股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－014
　　紫光股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议，于2026年2月27日以书面方式发出通知，于2026年3月3日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事9名实到9名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
　　一、通过关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案
　　鉴于紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（以下简称“紫光1号员工持股计划”）存续期将于2026年5月5日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，同意紫光1号员工持股计划存续期延长36个月，即存续期由120个月变更为156个月。同时，相应修订《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：
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　　上述事项已经紫光1号员工持股计划持有人会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露的《关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并发表了同意的审核意见。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、通过关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案
　　鉴于紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（以下简称“紫光2号员工持股计划”）存续期将于2026年5月5日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，同意紫光2号员工持股计划存续期延长36个月，即存续期由120个月变更为156个月。同时，相应修订《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：
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　　上述事项已经紫光2号员工持股计划持有人会议审议通过。
　　公司董事长于英涛先生作为关联董事回避表决。
　　具体内容详见同日披露的《关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并发表了同意的审核意见。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月4日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－015
　　紫光股份有限公司
　　关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月3日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案，现将具体情况公告如下：
　　一、员工持股计划基本情况
　　公司于2015年5月21日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议和2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案和关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案。具体内容详见公司于2015年5月26日、2015年6月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（以下简称“紫光1号员工持股计划”）股票来源为认购的公司非公开发行的股票。经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，2016年公司非公开发行股票836,223,162股，其中紫光1号员工持股计划认购20,257,478股，占发行后公司总股本的1.94%，上述股份于2016年5月6日在深圳证券交易所上市。紫光1号员工持股计划存续期限为72个月，其中锁定期为36个月，自通过本次非公开发行所认购公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算。2019年5月6日，紫光1号员工持股计划持有的公司本次非公开发行的股份锁定期届满，相应股份解除限售并上市流通。
　　2022年3月3日，公司召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了紫光1号员工持股计划延长存续期和变更的相关议案，同意紫光1号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期由72个月变更为96个月。具体内容详见公司于2022年3月4日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于紫光股份有限公司首期1号员工持股计划延长存续期和变更的公告》等相关公告。
　　2024年3月1日，公司召开的第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案，同意紫光1号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期由96个月变更为120个月。具体内容详见公司于2024年3月2日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的公告》等相关公告。紫光1号员工持股计划存续期将于2026年5月5日届满。
　　截至本公告披露日，紫光1号员工持股计划持有公司股票483,084股，占公司总股本的0.02%。
　　二、本次员工持股计划延长存续期情况
　　根据《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的规定，经持有人会议审议通过并由公司董事会审议通过后，紫光1号员工持股计划的存续期可以延长。
　　基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，近日，紫光1号员工持股计划持有人会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案，同意紫光1号员工持股计划存续期延长36个月，即存续期变更为156个月。
　　2026年3月3日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案，同意紫光1号员工持股计划存续期延长36个月，即存续期由120个月变更为156个月；同时相应修订《紫光股份有限公司首期 1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并发表了同意的审核意见。
　　本次延期后，紫光1号员工持股计划存续期将于2029年5月5日届满。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
　　2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月4日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－016
　　紫光股份有限公司
　　关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月3日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案，现将具体情况公告如下：
　　一、员工持股计划基本情况
　　公司于2015年5月21日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议和2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案和关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案。具体内容详见公司于2015年5月26日、2015年6月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（以下简称“紫光2号员工持股计划”）股票来源为认购的公司非公开发行的股票。经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，2016年公司非公开发行股票836,223,162股，其中紫光2号员工持股计划认购47,680,616股，占发行后公司总股本的4.57%，上述股份于2016年5月6日在深圳证券交易所上市。紫光2号员工持股计划存续期限为72个月，其中锁定期为36个月，自通过本次非公开发行所认购公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算。2019年5月6日，紫光2号员工持股计划持有的公司本次非公开发行的股份锁定期届满，相应股份解除限售并上市流通。
　　2022年3月3日，公司召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了紫光2号员工持股计划延长存续期和变更的相关议案，同意紫光2号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期由72个月变更为96个月。具体内容详见公司于2022年3月4日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于紫光股份有限公司首期2号员工持股计划延长存续期和变更的公告》等相关公告。
　　2024年3月1日，公司召开的第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案，同意紫光2号员工持股计划存续期延长24个月，即存续期由96个月变更为120个月。具体内容详见公司于2024年3月2日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的公告》等相关公告。紫光2号员工持股计划存续期将于2026年5月5日届满。
　　截至本公告披露日，紫光2号员工持股计划持有公司股票6,263,489股，占公司总股本的0.22%。
　　二、本次员工持股计划延长存续期情况
　　根据《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的规定，可在经过持有人会议批准并经公司董事会批准后延长紫光2号员工持股计划的存续期。
　　基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，近日，紫光2号员工持股计划持有人会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案，同意紫光2号员工持股计划存续期延长36个月，即存续期变更为156个月。
　　2026年3月3日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案，同意紫光2号员工持股计划存续期延长36个月，即存续期由120个月变更为156个月；同时相应修订《紫光股份有限公司首期 2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并发表了同意的审核意见。
　　本次延期后，紫光2号员工持股计划存续期将于2029年5月5日届满。
　　此外，根据《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》关于管理委员会的相关规定，近日，紫光2号员工持股计划持有人会议审议通过了《关于选举紫光股份有限公司首期2号员工持股计划管理委员会的议案》，选举于英涛、杜伟、罗家承、谌平、周明毅、吕江静、曹丽娜组成紫光2号员工持股计划管理委员会。于英涛先生为公司董事长，除此之外上述其他管理委员会成员均未在公司控股股东担任职务，不是持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
　　2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月4日