股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-08
　　湖南电广传媒股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议的召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年3月4日（星期三）14:40
　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
　　3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
　　4、召集人：本公司董事会
　　5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。
　　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月4日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年3月4日上午9:15至2026年3月4日下午15:00期间的任意时间。
　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　三、会议的出席情况
　　通过现场和网络投票的股东506人，代表股份271,264,376股，占公司有表决权股份总数的19.1361%。
　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份257,981,915股，占公司有表决权股份总数的18.1991%。
　　通过网络投票的股东499人，代表股份13,282,461股，占公司有表决权股份总数的0.9370%。
　　中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东505人，代表股份35,122,396股，占公司有表决权股份总数的2.4777%。
　　公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次股东会审议了列入公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
　　议案一：关于修订《公司章程》的议案
　　总表决情况：
　　同意267,365,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5629%；反对3,552,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3094%；弃权346,414股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意31,223,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9005%；反对3,552,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1132%；弃权346,414股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9863%。
　　表决结果：本议案获通过。
　　议案二：关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案
　　总表决情况：
　　同意265,349,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8196%；反对5,504,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0292%；弃权410,214股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1512%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,207,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1598%；反对5,504,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6723%；弃权410,214股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1680%。
　　表决结果：本议案获通过。
　　议案三：逐项审议《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》
　　以累积投票方式逐项选举王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事。
　　3.01 关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意264,227,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意28,085,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9647%；
　　表决结果：本议案获通过。
　　3.02关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意263,779,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2408%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,637,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6891%；
　　表决结果：本议案获通过。
　　3.03关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意263,780,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2411%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,638,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6922%；
　　表决结果：本议案获通过。
　　3.04 关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意263,877,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2768%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,735,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9676%；
　　表决结果：本议案获通过。
　　3.05 关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意263,767,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2363%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,625,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6546%；
　　表决结果：本议案获通过。
　　3.06 关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意263,780,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2410%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,638,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6911%；
　　表决结果：本议案获通过。
　　议案四：逐项审议《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》
　　以累积投票方式逐项选举姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事。
　　4.01 关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事
　　总表决情况：
　　同意263,893,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2828%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,751,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0139%；
　　表决结果：本议案获通过。
　　4.02关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事
　　总表决情况：
　　同意263,885,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2797%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,743,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9903%；
　　表决结果：本议案获通过。
　　4.03关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事
　　总表决情况：
　　同意263,881,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2782%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,739,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9783%；
　　表决结果：本议案获通过。
　　4.04关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事
　　总表决情况：
　　同意263,983,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3161%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,841,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2713%；
　　表决结果：本议案获通过。
　　五、见证律师出具的法律意见
　　本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、与会董事、高管签字确认的股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　湖南电广传媒股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-09
