证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-003
　　上海中谷物流股份有限公司
　　股东减持股份结果公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 大股东持股的基本情况：本次减持前，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中谷海运集团有限公司（以下简称“中谷集团”）及其一致行动人宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷洋投资”）合计持有公司股份1,302,478,587股，占公司总股本的比例为62.02%。
　　● 减持计划的实施结果情况：近日公司接到股东谷洋投资的通知，谷洋投资通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份63,001,862股，占公司总股本的3%。
　　一、减持主体减持前基本情况
　　■
　　注：上表所述“其他方式取得”的股份是指因公司资本公积转增股本而取得的股份。
　　■
　　注：上表所述“IPO前取得”的股份包含IPO前取得的股份及该部分股份后续通过资本公积金转增股本方式取得的股份。
　　上述减持主体存在一致行动人：
　　■
　　二、减持计划的实施结果
　　(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
　　减持计划实施完毕
　　■
　　(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否
　　(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
　　(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
　　(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
　　(六)是否提前终止减持计划 □是 √否
　　(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-006
　　上海中谷物流股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2026年3月3日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李永华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于预计公司2026年度关联交易的议案》
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事李永华先生、卢宗俊先生、李大发先生、卢长迪先生、卢长威先生回避表决。
　　该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。
　　2.审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十二次会议决议
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-005
　　上海中谷物流股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月19日 14 点 30分
　　召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月19日
　　至2026年3月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案具体内容详见2026年3月4日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记时间：2026年3月17日 上午9：30-11：30，下午13：30-16：00
　　（二） 登记办法
　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记，不接受电话登记。
　　（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　(1) 联系人：代鑫
　　(2) 联系电话：021-31761722
　　(3) 邮箱：ir@zhonggu56.com
　　(4) 传真：021-31109937
　　(5) 联系地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼
　　（二）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海中谷物流股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-007
　　关于在股东会授权额度下为
　　全资孙公司提供担保公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　1、因经营发展需求,公司全资孙公司厦门中谷与兴业银行股份有限公司厦门分行签订借款合同，借款期限为二十年，借款总额为9,000.00万元人民币,公司为该笔借款提供连带责任保证。
　　2、保证范围: 主合同项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）。
　　3、保证期间:该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
　　（二）内部决策程序
　　本事项已经公司2024年年度股东会审议通过。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　三、担保的必要性和合理性
　　公司本次担保旨在满足厦门中谷经营需要。本次担保金额未超过公司股东会授权的担保额度，被担保人为公司的全资孙公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司累计提供的对外担保总额为13.18亿元亿元（含本次担保数额），占公司最近一期经审计净资产的11.90%，无逾期担保。
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-004
　　上海中谷物流股份有限公司关于预计公司2026年度关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 此关联交易对上市公司独立性无影响
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易履行的审议程序
　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月3日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司2026年度关联交易的议案》。关联董事李永华先生、卢宗俊先生、李大发先生、卢长迪先生、卢长威先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东会审议。
　　公司独立董事专门会议及审计委员会对本次关联交易事项进行了审议，审议意见如下：
　　经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在2025年与关联方已经发生的关联交易及预计2026年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《关于预计公司2026年度关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）2025年度关联交易的预计和执行情况
　　2025年3月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，以下数据尚未经审计，因此尚未有同类交易占比数据。
　　2025年公司关联交易的预计及实际执行情况如下（单位：万元）：
　　■
　　（三）2026年度关联交易预计金额和类别
　　根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，对2026年度拟发生的关联交易情况（以下金额不包含增值税）进行了预计，关联交易具体预计情况如下：
　　1.关联租赁
　　2026年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的房屋租赁关联交易情况具体如下（单位：万元）：
　　■
　　2.销售商品、提供劳务
　　2026年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的销售商品、提供劳务关联交易情况具体如下（单位：万元）：
　　■
　　3.采购商品、接受劳务
