本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●赎回数量：2,791,000元（27,910张）
　　●赎回兑付总金额：2,809,698.03（含当期利息）
　　●赎回款发放日：2026年3月4日
　　●“兴发转债”摘牌日：2026年3月4日
　　一、本次可转债赎回的公告情况
　　（一）有条件赎回条款满足情况
　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月6日至2026年1月27日连续16个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于“兴发转债”当期转股价格的130%（即36.92元/股），根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已满足“兴发转债”的有条件赎回条款。
　　（二）本次赎回事项公告披露情况
　　公司于2026年1月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“兴发转债”的议案》，决定行使“兴发转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“兴发转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“兴发转债”的公告》（公告编号：临2026-007）。
　　公司于2026年2月4日披露了《关于实施“兴发转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临2026-013），明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年2月5日至2026年3月3日期间披露了13次关于实施“兴发转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
　　（三）本次赎回的有关事项
　　1.赎回登记日：2026年3月3日
　　2.赎回对象范围：本次赎回对象为2026年3月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“兴发转债”的全部持有人。
　　3.赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为100.6699元/张，计算过程如下：
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率，即1.50%；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年9月22日）起至本计息年度赎回日（即2026年3月4日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计163天。
　　当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.50%×163/365=0.6699元/张（四舍五入后保留四位小数）
　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.6699=100.6699元/张
　　4.赎回款发放日：2026年3月4日
　　5.“兴发转债”摘牌日：2026年3月4日
　　二、本次权益变动的基本情况
　　（一）赎回余额
　　截至2026年3月3日（赎回登记日）收市后，“兴发转债”余额为人民币2,791,000元（27,910张），占“兴发转债”发行总额的0.0997%。
　　（二）转股情况
　　截至2026年3月3日收市后，累计已有2,797,209,000元“兴发转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量98,490,594股，占“兴发转债”转股前公司已发行股份总额的8.86%。
　　截至2026年3月3日，公司股本结构变动情况如下：单位：股
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　　注1：本次变动前股本情况为截至2023年3月27日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至2026年3月3日（赎回登记日）的股本情况。
　　注2：本次变动前有限售条件流通股为公司2019年限制性股票激励计划限售股份，其中6,216,000股于2024年4月22日上市流通，39,000股因不满足解除限售条件于2023年12月29日完成回购注销；2024年1月3日，公司对前期回购专用证券账户中8,382,400股股份予以注销并减少注册资本。
　　（三）可转债停止交易及转股情况
　　自2026年2月27日起，“兴发转债”停止交易。2026年3月3日收市后，尚未转股的2,791,000元“兴发转债”全部冻结，停止转股。
　　（四）赎回兑付金额
　　根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“兴发转债”数量为27,910张，赎回兑付总金额为人民币2,809,698.03元（含当期利息），赎回款发放日为2026年3月4日。
　　（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响
　　本次赎回兑付总金额为人民币2,809,698.03元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“兴发转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至1,201,739,857股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司实现高质量可持续发展，最终为全体股东创造长期、稳定的价值回报。
　　三、转股前后公司相关股东持股变化
　　由于本次“兴发转债”转股，公司总股本数量增加，控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及持股5%以上的其他股东浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）的持股比例被动稀释。具体权益变动情况如下：
　　（一）宜昌兴发权益变动情况
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　　注：本次权益变动前数据以2026年1月26日公司总股本1,108,270,553股为基准，详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露《关于控股股东权益变动触及5%刻度的提示性公告》，公告编号：临2026-010。
　　（二）浙江金帆达权益变动情况
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　　注：本次权益变动前数据以2026年1月28日公司总股本1,116,824,493股为基准，详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》，公告编号：临2026-011。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月5日