1-10%（含），按照利润总额增长额的0.6%计提；
　　当年度利润总额增长10-20%（含），按照利润总额增长额的0.8%计提；
　　当年度利润总额增长在20%-30%（含），按照利润总额增长额的1.0%计提；
　　当年度利润总额增长30%以上，按照利润总额增长额的1.2%计提；
　　上述利润总额提成不实行分段累进计提，按对应区间统一比例执行。
　　（2）如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
　　（3）工会主席薪酬参照副总经理执行；总经理助理基薪为43万元/年，其他参照副总经理执行。
　　三、董事、高级管理人员薪酬和津贴金额均为税前金额。
　　四、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后执行；董事薪酬方案全体董事回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后执行；董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年，即2026年度。
　　五、董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
　　本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-019
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于授权公司法定代表人批准使用
　　自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为了提高资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
　　1、委托理财目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。
　　2、投资产品：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。
　　3、投资金额：使用合计不超过12亿元的自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以循环使用。
　　4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。
　　5、资金来源：委托理财资金为公司的自有资金。
　　6、投资风险及风险控制措施：公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。公司制定内部委托理财管理办法, 对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
　　7、委托理财对公司的影响：公司委托理财主要是购买保本型或低风险理财产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。
　　8、为合理配置公司闲置资金，提升资金使用效益，同时根据公司实际情况和业务需求，现提请董事会授权法定代表人在审议期限内：自2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日内，行使理财产品投资审批权限，额度不超过人民币12亿元（每一时点，循环使用），并授权其在该额度范围内批准具体投资方案、签署相关合同及法律文件，以及办理相关手续。
　　本公告内容尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后执行。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-014
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　第一部分、董事会会议召开情况
　　山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于2026年2月24日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2026年3月5日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事6名,3名董事以通讯方式进行了表决，财务负责人、董事会秘书列席了会议。
　　本次会议由董事、总经理张军先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　第二部分、董事会会议审议情况
　　本次会议经全体董事审议和表决，以记名投票方式审议通过了以下议案并一致同意作出如下决议：
　　1、关于前期会计差错更正的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案，董事会认为：本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意公司本次会计差错更正的议案。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。本项议案无需提交股东会审议。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-015）。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　2、公司2025年年度报告及摘要
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　3、公司2025年度可持续发展报告
　　本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　4、公司2025年度董事会工作报告
　　①本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　②公司第十一届董事会独立董事孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂鑫先生分别向董事会递交了2025年度《独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事2025年度述职报告（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫）》。
　　③第十一届董事会依据独立董事孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂鑫先生签署的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。
　　④公司经对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等执业情况进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备良好的履职能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工作，切实履行审计机构应尽的职责。公司根据其2025年度履职情况，出具了《山东省药用玻璃股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　5、公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　6、公司2025年度利润分配预案
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　7、关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的公告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　8、公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　9、公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　10、公司2025年度内部控制评价报告
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　11、公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　薪酬与考核委员会认为：《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》是根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况制定的，有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　12、关于2026年度董事薪酬方案的议案
　　公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全体委员回避表决本议案，同意提交董事会审议。
　　本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　13、关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事张军先生、陈刚先生、王兴军先生回避表决。
　　14、关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现金管理的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现金管理的公告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　15、关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买结构性存款的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　16、关于授权公司法定代表人批准向金融机构融资额度的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议，具体内容如下：
　　为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权公司法定代表人，自本次董事会审议通过并经公司股东会审议通过后在有效期内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过20亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），在此权限内批准、签署相关合同及办理有关手续，并可根据融资成本及银行资信状况等具体选择商业银行。
　　（1）根据各银行办理业务要求，截至目前具体各银行授信额度及各银行要求文件（见附件）：
　　中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度6.45亿元；
　　中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度3.5亿元；
　　中国银行股份有限公司沂源支行授信额度4.65亿元；
　　东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度5.4亿元；
　　齐商银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度2亿元。
　　以上合计22亿元。
　　（2）上述授信若有变化，不足以支撑融资规模时，公司再在其他银行按程序办理授信。
　　（3）本议案尚需提交股东会，审议通过后执行。
　　（4）本议案的有效期限为本次年度股东会决议之日至下一年度年度股东会决议之日。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　17、关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　18、关于聘任公司2026年度审计机构的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于聘任公司2026年度审计机构的公告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　19、关于对外投资设立马来西亚全资子公司的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
