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| 2026年03月06日 星期五 |  上一期 下一期 |
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二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况和关联关系说明 1.湖北交通投资集团有限公司 统一社会信用代码：91420000562707438F 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号 法定代表人：杨昌斌 注册资本：人民币2,651,077.97万元 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2010年9月30日 与上市公司关系：公司控股股东 经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 主要财务数据：截至2025年9月30日，湖北交通投资集团有限公司总资产8,389.82亿元，净资产2,136.39亿元；2025年前三季度营业总收入886.54亿元，净利润9.29亿元。（以上数据未经审计） 2.湖北交投集团财务有限公司 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧和7楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：人民币150,000万元 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2015年6月24日 与上市公司关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司 经营范围：许可项目：非银行金融业务，企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要财务数据：截至2025年11月30日，湖北交投集团财务有限公司总资产302.46亿元，净资产23.64亿元；2025年1-11月营业总收入4.79亿元，净利润1.20亿元。（以上数据未经审计） （二）履约能力分析 上述日常关联交易所涉关联人经营情况稳定、资信状况良好，具备相应的履约能力。 三、关联交易定价原则及定价依据 公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加成法定价。 关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，实现优势互补，优化资源配置。 公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。 上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2026年3月6日 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-018 公司债简称：25楚天K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2026年3月23日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年3月23日15点30分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年3月23日 至2026年3月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | |||||||||||||
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议审议通过，相关内容详见2026年3月6日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：湖北交通投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
