本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开了公司第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于上海晟元商业保理有限公司申请发行储架 ABS 的议案》，同意上海晟元商业保理有限公司（以下简称“晟元保理”）申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于归还股东借款及业务再投放。
　　2026年2月15日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对国泰海通-晟元保理第1-5期供应链资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2026〕644号，即储架无异议函）。国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划为储架项下第一期产品，发行金额7.38亿元。
　　截至2026年3月5日，认购资金已全部划入国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为73800.00万元，已达到《国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2026年3月5日正式成立，相关的基本情况如下：
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　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月6日