证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2026-13
　　福建三木集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2026年2月27日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2026年3月2日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由朱敏董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
　　基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金成本，支持公司发展，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司拟对公司提供总额不超过人民币12,200万元的借款，借款年利率不超过6%，借款利息按照实际借款时间及实际借款金额计算，该额度有效期为2026年3月20日至2026年12月31日，在总金额范围内可循环使用。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-14）。
　　上述议案需要提交公司股东会审议批准，届时公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司需回避本议案的表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事朱敏、蔡钦铭、翁齐财回避表决。
　　（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年3月18日（星期三）下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2026年第二次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-15）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2026年3月3日
　　证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-15
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月18日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年03月11日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　截至股权登记日2026年03月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　（1）上述提案为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　（2）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　2、提案披露情况：
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，详见2026年3月3日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方法：
　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
　　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
　　2、登记时间：2026年3月12日上午9:00至下午17:00。
　　3、登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
　　4、联系办法：
　　地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层
　　邮政编码：350005
　　联系人：江信建、李家祥
　　电话：0591-38170632、83341508 传真：0591-38173315
　　5、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第十次会议决议。
　　附件一：授权委托书。
　　附件二：参加网络投票的具体操作流程。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月3日
　　附件一：
　　授权委托书
　　委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
　　是□否□
　　委托方(签字或盖章)：___________________________________________
　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
　　委托方股东账号：_______________________________________________
　　委托方持股数：_________________________________________________
　　受托人(签字)：_________________________________________________
　　受托人身份证号码：_____________________________________________
　　委托日期：_____________________________________________________
　　备注：
　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。
　　（二）填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年3月18日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月18日上午9:15，结束时间为2026年3月18日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
　　证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-14
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称“国资营运公司”）为支持公司发展，降低公司资金成本，拟对公司提供总额不超过人民币12,200万元的借款，借款年利率不超过6%，借款利息按照实际借款时间及实际借款金额计算，该额度有效期为2026年3月20日至2026年12月31日，在总金额范围内可循环使用。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，国资营运公司为公司控股股东，本次借款展期事项构成关联交易。
　　公司于2026年3月2日召开第十一届董事会第十次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事朱敏先生、蔡钦铭先生、翁齐财先生回避了本议案的表决，独立董事专门会议已对本次交易事项发表了审核意见。本事项尚需提交公司股东会审议批准，届时公司控股股东国资营运公司及其一致行动人福建三联投资有限公司需回避本议案的表决。
　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本情况
　　公司名称：福州开发区国有资产营运有限公司；
　　法定代表人：林昱；
　　注册资本：11,000万元人民币；
　　成立日期：1996年11月28日；
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）；
　　住所：福州市马尾区马尾镇江滨东大道100-1号世创国隆中心2007#-2010#（自贸试验区内）
　　统一社会信用代码：9135010515458976XU
　　经营范围：对外投资；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；企业管理咨询服务；土地开发、转让；城市基础设施建设和投资、并对所承建项目实施管理；房地产开发；物业管理、房屋租赁、城市污水处理；建材销售；管理开发区经营性国有资产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　股权关系：福州经济技术开发区财政局持有其100%股权。
　　2、与公司的关联关系
　　国资营运公司系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，国资营运公司是公司的关联方。
　　国资营运公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、拟签署借款协议的主要内容
　　甲方（出借人）：福州开发区国有资产营运有限公司
　　乙方（借款人）：福建三木集团股份有限公司
　　1、金额：不超过人民币12,200万元，实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准。
　　2、期限：2026年3月20日至2026年12月31日，自资金到账之日起计算,公司可以提前还款。
　　3、利率：借款年利率不超过6%，借款利息按照实际借款时间及实际借款金额计算。
　　4、担保措施：无需公司提供任何抵押或担保。
　　5、乙方逾期偿还本金及利息的，每逾期一日，应以欠付金额为基数，按年利率12 %（借款利息的两倍）向甲方支付违约金。
　　四、交易的定价政策、定价依据及对公司的影响
　　本次控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金成本，支持公司发展，公司控股股东国资营运公司拟对公司提供总额不超过人民币12,200万元的借款，借款年利率不超过6%，借款利息按照实际借款时间及实际借款金额计算，该额度有效期为2026年3月20日至2026年12月31日，在总金额范围内可循环使用。交易条款经交易双方充分协商确定，公司不提供任何担保，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
　　五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　截至本公告披露日，公司与国资营运公司累计已发生的各类关联交易的总金额为7,578.29万元。
　　六、独立董事专门会议
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事召开专门会议，认真审核了关于公司接受控股股东借款暨关联交易的相关事项，并发表如下意见：
　　本次控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金成本，支持公司发展，公司控股股东国资营运公司拟对公司提供总额不超过人民币12,200万元的借款，借款年利率不超过6%，借款利息按照实际借款时间及实际借款金额计算，该额度有效期为2026年3月20日至2026年12月31日，在总金额范围内可循环使用。
　　本次交易条款经交易双方充分协商确定，公司不提供任何担保，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，公司独立董事同意《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,并将此议案提交公司董事会审议。
　　七、关联交易的其他安排
　　本次关联交易事项不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。
　　八、备查文件
　　1、《公司第十一届董事会第十次会议决议》；
　　2、《公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；
　　3、《公司第十一届董事会审计委员会第五次会议决议》。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2026年3月3日