证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-019
　　深圳微芯生物科技股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“微芯生物”）于 2026 年3月3日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币6.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），并将募集资金余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2604号），深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）35,133,136股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为27.04元/股，上述募集资金总额人民币949,999,997.44元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币17,451,983.16元（含增值税），募集资金净额为人民币932,548,014.28元。本次募集资金已于2026 年2 月12 日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳微芯生物科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2600228号）。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《深圳微芯生物科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，预计能够提高募集资金使用效益。
　　（二）额度及期限
　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币6.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，即2026年3月3日至2027年3月2日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
　　（三）投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（四）决议有效期及投资决策
　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，即2026年3月3日至2027年3月2日；如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事长及经营层在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（五）信息披露
　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　（六）现金管理收益分配
　　公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　四、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将本次定向发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务部根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　五、对公司日常经营的影响
　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及将募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理及将募集资金余额以协定存款方式存放，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　六、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
　　1、为控制风险，本次现金管理方式为投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　2、公司董事会授权董事长及经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行及机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、公司内部审计部负责督促财务部合规地进行募集资金现金管理。
　　4、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。
　　七、履行的决策程序
　　2026年3月3日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币6.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），并将募集资金余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。上述事项无需提交股东会审议。
　　八、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：微芯生物本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项，已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。
　　特此公告。
　　深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-018
　　深圳微芯生物科技股份有限公司
　　关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资及提供借款以实施募投项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用3,080万元的募集资金向全资子公司彭州微芯药业有限公司（以下简称“彭州微芯”）实缴出资及增资以实施募投项目；使用4.000万元的募集资金向彭州微芯增资以实施募投项目；使用27,920万元的募集资金向彭州微芯提供借款以实施募投项目。上述募集资金专项用于实施“彭州微芯原创新药制造基地（一阶段）项目”。增资完成后，公司对彭州微芯的持股比例仍为100%。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2604号），深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）35,133,136股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为27.04元/股，上述募集资金总额人民币949,999,997.44元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币17,451,983.16元（含增值税），募集资金净额为人民币932,548,014.28元。本次募集资金已于2026 年2 月12 日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳微芯生物科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2600228号）。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《深圳微芯生物科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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　　三、关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资及提供借款以实施募投项目的情况
　　（一）实缴出资、增资及提供借款事项基本情况
　　公司本次募集资金投资项目“彭州微芯原创新药制造基地（一阶段）项目”的实施主体为全资子公司彭州微芯，截至目前，彭州微芯的注册资本为6,000万元，其中已实缴2,920万元。为保证募投项目顺利实施，本项目拟投入募集资金35,000万元，其中3,080万元拟用于对彭州微芯实缴注册资本，4,000万元拟用于对彭州微芯进行增资，27,920万元拟用于对彭州微芯提供无息借款。本次增资完成后，彭州微芯注册资本将增至10,000万元，仍为公司全资子公司。本次实缴出资、增资及提供借款的募集资金将全部用于“彭州微芯原创新药制造基地（一阶段）项目”的实施和建设。
　　（二）实缴出资、增资及提供借款对象基本情况
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　　（三）实缴出资、增资及提供借款对象的财务情况
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　　注：2024年财务数据已经毕马威华振会计师审计，2025年三季度财务数据未经审计。
　　四、本次实缴出资、增资及提供借款的目的及对公司的影响
　　公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资及提供借款以实施募投项目，系基于募投项目的实际开展需要，符合公司长期发展战略布局，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。本次增资完成后，公司仍持有彭州微芯100%的股权，其仍为公司的全资子公司。
　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　五、本次实缴出资、增资及提供借款后的募集资金管理
　　本次实缴出资、增资及提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管理，公司与实施募投项目的全资子公司彭州微芯、保荐机构、存放募集资金的商业银行已签订《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金，亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
　　六、履行的决策程序
　　公司于2026年3月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用3,080万元用于对彭州微芯实缴注册资本，4,000万元用于对彭州微芯进行增资，27,920万元用于对彭州微芯提供无息借款，上述事项无需提交股东会审议。本次增资完成后，彭州微芯注册资本将增至10,000万元，仍为公司全资子公司。本次实缴出资、增资及提供借款的募集资金将全部用于“彭州微芯原创新药制造基地（一阶段）项目”的实施和建设。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：微芯生物本次使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资及提供借款以实施募投项目的事项，已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资及提供借款以实施募投项目的事项无异议。
　　特此公告。
　　深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-017
　　转债代码：118012 转债简称：微芯转债
　　深圳微芯生物科技股份有限公司
　　关于因向特定对象发行股票调整“微芯转债”转股价格暨转股停复牌的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因公司向特定对象发行A股股票导致“微芯转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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　　●调整前转股价格：25.26元/股
　　●调整后转股价格：25.40元/股
　　●转股价格调整实施日期：2026年3月5日
　　一、 转债价格调整依据
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2604号），深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）35,133,136股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为27.04元/股，上述募集资金总额人民币949,999,997.44元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币17,451,983.16元（含增值税），募集资金净额为人民币932,548,014.28元。本次募集资金已于2026年2月12日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳微芯生物科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2600228号）。
　　根据公司《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，则公司对转股价格进行相应调整。
　　二、 转股价格的调整方式与结果
　　根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
　　派送现金股利P1=P0-D；
　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
　　根据上述转股价格调整公式中“增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行计算，调整前转股价格P0为25.26元/股，A为增发新股价27.04元/股,k为增发新股率0.086151。因此调整后的转股价格P1=（P0+A×k）/（1+k）=（25.26+27.04*0.086151）/（1+0.086151）=25.40元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。即“微芯转债”转股价格由原来的25.26元/股调整为25.40元/股，调整后的“微芯转债”转股价格自2026年3月5日起生效。同时，“微芯转债”将自2026年3月4日起停止转股，将于2026年3月5日起开始恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、其他
　　投资者如需了解微芯转债的详细情况，请查阅公司 2022 年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0755-26952070
　　电子邮箱：ir@chipscreen.com
　　特此公告。
　　深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
　　2026年3月4日