证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-005
　　中金辐照股份有限公司
　　第四届董事会第二十六次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十六次会议通知于2026年2月26日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年3月4日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，到会董事人数符合法定人数。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年度内部审计工作总结及2026年审计工作计划的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于购买董责险的议案》。
　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监高责任保险（以下简称董责险）。同时为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　表决结果：全体董事回避表决。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（三）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
　　同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《规范与关联方资金往来的管理制度》《控股子公司管理办法》中的相关内容进行修订，同时制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于制定〈中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，结合《公司章程》和公司实际，制定了《中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司拟定于2026年3月24日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.第四届董事会第二十六次会议决议；
　　2.董事会审计委员会会议决议；
　　3.董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　中金辐照股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-013
　　中金辐照股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年3月24日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年3月16日
　　7.出席对象：
　　（1）截至2026年3月16日下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师及相关人员。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层1915室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
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　　2.上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3.以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1.自然人股东应持本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和《2026年第二次临时股东会授权委托书》（格式见附件2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、《2026年第二次临时股东会授权委托书》进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
　　3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
　　（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年3月18日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-17:00；股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认，本公司不接受电话登记（信函或电子邮件请在2026年3月18日17:00前送达公司董事会事务部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“2026年第二次临时股东会”字样）
　　（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层公司董事会事务部。
　　（四）注意事项
　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
　　（五）联系方式
　　会务联系人：曹婷
　　电话：0755-25177228
　　邮箱：ir@zjfzgroup.com
　　地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层公司董事会事务部
　　邮政编码：518019
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　附件:1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.2026年第二次临时股东会授权委托书
　　3.2026年第二次临时股东会参会股东登记表
　　中金辐照股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：350962。
　　2.投票简称：中辐投票。
　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年3月24日（星期二）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统投票的时间为2026年3月24日9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中金辐照股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于2026年3月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
　　2.如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。
　　3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。
　　委托人签名(法人股东须法定代表人签字或盖章并加盖法人公章)：
　　身份证号码（法人股东请填写统一社会信用代码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量（股）：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
　　附件3
　　中金辐照股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会参会股东登记表
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　　附注：1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年3月18日下午17:00 之前邮寄到公司，本公司不接受电话登记。
　　3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。