证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2026-004
　　中通国脉通信股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年3月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年2月28日以微信通知方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李学刚先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际业务发展，公司董事会同意对《公司章程》第十四条涉及经营范围的相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-005）及《公司章程》全文。
　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司临时股东会审议。
　　二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2026年3月3日
　　
　　证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2026-006
　　中通国脉通信股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年3月18日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月18日 14点 40分
　　召开地点：公司长春办公楼三楼一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月18日
　　至2026年3月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案于2026年3月2日经第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月3日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：
　　2026年3月17日上午9:00至11:30、下午13:30至16:30，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
　　（二）登记方式：现场登记办理，也可以将登记手续要件传真或以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记（需在2026年3月17日16:30前送达或传真及邮件至公司）。以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系方式。
　　（三）登记地点：吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部
　　（四）登记手续：
　　1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。
　　2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
　　3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式联系人：闫海涛、吴莹莹
　　联系电话：0431-85949761；0431-85930022
　　电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com
　　传真：0431-85930021
　　（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2026年3月3日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中通国脉通信股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2026-005
　　中通国脉通信股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈中通国脉通信股份有限公司章程〉（以下简称《公司章程》的议案），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际业务发展，公司董事会对《公司章程》第十四条涉及经营范围的相关内容进行相应修订。
　　一、具体修订内容
　　■
　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
　　二、其他事项
　　本次修订《公司章程》的议案已经公司第六届董事会第六次会议审议，尚需提交公司临时股东会审议。
　　修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2026年3月3日