　　湖南电广传媒股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年2月27日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年3月4日在湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经过半数董事共同推举，本次会议由董事王艳忠先生召集和主持。会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
　　经选举，王艳忠先生当选公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
　　公司第七届董事会选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会的构成如下：
　　战略与投资委员会：主任（召集人）：王艳忠，委员：朱皓峰、姚军（独立董事）
　　审计委员会：主任（召集人）：伍中信（独立董事），委员：杨贇、唐忠诚（独立董事）
　　提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：姚军（独立董事），委员：付维刚、吴斯远（独立董事）
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　第七届董事会聘任付维刚先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
　　经公司总经理提名，第七届董事会聘任新一届管理层成员：申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士为公司副总经理（简历附后），续聘付维刚先生为公司财务总监；副总经理、财务总监任期与本届董事会任期一致。
　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会，审计委员会审核通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　第七届董事会聘任谭北京先生为公司董事会秘书（简历附后）。
　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　第七届董事会聘任熊建文先生为公司证券事务代表（简历附后）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　湖南电广传媒股份有限公司董事会
　　2026年3月5日
　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历
　　1.付维刚先生简历
　　付维刚，男，1979年出生，硕士研究生（财务管理专业），中共党员。曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、总经理、财务总监，兼任深圳市达晨创业投资有限公司执行董事，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、上海久游网络科技有限公司董事。
　　付维刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
　　2.申波先生简历
　　申波，男，1972年出生，本科学历，中共党员。曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任韵洪传播科技（广州）有限公司董事长、湖南空港文化科技有限公司董事。
　　申波先生持有公司股份29,300股；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
　　3.欧文凯先生简历
　　欧文凯，男，1973年出生，中共党员，本科学历。曾在长沙市天心区教育局工作，曾任湖南经济电视台新闻部记者、责编，湖南经济电视台拓展部副主任，湖南快乐先锋传媒有限公司副总经理，湖南快乐先锋传媒有限公司董事长、总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理，兼任湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
　　欧文凯先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
　　4.彭爱辉女士简历
　　彭爱辉，女，1972年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任长沙电力学院教师，湖南生活频道、湖南经济电视台记者、湖南经济电视台拓展部副主任、芒果影视文化有限公司副总经理；2003年6月至2022年4月先后任职长沙世界之窗有限公司总经理办公室副主任、策划总监兼策划部经理、副总经理、总经理、党支部书记；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，长沙世界之窗有限公司党支部书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长，湖南芒果文旅投资有限公司执行董事。
　　彭爱辉女士未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
　　5.吴俊女士简历
　　吴俊，女，1983年出生，中共党员，博士学历，正高级经济师。曾任湖南卫视《湖南新闻联播》记者、《湖南新闻联播》责任编辑、芒果传媒有限公司行政人事部副部长、总经办主任、总部党支部书记、芒果超媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、总部党支部书记。现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员。
　　吴俊女士未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
　　6.谭北京先生简历
　　谭北京，男，1979 年出生，MBA 硕士。2001 年 6 月至 2008 年 12 月，历任湖南华天大酒店股份有限公司证券部证券专员、证券事务代表；2009 年 1 月至 2019 年 6 月历任湖南电广传媒股份有限公司投资管理部高级投资经理、投资总监、副总经理；2019 年 7 月至 2024 年 9 月任湖南电广传媒股份有限公司经营管理部总监。现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书、证券法务部总监，兼任上海久游网络科技有限公司董事。谭北京先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　谭北京先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
　　7.熊建文先生简历
　　熊建文，男,1984年出生,本科学历,中共党员，中级会计师。曾在湖南省资本营运服务中心工作,曾任永清环保股份有限公司投资者关系管理、证券事务代表、证券办主任。现任湖南电广传媒股份有限公司证券事务代表。熊建文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　熊建文先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
　　股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-10
　　湖南电广传媒股份有限公司
　　关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了6名非独立董事和4名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
　　一、董事选举情况
　　公司2026年第一次临时股东会采用累积投票制的方式选举王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事，选举姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事。公司召开职工代表大会选举严命阳先生担任第七届董事会职工代表董事（简历附后）。公司股东会选举的6名非独立董事和4名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
　　二、董事长选举情况
　　经公司第七届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举王艳忠先生担
　　任公司第七届董事会董事长。
　　三、董事会专门委员会任命情况
　　公司第七届董事会第一次会议选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会的构成如下：
　　（一）战略与投资委员会：王艳忠先生、朱皓峰先生、姚军先生（独立董事），其中王艳忠先生为主任委员（召集人）；
　　（二）审计委员会：伍中信先生（独立董事）、杨贇先生、唐忠诚先生（独立董事），其中伍中信先生为主任委员（召集人）；
　　（三）提名、薪酬与考核委员会：姚军先生（独立董事）、付维刚先生、吴斯远先生（独立董事），其中姚军先生为主任委员（召集人）。
　　其中，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人伍中信先生为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
　　（一）总经理：付维刚先生
　　（二）副总经理：申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士
　　（三）财务总监：付维刚先生
　　（四）董事会秘书：谭北京先生
　　（五）证券事务代表：熊建文先生
　　上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会秘书谭北京先生、证券事务代表熊建文均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
　　董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
　　联系电话：0731-84252080
　　传真号码：0731-84252096
　　电子邮箱：tanbeijing@tik.com.cn、xiongjianwen@tik.com.cn
　　联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城。
　　特此公告。
　　湖南电广传媒股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月5日
　　附职工代表董事简历
　　严命阳，男，1968年出生，本科学历，中共党员。曾任长沙市信托投资公司办公室副主任，湖南省泓信实业公司办公室主任，湖南电广传媒股份有限公司办公室副主任、党委办主任、行政总监；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、工会主席。
　　严命阳先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。