证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-009
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年3月19日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月19日14点00分
　　召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月19日
　　至2026年3月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见2026年3月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公司相关公告。
　　2、特别决议议案：2、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4
　　应回避表决的关联股东名称：丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件： （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。 （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。 （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2、参会登记时间：2026年3月18日上午9:00-11:30 下午：13:00-16:00
　　3、登记地点：公司证券事务部办公室（哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号）
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以在登记时间内公司收到时间为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
　　2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件。
　　3、联系地址及电话
　　联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
　　联系人：哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部
　　联系电话：0451-87101100 传真：0451-87101100
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-007
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王震宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
　　王震宇女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　个人简历和联系方式：
　　王震宇，女，1981年生,中国国籍,本科学历。2004年12月至2011年3月任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司出纳、会计；2011年3月至2023年2月,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司证券事务代表；2023年3月至2025年10月,任哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会秘书。2025年11月加入公司证券事务部。2013年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，2023年11月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。
　　通讯地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
　　邮编：150060
　　电话：0451-87101100
　　传真：0451-87101100
　　邮箱：zqbm@viti.net.cn
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-006
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　关于全资子公司参与投资的丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威帝股份”）全资子公司浙江威帝汽车电子有限公司（曾用名：丽水丽威股权投资有限公司，以下简称“浙江威帝”）参与投资设立的丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水丽威”）因已不符合中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）自律规则规定，根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》第13.1条的约定，符合自动解散的情况。因丽水丽威执行事务合伙人上海久有川谷投资管理有限公司（以下简称“久有川谷”）提议，公司拟对丽水丽威实施解散清算。
　　●久有川谷的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事，本次丽水丽威解散并清算事项构成关联交易。
　　●本次关联交易不构成重大资产重组。
　　●本次关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易已经第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本事项还需提交公司股东会审议。
　　●除本次关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。
　　一、关联交易概述
　　（一）基本情况
　　公司于2021年1月22日召开的第四届董事会第十六次会议、2021年2月8日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》。（具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn 网站披露的2021-006号公告）
　　2021年8月23日，丽水丽威取得了丽水市市场监督管理局下发的《营业执照》。（具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所www.sse.com.cn 网站披露的2021-035号公告）
　　2021年11月19日，丽水丽威在中基协完成私募投资基金备案手续。（具体内容详见公司于2021年11月24日在上海证券交易所www.sse.com.cn 网站披露的2021-048号公告）
　　近日，公司收到丽水丽威执行事务合伙人久有川谷发来的《关于提请清算丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）的函》，根据中基协《私募投资基金登记备案办法》第三十三条、第七十二条、第七十三条规定，丽水丽威在以下方面已不符合中基协自律规则规定：
　　1、基金存续规模低于1000万人民币；
　　2、基金实缴比例低于认缴规模的20%。
　　根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》第13.1条的约定，丽水丽威已符合自动解散的情况，久有川谷提议对丽水丽威进行解散清算。
　　久有川谷的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　截止公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本信息
　　企业名称：上海久有川谷投资管理有限公司
　　统一社会信用代码：91310115060900342P
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路89号3幢895室（上海崇明供销经济开发区）
　　成立日期：2013年01月16日
　　法定代表人：刘小龙
　　注册资本：1000万人民币
　　经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　公司股东：上海隆栋淳商务咨询有限公司持股100.00%。
　　备案情况：2017年08月07日获得了中基协的私募基金管理人登记备案（登记备案号：P1064039）。
　　截至2025年12月31日，总资产32,302,785.64元，总负债23,125,708.24元，2025年度营业收入1,390,758.65元，净利润-369,220.46元。（未经审计）
　　2、股权结构
　　■
　　久有川谷的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事，久有川谷与威帝股份存在关联关系。
　　三、交易标的基本情况
　　1、基本信息
　　企业名称：丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）
　　统一社会信用代码：91331100MA2HLAEC5F
　　企业类型：有限合伙企业
　　执行事务合伙人：上海久有川谷投资管理有限公司（委派代表：刘小龙）
　　主要经营场所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼11层-149
　　经营范围：一般项目：股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动）。
　　备案情况：2021年11月19日获得了中基协的私募投资基金备案（备案编码：STE302）。
　　主要财务数据（未经审计）：
　　截至2025年12月31日，总资产1,012,422.20元，负债0.00元，2025年度营业收入0.00元，净利润4,594.61元。
　　2、股权结构
　　■
