证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-012
　　转债代码：118016 转债简称：京源转债
　　江苏京源环保股份有限公司
　　关于新增认定核心技术人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认定张爽先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司核心技术人员分别为：李武林、季献华、徐俊秀、李宽、王辰、贾伯林、张爽。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下：
　　一、个人简历
　　张爽先生，1987年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学硕士学历。2012年5月至2023年2月，历任中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司网络工程师、品质管理部主任、港闸分公司市场部经理、总经理助理等职务，期间主导搭建用户数据智能分析平台，将智能算法、数据挖掘与企业运营深度融合，擅长以AI驱动经营决策与管理流程智能化升级；2023年3月至今，历任江苏京源环保股份有限公司董事长助理、总经办主任等职务。
　　二、其他说明
　　截至本公告披露日，张爽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
　　特此公告。
　　江苏京源环保股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月3日
　　证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-010
　　转债代码：118016 转债简称：京源转债
　　江苏京源环保股份有限公司
　　关于补选公司董事并调整董事会专门
　　委员会委员暨聘任高级管理人员的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意提名张爽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并聘任为公司副总经理，董事任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，高级管理人员任期自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司股东会审议通过后，张爽先生将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。现将有关情况公告如下：
　　一、补选非独立董事的情况
　　公司非独立董事张津生先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、副总经理兼核心技术人员离职的公告》（公告编号：2026-007）。
　　为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会对张爽先生的任职资格审查，公司于2026年3月2日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议及第四届董事会第二十三次会议，均审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名张爽先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、调整董事会专门委员会委员情况
　　公司于2026年3月2日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，若非独立董事候选人张爽先生经股东会审议通过被选举为公司非独立董事，则董事会同意补选张爽先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。调整后公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：
　　■
　　董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，张爽先生任职生效前提为《关于补选公司非独立董事的议案》经公司股东会审议通过。
　　三、聘任高级管理人员情况
　　公司于2026年3月2日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任张爽先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　江苏京源环保股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月3日
　　非独立董事候选人简历
　　张爽先生，1987年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学硕士学历。2012年5月至2023年2月，历任中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司网络工程师、品质管理部主任、港闸分公司市场部经理、总经理助理等职务，期间主导搭建用户数据智能分析平台，将智能算法、数据挖掘与企业运营深度融合，擅长以AI驱动经营决策与管理流程智能化升级；2023年3月至今，历任江苏京源环保股份有限公司董事长助理、总经办主任等职务。
　　张爽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
　　证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-009
　　转债代码：118016 转债简称：京源转债
　　江苏京源环保股份有限公司
　　第四届董事会第二十三次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2026年3月2日以通讯方式召开，会议通知已于2026年2月27日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
　　公司非独立董事张津生先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理及核心技术人员的职务，张津生先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司经营发展实际情况，经公司董事会提名委员会资格审查，现拟补选张爽先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意对董事会专门委员会的委员构成进行调整。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张爽先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　（四）审议通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2026年3月18日，以现场结合网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　特此公告。
　　江苏京源环保股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月3日
　　证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-011
　　转债代码：118016 转债简称：京源转债
　　江苏京源环保股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年3月18日 14点 30分
　　召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月18日
　　至2026年3月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于2026年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
　　2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
　　3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证；
　　4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
　　5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东会的股东及股东代表提前登记确认。
　　（二）登记时间
　　2026年3月17日上午9:00至下午16:00
　　（三）登记地点
　　江苏省南通市崇川区通欣路109号
　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：苏海娟
　　地址：江苏省南通市崇川区通欣路109号
　　邮编：226014
　　电话：0513-85332929
　　传真：0513-85332930
　　（二）会议费用
　　交通、食宿费用自理，无其他费用。
　　特此公告。
　　江苏京源环保股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月3日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏京源环保股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■