证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-008
　　秦皇岛港股份有限公司
　　关于选举董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年2月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》规定，董事会选举张志辉先生担任本公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　张志辉先生的简历详见附件。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　附件
　　张志辉先生简历
　　张志辉先生，1973年7月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级政工师，现任秦皇岛港股份有限公司党委书记、执行董事。张先生1990年12月参加工作，历任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记，唐山港集团股份公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理，唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席，唐山港务投资管理有限公司执行董事，唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛船务有限公司董事、董事长，2024年11月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。2026年1月任秦皇岛港股份有限公司党委书记，2026年2月任秦皇岛港股份有限公司党委书记、执行董事。
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-006
　　秦皇岛港股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
　　(二)股东会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号本公司二楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次临时股东会由秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会召集，副董事长聂玉中因其他公务无法出席会议，董事一致推举高峰执行董事主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，出席9人。执行董事聂玉中因其他公务无法出席会议。
　　2、公司董事会秘书卜周庆先生及董事候选人出席了本次会议；公司有关部门负责人列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案
　　■
　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　本次临时股东会审议的议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过；
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所
　　律师：王阳、靳策
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　● 上网公告文件
　　北京观韬律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-007
　　秦皇岛港股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2026年2月10日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年2月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，亲自及委托出席董事12人，聂玉中执行董事因其他公务未能出席本次会议，委托张志辉执行董事代为出席并表决。董事一致推举张志辉执行董事主持本次会议。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过以下议案：
　　（一）《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》
　　董事会选举张志辉先生为本公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于选举董事长的公告》。
　　（二）《关于调整本公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》
　　董事会选举张志辉先生为战略委员会主任委员；选举丁晓平先生为战略委员会委员、合规管理委员会主任委员；选举刘巳莽先生为合规管理委员会委员；选举刘文鹏先生为审计委员会委员。张小强先生不再担任战略委员会主任委员职务；聂玉中先生不再担任合规管理委员会主任委员职务；张楠先生不再担任战略委员会委员、审计委员会委员、合规管理委员会委员职务。公司各董事会专门委员会其他委员保持不变。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2026年2月28日