　　2026年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的采购商品、接受劳务的关联交易情况具体如下（单位：万元）：
　　■
　　注：按照美元兑人民币约1:7的汇率折算
　　4.其他关联交易
　　为进一步深化与港口的战略合作关系，同时契合公司码头资产整合的整体战略布局，公司及下属子公司拟受让上海谷汇实业有限公司（控股股东、实际控制人控制的其他企业）持有的日照港裕廊股份有限公司（6117.HK）不超过4,321.80万股股份，交易价格参考股价由双方协商确定，总交易对价不超过3,100万元港币。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、中谷海运集团有限公司
　　法定代表人：卢宗俊
　　成立日期：2003年12月12日
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室
　　经营范围：许可项目:国内船舶管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:货物进出口;技术进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;木材销售;建筑材料销售;针纺织品销售;日用百货销售;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　关联关系：控股股东
　　2、上海金湾长琨管理咨询有限公司
　　法定代表人：夏国庆
　　成立日期：2013年6月20日
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号
　　经营范围：一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内船舶代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;电子产品销售;日用品销售;文具用品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;停车场服务;物业管理;会议及展览服务;非居住房地产租赁;餐饮管理;商业综合体管理服务;广告发布;广告制作;办公服务;市场营销策划;企业形象策划;礼仪服务;图文设计制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业
　　3、上海谷丰能源发展有限公司
　　法定代表人：方黎
　　成立日期：2023年4月23日
　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室
　　经营范围：一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油仓储(不含危险化学品);无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);船舶租赁;机械设备租赁;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国内船舶管理业务;港口经营;燃气经营;保税仓库经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业。
　　4、舟山谷丰能源发展有限公司
　　企业名称：舟山谷丰能源发展有限公司
　　法定代表人：范新
　　成立日期：2024年11月6日
　　注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-24295室
　　经营范围：一般项目:货物进出口;技术进出口;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;无船承运业务;金属材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;五金产品批发;金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;成品油批发;原油批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
　　关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业
　　5、辽宁沈哈红谷物流联运有限公司
　　法定代表人：陆峥
　　成立日期：2020年4月30日
　　注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区09-营口红运港口集装箱发展有限公司综合楼三楼东侧
　　营业范围：多式联运,订舱服务,集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱,装卸、搬运服务,供应链管理服务,道路普通货物运输,网络货运,国内船货代理,国际船舶代理,国际货运代理,粮食经销,矿粉、钢材、煤炭(不含堆场)、焦炭(不含堆场)、饲料、化肥销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
　　关联关系：公司的联营企业。
　　6、东莞港国际集装箱码头有限公司
　　法定代表人：杨先龙
　　成立日期：2007年7月9日
　　注册地址：广东省东莞市沙田镇港前路27号1号楼401室
　　经营范围：投资建设多用途码头,包括集装箱码头及相关堆场,并对自建的集装箱码头及相关堆场进行管理和运营;船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸;进出口集装箱(空、重箱)和其他货物的堆存、仓储和保管;集装箱的拆装箱业务;提供物流和集装箱管理的综合服务;经营内陆货运中转站和货物储运等业务;修箱、洗箱业务;与上述业务相关的咨询服务项目。涉及专项规定管理的按国家有关规定办理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　关联关系：公司的联营企业。
　　7、天津港第四港埠有限公司
　　法定代表人：迟德芳
　　成立日期：1982年9月29日
　　注册地址：天津市塘沽新港二号路2750号
　　经营范围：许可项目:港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:机械设备租赁;港口设施设备和机械租赁维修业务;包装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;机械零件、零部件销售;集装箱维修;专业保洁、清洗、消毒服务;船舶港口服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　关联关系：公司的联营企业
　　8、上海港罗东集装箱码头有限公司
　　法定代表人：柳长满
　　成立日期：2023年12月15日
　　注册地址：上海市宝山区川念路888号10幢
　　经营范围：许可项目:港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;仓储设备租赁服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;港口理货;港口货物装卸搬运活动;船舶港口服务;机械设备租赁;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　关联关系：公司的联营企业
　　9、上海谷汇实业有限公司
　　法定代表人：卢宗俊
　　成立日期：2017年8月15日
　　注册地址：上海市杨浦区政悦路318号68幢2172室
　　经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询,商务信息咨询,工程项目管理,贸易经纪与代理,汽车租赁,煤炭经营,日用百货、有色金属的销售,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业
　　10、HUALANE SHIPPING INVESTMENT (SIN) PTE. LTD.
　　2024年在新加坡设立，董事为方黎、PENG WEIDONG；主要从事燃油贸易等业务。
　　关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与其他关联方之间的关联交易以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方的关联交易，是在确保生产经营活动正常开展的同时，降低交易成本、防范风险，实现双赢。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。上述关联法人经营正常，财务状况和资信状况良好，具备履约能力。本次预计关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十二次会议决议
　　2、独立董事专门会议决议
　　3、审计委员会会议决议
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司董事会
　　2026年3月4日