股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-009号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　第五届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年2月24日以电话、邮件等方式发出，会议于2026年2月27日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
　　一、审议并通过《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》
　　同意公司及控股子公司在不超过8.5亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过上述已审议额度的10%。上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议并通过《关于暂不召开股东会的议案》
　　《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》尚需提交公司股东会审议批准，基于公司总体工作安排，决定暂不召开股东会，董事会将择期发布召开股东会的通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　备查文件：
　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-010号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过8.5亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务。具体情况如下：
　　一、外汇套期保值业务情况概述
　　1、投资目的：随着公司及全资子公司海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
　　公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务符合正常生产经营需要，以套期保值为目的，不会影响公司主营业务发展。
　　2、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过8.5亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过上述已审议额度的10%。
　　3、交易方式：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。
　　4、交易期限：上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　5、资金来源：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年2月27日召开第五届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、 0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易。
　　三、外汇套期保值业务风险分析
　　开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在以下风险：
　　1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。
　　3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致出现汇兑风险。
　　4、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
　　四、外汇套期保值业务的风控措施
　　1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内控制度，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、信息隔离、内部报告和信息披露等作出明确规定，并严格执行。
　　2、公司进行外汇套期保值业务操作严格基于外币收付款预测，并密切跟踪进出口合同的执行及其变动情况，提高外币收付款预测准确度。
　　3、公司财经部配备专职人员负责经办具体外汇套期保值业务操作，并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　4、公司审计部定期对外汇套期保值业务实际开展情况的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　五、会计政策及核算原则
　　公司将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定对外汇套期保值业务进行相应的核算处理和披露。
　　六、可行性分析结论
　　公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失，降低汇率波动对公司生产经营的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有合理性和必要性。针对外汇套期保值业务的风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内控制度并严格执行，拟采取的风险控制措施充分、有效、可行。公司开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
　　七、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
　　2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
　　2026年2月28日