　　本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于对外投资设立马来西亚全资子公司的公告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　20、关于召开2025年年度股东会通知的议案
　　本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　第三部分、备查文件
　　1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
　　2、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　3、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议决议；
　　4、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　证证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-017
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现提请股东会授权公司董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分配的前提条件下，适时制定公司2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　本公告尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　证证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-022
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于聘任公司2026年度审计机构的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，决定拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（以下简称中汇会计师事务所）
　　（2）成立日期：2013年12月27日
　　（3）机构性质：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
　　（5）首席合伙人：高峰
　　（6）历史沿革：中汇会计师事务所，创立于1992年，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　（7）执业资质：
　　①会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号45）；
　　②会计师事务所执业证书（编号31000014）；
　　③第二批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2001）50号；
　　④中国银行间市场交易商协会会员资格；
　　⑤军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质，证书编号：17197001。
　　⑥是否曾从事证券服务业务：是。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，中汇会计师事务所拥有合伙人117名，注册会计师688名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278名。
　　3、业务信息
　　2024年度中汇会计师事务所经审计的业务收入10.14亿元，其中审计业务收入8.99亿元，证券业务收入4.56亿元。中汇会计师事务所为205家上市公司提供了2024年年报审计服务，主要涉及行业有：制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、）制造业-专用设备制造业、制造业-医药制造业。其中同行业上市公司审计客户5家。
　　4、投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　5、诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度公司审计费用为人民币105万元（含税），2026年度审计费用将以2025年度的审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。
　　二、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意聘任中汇会计师事务所为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
　　三、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司于2026年3月5日召开的第十一届董事会第六次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意拟聘任中汇为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定后续具体事宜。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-020
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于授权公司法定代表人批准使用
　　闲置募集资金购买结构性存款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。公司对最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行购买期限不超过12个月（含）保本型结构性存款，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司法定代表人在上述额度内具体实施和履行相关程序。
　　一、本次募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1852号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票68,646,366股，每股发行价格为27.19元，共募集资金人民币1,866,494,691.54元，扣除承销保荐费24,024,843.73元(含增值税进项税)后的募集资金为人民币1,842,469,847.81元，已由中信证券股份有限公司于2022年11月14日汇入公司开立的募集资金账户内。募集资金总额扣除不含税发行费用人民币24,174,380.88元后，公司募集资金净额为人民币1,842,320,310.66元。上述募集资金已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了上会师报字(2022)第10922号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。
　　根据《山东省药用玻璃股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，公司的募集资金投资项目及其具体情况为：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款的基本情况
　　（一）购买保本型结构性存款目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）保本型结构性存款品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对购买的保本型结构性存款进行严格评估、筛选，期限不超过12个月（含），且保本型结构性存款不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（三）额度及期限
　　公司计划使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款，在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自2025年年度股东会召开之日至2026年年度股东会召开之日内有效。
　　（四）实施方式
　　董事会授权公司法定代表人在上述审议额度及期限内，行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
　　（六）保本型结构性存款收益的分配
　　公司使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,保本型结构性存款到期后将归还至募集资金专户。
　　三、对公司日常经营的影响
　　本次计划使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的购买保本型结构性存款，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　购买的保本型结构性存款虽然安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含），投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）针对投资风险拟采取的措施
　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理购买保本型结构性存款业务。
　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型结构性存款的审批和执行程序，有效开展和规范运行保本型结构性存款购买事宜，确保资金安全。
　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施,控制理财风险。
　　5、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　本议案尚需提交股东会审议，并授权公司法定代表人在审议额度范围内，自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日，行使闲置募集资金购买保本型结构性存款决策权并签署相关合同文件。
　　四、专项意见说明
　　（一）审计委员会意见
　　公司于2026年3月5日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买保本型结构性存款的议案》，认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型结构性存款事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
　　同意公司在不超过6亿元（每一时点，循环使用）的闲置募集资金进行委托理财,在此限额内资金循环使用。
　　（二）董事会意见
　　公司于2026年3月5日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买保本型结构性存款的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买保本型结构性存款的议案。
　　（三）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　1、本次公司使用闲置募集资金购买结构性存款事项已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求；
　　2、公司本次在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
　　保荐人对山东药玻本次使用闲置募集资金购买结构性存款的事项无异议。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2026年3月7日