本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016），公司定于2026年3月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
　　1、召开时间：
　　（1）现场召开时间为：2026年3月3日14:30；
　　（2）网络投票时间为：2026年3月3日9:15一2026年3月3日15:00；其中：
　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月3日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年3月3日上午9:15至2026年3月3日下午15:00。
　　2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
　　3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。
　　6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共439名，所持（代表）股份数913,746,031股，占公司有表决权股份总数的41.3250%（截至本次股东会股权登记日2026年2月26日，公司总股本为2,291,755,274股，公司回购专用证券账户持有公司股份80,636,089股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为2,211,119,185股）。
　　2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有效表决权的股份数879,890,236股，占公司有表决权股份总数的39.7939%。
　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计434名，代表有效表决权的股份数33,855,795股，占公司有表决权股份总数的1.5312%。
　　4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共434人，代表股份33,855,795股，占公司有表决权股份总数的1.5312%。
　　公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意913,577,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815%；反对96,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105%；弃权72,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意33,686,895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5011%；反对96,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%；弃权72,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2141%。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（杭州）事务所张帆影、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、浙江海亮股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告
　　
　　浙江海亮股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月4日