证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2026-012
　　诺德新材料股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月20日14点00分
　　召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月20日
　　至2026年3月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　具体内容详见公司2026年3月4日在上海证券交易所网站及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：深圳市弘源新材料有限公司、深圳市诺德材料科技有限公司 、深圳市诺德产业管理有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东会的投票表决。
　　拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件1）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
　　自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件（原件）、股票账户卡/持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件（原件）、授权委托书原件（样式见附件1）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
　　异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或电子邮箱方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或电子邮件请于2026年3月19日（星期四）17:00前送达公司董事会办公室。
　　2、参加现场会议的登记时间：2026年3月19日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
　　3、现场参会登记地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层，诺德新材料股份有限公司董事会办公室
　　4、会议联系方式
　　联系人：证券事务代表程楚楚
　　联系电话：0755-88911333、0431-85161088
　　电子邮箱：IR@ndgf.net
　　邮政编码：518000
　　六、其他事项
　　1、本次股东会与会股东的食宿和交通费自理。
　　2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。见证律师及公司董事会办公室工作人员将对现场出席会议的股东出示的文件进行形式审核，如文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　诺德新材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2026-013
　　诺德新材料股份有限公司
　　第十届董事会第四十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八次会议于2026年3月3日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　会议审议通过如下事项：
　　1、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-011）。
　　董事陈立志、许松青为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，回避2票。
　　2、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟于2026年3月20日下午14点00分召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-012）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2026-011
　　诺德新材料股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 关于诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）2026年度日常关联交易预计已经第十届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东会就关联交易事项回避表决。
　　● 公司与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况
　　公司于2026年3月3日召开了第十届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，经五位董事表决一致通过，其中关联董事陈立志、许松青回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准，届时关联股东将回避表决。
　　2、独立董事专门委员会审议情况
　　董事会召开前，《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事认为：公司2026年度日常关联交易的额度预计，是基于公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，交易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第十届董事会第四十八次会议审议，关联董事应回避表决。
　　（二）日常关联交易概述
　　公司及合并范围内的子公司因日常生产经营需要，对公司及合并范围内的子公司2026年度的日常关联交易金额进行了预计，交易总额预计不超过50,100万元。
　　公司于2025年5月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于诺德新材料股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0703号），其中问题一的第3问为选择江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“洪田股份”）作为公司客户或供应商的主要考虑，并说明与洪田股份的交易中是否存在可能损害公司利益的情形，相关款项是否最终流向控股股东及其关联方。
　　会计师的核查意见为：洪田股份与诺德股份双方之间主要是涉及铜箔相关设备的采购以及销售报废阳极板业务，交易与双方的主营业务吻合。产品的交易定价与规格型号等参数相关，定价公允且合理；结算方式、信用政策、付款周期与其他方同类交易对比处于合理的区间。未发现交易中存在损害公司利益的情形。
　　会计师实施以上审计程序后，由于审计手段有限，无法进一步核查公司与洪田股份的交易涉及的相关款项是否最终流向公司控股股东及其关联方，因此，会计师的审计范围受到限制，无法就相关款项是否最终流向公司控股股东及其关联方获取充分、适当的审计证据。
　　基于前述背景及谨慎性原则，公司将洪田股份认定为公司关联方。本次董事会及股东会审议相关议案时，公司控股股东及其关联方将依法回避表决。
　　（三）2026年度预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、企业名称：江苏洪田科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：9132050073178411X3
　　成立时间：2001-10-29
　　注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室
　　法定代表人：赵伟斌
　　注册资本：20800万元
　　经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；石油钻采专用设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；通用零部件制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：科云新材料有限公司（28%）、东台华昇晖投资有限公司（10.25%）、江苏道森投资有限公司（8.75%）。
　　与公司关联关系：2024年12月5日，公司全资子公司西藏诺德科技有限公司履行减持计划持有洪田股份比例降至5%以下。公司2025年5月29日收到《关于诺德新材料股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》，基于问询函的相关背景及谨慎性原则，公司将洪田股份及其子公司认定为公司关联方，具体详见日常关联交易概述部分描述。
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：元
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　　公司与洪田科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。
　　洪田科技依法存续经营，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次交易。
　　三、关联交易的主要内容及定价政策
　　本次关联交易定价遵循公平、公正、公允的定价原则，兼顾效率和成本，由双方根据市场价格协商确定。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　公司2026年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况、各项业务发生情况具体签署。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　公司与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月4日