股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-010
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　第六届董事会第三十七次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　董事会会议召开情况
　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2026年3月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年2月28日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人（其中8人以通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　董事会会议审议情况
　　一、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　同意因“华友转债”转股及2024年限制性股票激励计划预留授予事宜，公司注册资本由人民币1,698,347,023元变更为人民币1,896,724,497元，公司股份数由1,698,347,023股变更为1,896,724,497股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月6日
　　证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2026-012
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月26日 13点 30分
　　召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月26日
　　至2026年3月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2026年3月5日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。相关公告刊登在2026年3月6日的《中国证券报》《上
　　海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：全部议案
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
　　3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年3月23日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
　　5、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
　　（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
　　联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号
　　联系人：李瑞、何晴
　　联系电话：0573-88589981
　　邮箱：information@huayou.com
　　（三）登记时间：2026年3月23日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
　　六、其他事项
　　本次股东会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2026年3月6日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江华友钴业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-011
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司于2022年2月24日公开发行了7,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，公司发行的76亿元可转换公司债券于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华友转债”，债券代码“113641”。根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“华友转债” 自2022年9月2日开始转股。2025年8月29日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华友转债”的议案》，决定行使“华友转债”的提前赎回权。2025年9月26日为“华友转债”最后转股日，2025年9月29日，“华友转债”完成赎回款的发放并于上海证券交易所摘牌。
　　自2022年9月2日至2025年9月26日转股期间，“华友转债”累计转股220,464,064股。其中，2022年9月2日至2022年12月23日期间，“华友转债”累计转股13,730股，公司已于2023年3月17日召开的第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司因可转换公司债券转股事宜对公司注册资本及股份总数进行变更，详见《华友钴业关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2023-033）。2022年12月24日至2025年9月26日期间，“华友转债”累计转股220,450,334股，其中22,703,060股来源为公司回购账户，197,747,274股来源为新增股份，相应增加公司注册资本人民币197,747,274.00元。
　　2、公司分别于2024年12月25日、2025年1月20日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；于2025年10月29日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司确定2025年10月29日为授予日，向302名激励对象授予共计111.10万股限制性股票，授予价格为30.91元/股。在确定授予日后办理缴款的过程中，因部分员工未在规定时间参与认购部分或全部限制性股票，因此，2024年限制性股票激励计划实际预留授予激励对象人数由302人调整为176人，预留授予股数由111.10万股调整为63.02万股。2025年12月25日，公司完成预留授予的63.02万股限制性股票相关登记手续。
　　综上，因“华友转债”转股及2024年限制性股票激励计划预留授予事宜，公司注册资本由人民币1,698,347,023元变更为人民币1,896,724,497元，公司股份数由1,698,347,023股变更为1,896,724,497股。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订条款如下：
　　■
　　本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述修订的条款内容外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、办理工商变更登记事宜
　　提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理相关手续。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2026年3月6日