本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年3月2日
　　(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议议案均获审议通过；
　　2、中小投资者单独计票情况：议案1为单独统计中小投资者投票结果的议案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
　　律师：蒋文俊、黄子贤
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　上海小方制药股份有限公司董事会
　　2026年3月2日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书