证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-007
　　航锦科技股份有限公司
　　第十届董事会第5次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月27日以邮件方式发出第十届董事会第5次临时会议通知，会议于2026年3月2日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
　　会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，拟变更天衡会计师事务所（特殊普通合伙）?为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（2026-008）。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（二）审议《关于制定＜选聘会计师事务所管理办法＞的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司股东合法利益，根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《选聘会计师事务所管理办法》，自董事会审议通过之日起生效。《选聘会计师事务所管理办法》全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关内容。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
　　（三）审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：公司董事会定于2026年3月18日（星期三）下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第5次临时会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月三日
　　
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-008
　　航锦科技股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.上一年度财务审计意见类型：标准的无保留意见。
　　上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见。
　　2.原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）?。
　　变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，拟变更天衡会计师事务所（特殊普通合伙）?为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
　　3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
　　4.本次变更符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月4日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
　　首席合伙人：郭澳
　　截止2024年12月31日，天衡合伙人（股东）85人，注册会计师386人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数227人。
　　2024年度天衡业务总收入5.29亿元，审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.55亿元。
　　2024年度天衡上市公司年报审计项目92家，收费总额0.83亿元，主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。公司同行业上市公司审计客户10家。
　　2.投资者保护能力
　　截止2024年12月31日，天衡已提取职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　3.诚信记录
　　天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：陈梦佳女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在天衡执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为3家。
　　拟签字注册会计师：陈倩女士，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在天衡执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为2家。
　　拟担任质量复核合伙人：罗顺华先生，2010年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2005年开始在天衡执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为8家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人罗顺华先生于2024年3月受到安徽证监局对其采取出具警示函的监督管理措施1次。
　　3.独立性
　　天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度审计费用预计140万元，较上期变动幅度预计不超过20%，其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围协商调整具体审计费用。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司2024年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务审计报告的审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告的审计意见为带强调事项段的无保留意见。2025年12月17日，公司2025年第四次临时股东会审议通过聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，公司拟变更天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。
　　天衡所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司审计委员会对天衡所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，认为天衡所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，公司审计委员会于2026年3月2日召开会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年3月2日召开第十届董事会第5次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第5次临时会议决议；
　　2.第十届董事会审计委员会会议决议；
　　3.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月三日
　　
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-009
　　航锦科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年3月18日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年3月13日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日（2026年3月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案披露情况：
　　上述提案已经公司2026年3月2日召开的第十届董事会第5次临时会议审议通过。详细内容见刊登在2026年3月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、特别强调事项：
　　提案1.00属于普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　4、提案编码注意事项
　　本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为100，对提案100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
　　2、登记时间：2026年3月16、17日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
　　3、登记地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：证券部
　　电话：027-82200722
　　传真：027-82200882
　　邮箱：zqb@hangjintechnology.com
　　5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第5次临时会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月三日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年3月18日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月18日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体表决意见如下：
　　■
　　委托人：受托人：
　　委托人持股数：受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人营业执照/身份证号：
　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
　　委托日期：2026年月日