本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有否决议案的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开时间：2026年2月27日下午15:00
　　网络投票时间为：2026年2月27日，其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
　　2026年2月27日上午 9:15一9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
　　2026年2月27日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
　　2、召开地点：公司会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事长李胜先生
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
　　7、出席的总体情况：
　　股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计500人，代表有表决权股份142,945,001股，占上市公司有表决权股份总数的2.9046％。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权股份461,609股，占上市公司有表决权股份总数的0.0094％；
　　（2）通过网络投票的股东共计491人，代表有表决权股份142,483,392股，占上市公司有表决权股份总数的2.8953％。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东499人，代表有表决权股份142,881,384股，占上市公司有表决权股份总数的2.9033％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表有表决权股份397,992股，占上市公司有表决权股份总数的0.0081%；通过网络投票的中小股东491人，代表有表决权股份142,483,392股，占上市公司有表决权股份总数的2.8953％。
　　8、公司部分董事、部分高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
　　（一）审议《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》
　　本议案涉及关联交易，有效表决票数为142,945,001股。
　　1、总表决情况：
　　同意136,266,247股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.3277％；反对6,444,121股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的4.5081％；弃权234,633股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.1641％。
　　其中中小股东表决情况：同意136,202,630股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.3257％；反对6,444,121股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.5101％；弃权234,633股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1642％。
　　2、表决结果：通过。
　　（二）审议《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
　　本议案涉及关联交易，有效表决票数为142,945,001股。
　　1、总表决情况：
　　同意127,109,185股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的88.9217％；反对15,593,583股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的10.9088％；弃权242,233股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.1695％。
　　其中中小股东表决情况：同意127,045,568股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的88.9168％；反对15,593,583股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.9137％；弃权242,233股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1695％。
　　2、表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市金杜律师事务所高照律师、吕浸仰律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　一汽解放集团股份有限公司董事会
　　2026年2月28日