证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-008
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司关于高级管理
　　人员辞任及选举董事长、战略委员会召集人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2026年3月4日收到执行董事、总经理汪锋先生的辞任函。汪锋先生因工作变动原因申请辞去本公司总经理职务。具体情况如下：
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪锋先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。汪锋先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。
　　汪锋先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。
　　汪锋先生在担任本公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对汪先生为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！
　　三、聘任的情况
　　2026年3月4日，本公司召开第十一届董事会第十九次会议，选举执行董事汪锋先生担任第十一届董事会董事长、战略委员会召集人，任期与本届董事会一致。
　　特此公告。
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月五日
　　证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-007
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司
　　第十一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2026年3月4日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
　　（二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。
　　（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
　　（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
　　二、会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议并批准《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。
　　同意聘任汪锋先生担任本公司第十一届董事会董事长，聘期自董事会批准之日起至2026年年度股东会日止。
　　本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
　　此议案获得通过。
　　(二)审议并批准《关于调整第十一届董事会战略委员会召集人及增补委员的议案》。
　　同意聘任汪锋先生担任本公司第十一届董事会战略委员会召集人、张新宇先生担任本公司第十一届董事会战略委员会委员。
　　本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
　　此议案获得通过。
　　特此公告。
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月五日