证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-012
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　关于公司独立董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事王清云女士的书面辞职报告。王清云女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会相关职务。辞职后，王清云女士亦不在公司及子分公司担任任何职务。截至本报告披露日，王清云女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　由于王清云女士的辞职导致公司董事会独立董事人数不足3人，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在公司股东会补选产生新任独立董事前，王清云女士将继续履行独立董事职责。同时，公司将尽快履行相应程序补选独立董事。
　　王清云女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对王清云女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月五日
　　
　　证券代码：002253 证券简称：*ST智胜 公告编号：2026-011
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东会未出现否决提案的情形
　　本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1. 会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午2:00
　　2. 会议召开地点：四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
　　3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4. 会议召集人：公司董事会
　　5. 会议主持人：公司董事长游志胜
　　6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共210人，代表股份数60,013,790股，占公司股份总数的26.5988%。其中：
　　1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共15人，代表股份数55,483,238股，占公司股份总数的24.5908%；
　　2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共195人，代表股份数4,530,552股，占公司股份总数的2.0080%。
　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共203人，代表股份数5,330,752股，占公司股份总数的2.3626%。
　　公司部分董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案的表决方式
　　现场投票与网络投票相结合
　　（二）提案的表决结果
　　审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》
　　表决结果：同意59,880,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；反对51,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0860%；弃权81,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1362%。
　　中小投资者表决结果：同意5,197,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4985%；反对51,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9680%；弃权81,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5336%。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）见证本次股东会的律师事务所名称
　　泰和泰律师事务所
　　（二）见证律师姓名
　　许志远、刘玉莹
　　（三）出具的结论性意见
　　公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会表决结果及形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　（二）法律意见书
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月五日