证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-017
　　宁波江丰电子材料股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会通知于2026年2月6日以公告的形式发出，并于2026年2月12日以公告的形式增加临时提案。公司于2026年2月12日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
　　2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　3、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：公司董事钱红兵先生
　　7、股东出席情况：
　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表663人，代表股份111,636,422股，占公司有表决权股份总数的42.2384%。
　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份81,679,010股，占公司有表决权股份总数的30.9038%；通过网络投票的股东652人，代表股份29,957,412股，占公司有表决权股份总数的11.3346%。
　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表660人，代表股份46,454,487股，占公司有表决权股份总数的17.5764%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份16,497,075股，占公司有表决权股份总数的6.2418%；通过网络投票的中小股东652人，代表股份29,957,412股，占公司有表决权股份总数的11.3346%。
　　8、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员等相关人士列席了会议，律师对本次股东会进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的议案》
　　关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）、施雨虹女士已回避表决。
　　表决情况：同意46,443,287股，占参与本次股东会有效表决权股份总数的99.9770%；反对2,200股，占参与本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占参与本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意46,443,287股，占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9770%；反对2,200股，占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0183%。
　　本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
　　2、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波拜耳克管理咨询有限公司、张辉阳先生、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
　　表决情况：同意29,968,812股，占参与本次股东会有效表决权股份总数的99.9260%；反对9,500股，占参与本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占参与本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,968,812股，占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9260%；反对9,500股，占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0317%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0423%。
　　本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
　　3、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》
　　3.01《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》
　　表决情况：同意111,616,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9818%；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意46,434,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9563%；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0198%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0239%。
　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
　　3.02《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》
　　表决情况：同意108,482,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1752%；反对3,142,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8146%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意43,301,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2117%；反对3,142,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7638%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245%。
　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
　　3.03《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》
　　表决情况：同意108,483,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1758%；反对3,142,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8146%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意43,301,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2130%；反对3,142,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7638%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0232%。
　　本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
　　3.04《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决情况：同意111,612,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意46,430,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9477%；反对10,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0230%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0293%。
　　本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
　　3.05《宁波江丰电子材料股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度》
　　表决情况：同意108,490,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1818%；反对3,135,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8083%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意43,308,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2276%；反对3,135,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7487%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。
　　本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（上海）事务所委派王卫东律师和沈文律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序，临时提案以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　宁波江丰电子材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月27日
　　国浩律师（上海）事务所
　　关于宁波江丰电子材料股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会之法律意见书
　　致：宁波江丰电子材料股份有限公司
　　国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派王卫东律师、沈文律师出席并见证了公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、中国证券监督管理委员会规章和规范性文件，以及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果开展核查工作，出具本法律意见书。
　　一、本次股东会的召集、召开程序
　　2026年2月6日，公司向股东发出了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，定于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会。2026年2月11日，持有公司百分之一以上股份的股东姚力军向公司提交《关于提议宁波江丰电子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，提议将公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》以及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》的部分子议案作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。2026年2月12日，公司向股东发出了《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（与前述《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》合称《会议通知》）。
　　上述《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、提交会议审议的提案、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，以及网络方式的表决时间等事项。其中，《会议通知》以明显的文字说明，截止股权登记日即2026年2月10日下午交易结束后登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　根据《会议通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年2月27日在浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路公司会议室召开。公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
　　本所律师经核查后认为，本次股东会现场会议召开的日期、时间和地点与《会议通知》披露的一致；本次股东会的召集、召开程序以及临时提案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　二、出席会议人员的资格与召集人资格
　　（一）出席会议的股东及股东委托代理人
　　1．现场出席会议的股东及股东委托代理人
　　根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席本次股东会的股东及股东委托代理人11名，所持有表决权的股份总数为81,679,010股，占公司有表决权股份总数的30.9038%。