　　丽水丽威实缴金额为101.010101万元，认缴规模为25,252万元，实缴金额占认缴规模的0.004%。
　　四、本次关联交易审议程序
　　《哈尔滨威帝电子股份有限公司对外投资管理制度》（2025年9月）第二十七条规定：投资转让应严格按照国家相关法律法规和公司制度的规定办理。批准处置投资的程序、权限与批准实施投资的程序、权限相同。
　　根据上述规定，2026年3月3日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的议案》，关联董事刘小龙回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该事项已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，审核意见：丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）因不符合中国证券投资基金业协会《私募投资基金登记备案办法》相关规定，按照《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定解散清算，依据充分且合规。本次解散清算不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
　　五、本次关联交易对公司的影响
　　本次解散清算是因丽水丽威不符合中基协自律规则规定，并根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》第13.1条的约定进行的，符合有关法律法规和规范性文件的要求，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　
　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-008
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　第六届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年3月3日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年2月25日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-005）。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司股东会议事规则（2026年2月修订）》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2026年2月修订）》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　5、审议通过了《关于丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于全资子公司参与投资的丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案，关联董事刘小龙先生回避表决。
　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
　　本议案已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过了《聘任证券事务代表的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　7、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　特别提示：
　　1、本次董事会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次董事会以现场结合视频会议方式召开。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　
　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-004
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：是。
　　●日常关联交易对上市公司的影响：哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的实际需求合理确定的，相关交易将严格遵循自愿、平等、诚信的市场化原则，确保交易定价公允、程序合规。关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司的独立性及持续经营能力构成不利影响。
　　●奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）是公司控股子公司安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司（以下简称“阿法硅”）的最大客户，公司的业务、经营业绩及财务表现在较大程度上依赖于与奇瑞新能源汽车股份有限公司关联交易的实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年3月3日召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。专门会议审查意见如下：公司与关联方的日常交易属于公司正常业务范围，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性，关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　2026年3月3日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2025年度日常关联交易预计和执行情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1、上述关联交易金额为不含税金额；
　　2、奇瑞下属企业包含奇瑞汽车股份有限公司及其下属公司、奇瑞控股集团有限公司下属公司。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　公司2026年度日常关联交易预计如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1、上述关联交易为不含税金额；
　　2、奇瑞下属企业包含奇瑞汽车股份有限公司及其下属公司、奇瑞控股集团有限公司及其下属公司。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、奇瑞新能源汽车股份有限公司
　　■
　　2、奇瑞汽车股份有限公司
　　■
　　3、奇瑞控股集团有限公司
　　■
　　（二）与公司关联关系
　　奇瑞新能源持有阿法硅16.9952%股份，系阿法硅第二大股东；奇瑞新能源委派仰梅担任阿法硅董事，能够对阿法硅施加重大影响。基于实质重于形式原则，认定奇瑞新能源汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司及下属公司、奇瑞控股集团有限公司及下属公司为公司关联方。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　关联交易的定价遵循公平、公正以及比较定价的原则。若产品存在国家定价，则优先采用国家定价；若无国家定价，产品价格将依据市场波动、市场供需状况、供货数量、供货价格、质量、服务等因素，通过书面协议或合同来确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）交易目的
　　阿法硅与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。阿法硅能够借助奇瑞新能源的资源优势，减少供应链中间环节的利润分配，增大商务谈判的影响力。奇瑞新能源通过车厂的集中采购和规模化管理，实现供应链的垂直整合，能够提升资源的使用效率和单位成本效益。奇瑞新能源将智能显示屏硬件产业链的多个环节纳入阿法硅业务范围，并采用成本优化模式，从而实现从原材料供应、生产制造到终端销售的全流程控制。
　　（二）交易对公司的影响
　　公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的实际需求合理确定的，相关交易将严格遵循自愿、平等、诚信的市场化原则，确保交易定价公允、程序合规。关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司的独立性及持续经营能力构成不利影响。
　　奇瑞新能源是公司控股子公司阿法硅的最大客户，公司的业务、经营业绩及财务表现在较大程度上依赖于与奇瑞新能源的关联交易的实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　
　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-005
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　关于修订公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第六届董事会第七会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》的情况
　　为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订条款如下：
　　■
　　注：上述“原条款”为《公司章程》（2025年9月修订）内容。
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程（2026年2月修订）》。
　　本事项尚需提交公司股东会审议并经市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门登记为准。董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更、章程备案等相关具体事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2026年3月4日