本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月02日（星期一）15:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月02日09:15-15:00 期间的任意时间。
　　2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室。
　　3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。
　　6、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东及股东授权代表出席总体情况
　　通过现场和网络投票的股东89人，代表股份99,695,630股，占公司有表决权股份总数的37.0549%。
　　（1）现场会议出席情况
　　通过现场投票的股东3人，代表股份64,411,194股，占公司有表决权股份总数的23.9403%。
　　（2）网络投票情况
　　通过网络投票的股东86人，代表股份35,284,436股，占公司有表决权股份总数的13.1145%。
　　（3）中小股东出席情况
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份18,491,665股，占公司有表决权股份总数的6.8730%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东85人，代表股份18,491,665股，占公司有表决权股份总数的6.8730%。
　　2、公司全体董事及高级管理人员出席/列席本次股东会。公司聘请的律师现场参与本次股东会并出具法律意见。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
　　1、 审议通过了《关于签署〈业务合作框架合同〉暨关联交易的议案》。
　　总表决情况：同意99,654,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585%；反对36,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
　　中小股东总表决情况：同意18,450,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7763%；反对36,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1955%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0281%。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
　　（二）律师：曹平生、李运
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）2026年第一次临时股东会决议；
　　（二）2026年第一次临时股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　中山联合光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二日