　　2．通过网络投票方式出席会议的股东
　　根据公司提供的《江丰电子2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表》，通过网络方式投票的股东652名，所持有表决权的股份总数为29,957,412股，占公司有表决权股份总数的11.3346%。
　　综上，出席本次股东会的股东及股东委托代理人合计663名，所持有表决权的股份数合计为111,636,422股，占公司有表决权股份总数的42.2384%。
　　（二）出席会议的其他人员
　　出席本次股东会的人员除上述公司股东及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
　　经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。
　　（三）召集人和主持人
　　本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事长边逸军先生因工作原因不能现场出席、主持本次股东会；经过半数的董事推举，本次股东会由董事钱红兵先生主持。
　　本所律师认为，本次股东会召集人和主持人的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　三、本次股东会的表决程序与表决结果
　　经本所律师核查，公司股东及股东委托代理人就《会议通知》中列明的审议事项通过现场和网络方式进行投票表决，其表决结果如下：
　　1．《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的议案》
　　表决情况：同意46,443,287股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9770%，反对2,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0047%，弃权8,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0183%；
　　其中，中小投资者表决情况：同意46,443,287股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9770%；反对2,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0047%；弃权8,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0183%。
　　2．《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：同意29,968,812股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9260%，反对9,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0317%，弃权12,700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0423%；
　　其中，中小投资者表决情况：同意29,968,812股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9260%；反对9,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0317%；弃权12,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0423%。
　　3．《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》，具体如下：
　　（1）《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》
　　表决情况：同意111,616,122股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9818%，反对9,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0082%，弃权11,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0099%；
　　其中，中小投资者表决情况：同意46,434,187股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9563%；反对9,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0198%；弃权11,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0239%。
　　（2）《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》
　　表决情况：同意108,482,940股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.1752%，反对3,142,082股，占出席本次股东会有表决权股份总数的2.8146%，弃权11,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0102%；
　　其中，中小投资者表决情况：同意43,301,005股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的93.2117%；反对3,142,082股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的6.7638%；弃权11,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0245%。
　　（3）《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》
　　表决情况：同意108,483,540股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.1758%，反对3,142,082股，占出席本次股东会有表决权股份总数的2.8146%，弃权10,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0097%；
　　其中，中小投资者表决情况：同意43,301,605股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的93.2130%；反对3,142,082股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的6.7638%；弃权10,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0232%。
　　（4）《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决情况：同意111,612,122股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9782%，反对10,700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0096%，弃权13,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0122%；
　　其中，中小投资者表决情况：同意46,430,187股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9477%；反对10,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0230%；弃权13,600股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0293%。
　　（5）《宁波江丰电子材料股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度》
　　表决情况：同意108,490,340股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.1818%，反对3,135,082股，占出席本次股东会有表决权股份总数的2.8083%，弃权11,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0099%；
　　其中，中小投资者表决情况：同意43,308,405股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的93.2276%；反对3,135,082股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的6.7487%；弃权11,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0237%。
　　经本所律师核查，上述提案已对中小投资者的投票情况单独统计。在审议《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的议案》和《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，出席本次股东会的关联股东回避了表决。本次股东会审议的议案3《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》下的子议案（1）和子议案（2）属于特别决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定。根据表决结果，上述审议事项均获得了参与表决的公司股东及股东委托代理人有效表决通过，表决结果合法、有效。
　　四、结论意见
　　综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序，临时提案以及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。
　　本法律意见书于2026年2月27日出具，正本一份，无副本。
　　国浩律师（上海）事务所
　　负责人： 徐晨 经办律师： 王卫东
　　沈文
　　证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-016
　　宁波江丰电子材料股份有限公司
　　2025年度业绩快报
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
　　一、2025年度主要财务数据和指标
　　单位：万元
　　■
　　注：本表数据为公司合并报表数据（未经审计）。
　　二、经营业绩和财务状况情况说明
　　（一）经营业绩
　　报告期内，公司实现营业收入460,538.32万元，较上年同期增长27.75%；营业利润为54,113.00万元，较上年同期增长41.13%；利润总额为53,776.56万元，较上年同期增长40.87%；归属于上市公司股东的净利润为48,127.62万元，较上年同期增长20.15%。
　　报告期内，公司基本每股收益为1.81元，较上年同期增长19.87%；加权平均净资产收益率为10.18%，较上年同期增加0.94个百分点。
　　报告期内，公司经营业绩变动的主要原因有：
　　1、2025年度，受益于人工智能、5G通信、云计算、机器人、交通运输等下游需求的持续增长，全球晶圆及芯片产量相应提升，并不断向先进制程方向发展，带动了公司超高纯金属溅射靶材的收入增长。同时，经过多年布局，公司半导体精密零部件基地已陆续投产，半导体精密零部件产品线迅速拓展，另外得益于供应链本土化进程的加速，公司第二增长曲线半导体精密零部件产品持续放量。
　　报告期内，公司秉持“科技创新是发展新质生产力的关键因素”的理念，持续加大研发投入，持续改进提升生产制造工艺流程，提高产品质量，建立全球销售及技术服务网络，及时了解客户最新需求，对客户提出的要求进行快速、高效的响应，为公司扩大全球市场份额，业务订单的获取奠定了坚实的基础，有利于推动公司经营效益进一步提升。公司积极推进超高纯金属溅射靶材募投项目的建设投产，目前黄湖靶材工厂主体工程建设顺利、设备正逐步入驻调试，为未来靶材业务的增长、更好地服务客户夯实基础。
　　2、报告期内，公司非经常性损益金额为12,647.45万元，主要系公司战略投资的芯联集成股票等公允价值变动，转让联营企业部分股权和政府补助等因素的综合影响。
　　（二）财务状况
　　随着公司经营规模的持续扩大，报告期末，公司总资产为1,056,870.31万元，较期初增长21.63%；股本26,532.07万元，较期初减少17,900元，下降0.01%；归属于上市公司股东的所有者权益494,540.38万元，较期初增长9.85%；归属于上市公司股东的每股净资产18.64元，较期初增长9.84%。
　　（三）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因
　　本报告期营业利润、利润总额同比增长41.13%、40.87%，主要原因详见上述“二、经营业绩和财务状况情况说明之（一）经营业绩”分析。
　　三、与前次业绩预计的差异说明
　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2026年1月30日披露的《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-003）不存在重大差异。
　　四、其他说明
　　本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
　　2026年2月27日