证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-014
　　北京直真科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）下午14:00。
　　（2）网络投票时间：2026年2月27日。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层。
　　3、会议召开方式
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司第六届董事会。
　　5、会议主持人：董事长袁隽。
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　7、会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表142人，代表股份64,336,520股，占公司有表决权股份总数的63.1865％。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份63,883,070股，占公司有表决权股份总数的62.7412％。通过网络投票的股东138人，代表股份453,450股，占公司有表决权股份总数的0.4453％。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表139人，代表股份453,550股，占公司有表决权股份总数的0.4454％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东138人，代表股份453,450股，占公司有表决权股份总数的0.4453％。
　　公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于独立董事变更的议案》。
　　总表决情况：同意64,313,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639％；反对9,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。
　　中小股东总表决情况：同意430,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8848％；反对9,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0064％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1088％。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京植德律师事务所律师曹亚娟、彭秀对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、北京直真科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　
　　证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-015
　　北京直真科技股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年2月27日17:00以通讯方式召开。为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于2026年2月27日以电话、口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。
　　为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。
　　鉴于公司第六届董事会独立董事人员调整，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司对第六届董事会专门委员会人员组成进行调整。调整后各专门委员会组成如下：
　　1、战略委员会委员：金建林先生、袁隽先生、雷涛先生、王玉玲女士、杨文川先生、马更新女士，其中董事金建林先生为主任委员；
　　2、审计委员会委员：乐君波先生、袁隽先生、杨文川先生，其中独立董事乐君波先生为会计专业人士，担任主任委员；
　　3、提名委员会委员：马更新女士、金建林先生、乐君波先生，其中独立董事马更新女士为主任委员。
　　4、薪酬与考核委员会委员：杨文川先生、夏海峰先生、乐君波先生，其中独立董事杨文川先生为主任委员。
　　各专门委员会组成人员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2026年2月28日