证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一011
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决议案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间
　　现场会议召开时间：2026年3月2日下午14:30。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15一15:00。
　　2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
　　3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
　　5.主持人：董事长李剑先生。
　　6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1.总体出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东代表共122名，代表股份103,341,437股，占公司有表决权股份总数的28.9959%。
　　2.现场会议出席情况
　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份100,015,000股，占公司有表决权股份总数的28.0626%。
　　3.网络投票情况
　　通过网络投票的股东共119人，代表股份3,326,437股，占公司有表决权股份总数的0.9333%。
　　（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。
　　本议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
　　表决结果：
　　同意102,625,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3075%；
　　反对567,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5496%；
　　弃权147,639股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1429%。
　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
　　同意2,625,800股，占出席会议中小投资者所持股份的78.5830%；
　　反对567,998股，占出席会议中小投资者所持股份的16.9986%；
　　弃权147,639股，占出席会议中小投资者所持股份的4.4184%。
　　会议审议通过该议案。
　　（二）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
　　该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。
　　表决结果：
　　同意102,627,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3091%；
　　反对568,498股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5501%；
　　弃权145,539股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1408%。
　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
　　同意2,627,400股，占出席会议中小投资者所持股份的78.6308%；
　　反对568,498股，占出席会议中小投资者所持股份的17.0136%；
　　弃权145,539股，占出席会议中小投资者所持股份的4.3556%。
　　会议审议通过该议案。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
　　（二）本次股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月3日
　　
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一013
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开了职工代表大会，选举方雷先生为公司第十届董事会职工董事，任期自2026年3月2日起至第十届董事会届满之日止。
　　方雷先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　附件：方雷先生简历
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月3日
　　附件：方雷先生简历
　　方雷，男，1982年4月出生，中共党员，本科学历。2005年7月至2006年9月任大连友谊春柳购物中心财务部会计；2006年9月至2012年12月任大连友谊（集团）股份有限公司审计部职员、助理；2012年5月至2016年8月任大连友谊（集团）股份有限公司监事；2012年12月至今任大连友谊（集团）股份有限公司审计稽核部负责人。
　　方雷先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一012
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于完成补选第十届董事会非独立
　　董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经公司股东会审议，同意补选邵自威先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　邵自威先生简历详见公司于2026年2月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月3日