证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-11
　　潜江永安药业股份有限公司
　　第七届董事会第十三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议的会议通知于2026年2月24日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年2月28日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。本次会议由公司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
　　审议《关于对全资子公司永安康健增资的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司整体战略规划，为支持全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）业务发展，董事会同意以自有资金对永安康健增资5,000万元。本次增资完成后，永安康健注册资本将由11,000万元增加至16,000万元，公司仍持有其100%股权。
　　具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司永安康健增资的公告》。
　　特此公告
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月二日
　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-13
　　潜江永安药业股份有限公司
　　关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划
　　时间届满暨实施情况的公告
　　公司部分董事、高级管理人员洪仁贵、方锡权、王志华、熊盛捷、李少波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-64），公司部分董事、高级管理人员洪仁贵、董世豪、方锡权、王志华、熊盛捷、李少波先生，合计持有公司股份942,000股（占公司总股本比例0.3197%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.3258%）计划自减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过235,400股（占公司总股本比例0.0799%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 0.0814%），本次减持不会导致公司控制权发生变更。
　　截至目前，上述董事、高级管理人员减持计划实施时间已届满，公司收到上述董事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划时间届满暨实施情况的告知函》，现将具体情况公告如下：
　　一、股东减持情况
　　1、股东减持股份情况
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　　注：上表合计比例与各分项数据之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　洪仁贵、方锡权、王志华、熊盛捷、李少波先生本次减持的股份来源于公司 2016 年限制性股票激励计划授予并已上市流通的股份（含因权益分派资本公积金转增股本获得的股份）。
　　2、股东本次减持前后持股情况
　　■
　　注：上表合计比例与各分项数据之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　二、其他相关说明
　　1、上述股东本次股份减持严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情形。
　　2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，上述股东本次股份减持计划时间已届满，股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违背减持计划的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
　　三、备查文件
　　本次减持股东出具的《关于股份减持计划时间届满暨实施情况的告知函》。
　　特此公告。
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月二日
　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-12
　　潜江永安药业股份有限公司
　　关于对全资子公司永安康健增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次增资情况概述
　　根据潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为支持全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）业务发展，公司拟以自有资金对永安康健增资5,000万元。本次增资完成后，永安康健注册资本将由11,000万元增加至16,000万元，公司仍持有其100%股权。
　　公司于2026年2月28日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司永安康健增资的议案》。董事会审议该议案时，以同意7票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、增资标的基本情况
　　（1）出资方式：本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。增资完成后，永安康健注册资本由11,000万元人民币增加至16,000万元人民币。
　　（2）增资标的公司基本情况
　　公司名称：永安康健药业（武汉）有限公司
　　住所：武汉东湖新技术开发区高新二路386号
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　法定代表人：陈勇
　　注册资本：11000.00万元人民币
　　成立日期：2007年09月11日
　　统一社会信用代码：9142010066675786XA
　　经营范围：药品、食品、食品添加剂、化工产品（不含危化品）、生物技术工程的研发；化工产品（不含危化品）、化学试剂（化学危险品除外）、化工设备的批发兼零售；食品的生产、技术咨询、技术服务及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持股100%。
　　（3）永安康健最近一年及一期合并报表主要财务数据：
　　单位：元
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　　（4）本次增资前后的股权结构：
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　　（5）经查询，永安康健不属于失信被执行人。
　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　公司本次对全资子公司永安康健增资，是基于公司整体战略规划和永安康健业务发展实际需要做出的决策，有助于增强永安康健资本实力，保障其在新产品线建设、业务布局完善及日常运营等方面的资金需求，提升整体经营能力和市场竞争力，促进永安康健健康可持续发展。
　　目前，永安康健经营发展正常，但在实际经营过程中可能面临市场环境、政策变化及内部管理等不确定性因素带来的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月二日