本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年3月2日
　　（二）股东会召开的地点：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至股权登记日公司总股本为80,088,000股，其中公司回购账户的股份数量为1,383,700股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为78,704,300股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事5人，列席5人；
　　2、公司董事会秘书陈贺先生列席本次会议，其他高级管理人员及董事候选人列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）累积投票议案表决情况
　　1.00、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
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　　2.00、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案均审议通过。
　　2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：张阳、潘仙
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京市博汇科技股份有限公司董事会
　　2026年3月3日