证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2026-006
　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年3月19日 14点30分
　　召开地点：苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月19日
　　至2026年3月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司于2026年3月3日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2026年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：左昱昱、左晶
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记时间
　　2026年3月16日至2026年3月17日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00
　　（二） 登记地点
　　苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号绿的谐波证券部
　　（三） 登记方式
　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件一。
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在2026年3月17日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件（如有）等持股证明；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　联系地址：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号绿的谐波证券部
　　会议联系人：证券部
　　邮编：215000
　　电话：0512-66566009
　　传真：0512-66566009
　　邮箱：info@leaderdrive.com
　　特此公告。
　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2026-005
　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
　　关于公司预计2026年度
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：是
　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事左昱昱、左晶、张雨文回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将进行回避表决。
　　（二）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
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　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
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　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、江苏镌极智能科技有限公司
　　企业类型：民营企业
　　法定代表人：左晶
　　注册资本：7799.4667万元人民币
　　成立日期：2020年9月23日
　　注册地址：苏州市张家港市塘桥镇南苑路812号
　　经营范围：许可项目：特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数控机床制造;数控机床销售，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，轴承、齿轮和传动部件制造，轴承、齿轮和传动部件销售，特种设备销售:货物进出口，技术进出口，进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　主要股东：苏州市镌山管理咨询有限公司持股33.04%，江苏国泰紫金科技发展有限公司13.13%，苏州镌山企业管理合伙企业（有限合伙）12.86%，苏州极攀企业管理合伙企业（有限合伙）持股11.59%，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）持股10.94%，苏州镌铭新材料合伙企业（有限合伙）持股5.95%，苏州市永珺未来创业投资合伙企业（有限合伙）持股5.47%，苏州跃鳞创业投资合伙企业（有限合伙）持股2.19%，许霖杰持股2.19%，赵言正持股1.54%，临港前沿（苏州）先进智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1.09%。
　　2、上海赛威德机器人有限公司
　　企业类型：民营企业
　　法定代表人：左昱昱
　　注册资本：1,430.00万元人民币
　　成立日期：2021年11月25日
　　注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号6幢103室
　　经营范围：一般项目:工业自动控制系统装置制造;通用设备制造(不含特种设备制造);伺服控制机构制造;金属加工机械制造;人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置销售;通用设备修理;机械设备研发，仪器仪表销售;同服控制机构销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础资源与技术平台，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;互联网数据服务，工业互联网数据服务，信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务，计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品批发;五金产品零售;通讯设备销售;电子产品销售;智能基础制造装备销售;智能仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;电力电子元器件销售;电子专用材料销售;信息系统集成服务;工业设计服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开许可项目:电气安装服务。展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　主要股东：绿的谐波持股44.28%，苏州望未来企业管理合伙企业（有限合伙）持股35.72%，张华军持股20.00%。
　　3、江苏国泰国华实业有限公司
　　企业类型：国有企业
　　法定代表人：张斌
　　注册资本：20,000.00万元人民币
　　成立日期：1994年4月6日
　　注册地址：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场）A座15-30楼
　　经营范围：许可项目：食品销售；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：针纺织品销售；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食品进出口；化妆品批发；化妆品零售；技术进出口；橡胶制品销售；日用百货销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；食用农产品零售；牲畜销售；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；建筑材料销售；合成材料销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：服装制造
　　主要股东：江苏国泰国际集团股份有限公司持股59.83%，张家港保税区嘉华企业管理合伙企业(有限合伙)持股28.89%，张家港保税区华富企业管理合伙企业（有限合伙）6.42%，张家港保税区佑华企业管理合伙企业（有限合伙）4.86%。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　1、江苏镌极智能科技有限公司：公司控股股东左昱昱、左晶共同通过苏州市镌山管理咨询有限公司、苏州镌山企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制45.90%股权的企业，与公司构成关联关系。
　　2、上海赛威德机器人有限公司：公司直接持有44.28%股权的企业，与公司构成关联关系。
　　3、江苏国泰国华实业有限公司：公司董事兼总经理张雨文先生的父亲张子燕先生担任江苏国泰国华实业有限公司的董事，与公司构成关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司向关联方采购设备主要是满足公司日常业务发展需要，提升行业综合竞争力、采购的便利性、缩短交货周期等实际生产经营的便利性角度考虑，因此公司关联交易具有必要性。
　　（二）关联交易的公允性、合理性
　　公司关联销售与关联采购的定价以市场价格为参考，通过双方协商确定，交易价格公允；结算时间和方式与市场惯例不存在显著差异，具备合理性。公司的关联交易与关联采购不会损害公司或中小股东的利益。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司的主要业务不会因此次日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的日 常关联交易符合相关法律法规的规定，不会对公司的独立性构成影响。
　　特此公告。
　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
　　2026年3月4日