证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临2026－008号
　　国家电投集团水电股份有限公司
　　第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议通知于2026年2月13日以邮件方式发出，会议于2026年2月27日15:30通过现场+视频方式在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，高管4人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于选举姚小彦为公司第十一届董事会董事长的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
　　二、审议通过了《关于选举粟刚为公司第十一届董事会副董事长的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
　　三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　四、审议通过了《关于聘任李铁为公司总经理的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
　　五、审议通过了《关于聘任莫育军、汪波为公司副总经理的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
　　六、审议通过了《关于聘任黄樱为公司总会计师的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
　　七、审议通过了《关于聘任凌娟为公司董事会秘书的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
　　八、审议通过了《关于聘任邓立春为公司证券事务代表的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　九、审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》
　　随着公司本次重大资产重组工作完成，公司资产规模和业务范围扩大，独立董事履职工作量增加，结合同行业和区域上市公司津贴水平，公司拟从第十一届董事会起将独立董事津贴调整至12万元/年/人（税前）。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避4票。独立董事回避表决。
　　本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　附件：董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
　　备查文件：
　　第十一届董事会第一次（临时）会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团水电股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月二十八日
　　附件：
　　董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
　　姚小彦：男，1971年11月出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。曾任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人），国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任。现任公司董事长，党委书记；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记。
　　粟刚：男，1975年3月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任湖南新光公司三板溪项目负责人，五凌电力驻北京办事处副主任、主任，五凌电力人力资源部副部长、计划发展部部长、五凌电力新疆分公司总经理、党总支书记，国家电力投资集团有限公司西藏分公司副总经理、总经理、党委副书记，国家电力投资集团有限公司专职董事召集人。现任公司副董事长、党委副书记，国电投远达环保能源有限公司董事长、党委书记。
　　李铁：男，1976年7月出生，学士学位，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、第10期全国会计领军人才。曾任北京北广集团科技股份公司计财部部长，香港专业财务会计评估公司项目经理，中国中煤能源集团公司监察审计部主管，国家核电技术有限公司财务部会计核算专责、专项主管、预算处处长，国家电力投资集团公司财务与资产部监督处处长、会计处处长,中国联合重型燃气轮机技术有限公司党委委员、财务总监，国家电力投资集团公司资本运营部副主任、财务与资本部副主任。现任公司总经理，党委副书记。
　　莫育军：男，1971年5月出生，高级工程师。曾任五凌电力碗米坡水电厂厂长、党总支书记；五凌电力贵州清水江水电有限公司董事长兼三板溪水电厂厂长；贵州黔东电力有限公司董事长、党委书记；五凌电力有限公司副总工程师、副总经理、国家电投湖南分公司副总经理,兼五凌电力有限公司副总工程师、发电集控中心主任。五凌电力有限公司党委委员、副总经理，兼湖南桃源抽水蓄能有限公司党支部书记、董事长。现任公司副总经理。
　　汪波：男，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历、硕士学位。曾任中国电力投资集团公司办公厅专责、公共关系处副处长；国家电力投资集团公司办公厅公共关系经理、高级经理，党建部宣传处长，综合管理部协调督办处长、综合管理处长，国家电投集团远达环保股份有限公司副总经理、党委委员。现任公司副总经理。
　　黄樱：女，1977年3月出生，中共党员，大学本科学历、学士学位，高级会计师。曾任五凌电力会计中心筹融资管理主管、财务分析与信息高级主管，五凌电力北方分公司财务总监，五凌电力宁夏事业部财务总监，国家电投集团公司财务部挂职锻炼(资金处副处长)，五凌电力怀化沅江电力开发有限责任公司财务总监，五凌电力计划与财务部副主任、资本运营部副主任、资本部总监、主任。现任公司总会计师，国电投远达环保能源有限公司总会计师、党委委员。
　　凌娟：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾就职于重庆天泰铝业有限公司（派驻重庆永川发电有限公司）副总会计师、重庆九龙电力股份有限公司股权管理部副主任、中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部(董事会办公室)副主任、主任、证券事务代表，国家电投集团远达环保股份有限公司董事会秘书、资本运营部（董事会办公室）主任。现任公司董事会秘书、财务与资本部总经理。
　　邓立春：男，1983年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾就职于华西证券重庆营业部、重庆九龙电力股份有限公司，中国电力投资集团有限公司资本运营与股权管理部（挂职），中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部（董事会办公室）主管，国家电投集团远达环保股份有限公司资本运营部（董事会办公室）主管、高级主管、证券事务代表。现任公司证券事务代表，财务与资本部经理。
　　证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临2026－009号
　　国家电投集团水电股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举、成立新一届董事会专委会及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　国家电投集团水电股份有限公司于2026年2月27日召开2026年第一次（临时）股东会，在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于同日在公司12楼会议室召开了第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了公司选举董事长及副董事长，成立第十一届董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，以上人员任期三年，同第十一届董事会。具体情况公告如下：
　　一、第十一届董事会组成情况
　　根据《公司章程》规定和公司 2026年第一次（临时）股东会及第十一届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第十一届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司第十一届董事会下设战略投资与可持续发展委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。
　　（一）公司第十一届董事会名单如下：
　　董事长：姚小彦
　　副董事长：粟刚
　　非独立董事：李铁、周杰、黄青华、高发伟、彭李昕
　　独立董事：廖成林、章朝晖、王彭果、白俊光
　　（二）第十一届董事会专委会名单如下：
　　1.战略投资与可持续发展委员会：姚小彦、粟刚、李铁、白俊光、黄青华，其中姚小彦为召集人；
　　2.审计与风险委员会：王彭果、周杰、高发伟、章朝晖、廖成林，其中王彭果为召集人；
　　3.提名委员会：廖成林、姚小彦、彭李昕、白俊光、王彭果，其中廖成林为召集人；
　　4.薪酬与考核委员会：章朝晖、周杰、黄青华、廖成林、王彭果，其中章朝晖为召集人。
　　二、第十一届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
　　根据公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：
　　总 经 理：李铁
　　副总经理：莫育军、汪波
　　总会计师：黄樱
　　董事会秘书：凌娟
　　证券事务代表：邓立春
　　董事会秘书及证券事务代表联系方式：
　　■
　　三、公司换届离任情况
　　因任期届满，陈斌、苏琦、吴连成、马天峰、胡一栋、林衍、宋蔚蔚不再担任公司董事，刘元兵、张晓辉、李瑞平、戢晶不再担任公司高级管理人员。公司谨对上述离任董事、高级管理人员在公司工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　国家电投集团水电股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月二十八日
　　证券代码：600292 证券简称：电投水电 公告编号：临2026-007号
　　国家电投集团水电股份有限公司
　　2026年第一次（临时）股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
　　(二)股东会召开的地点：公司12楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　公司2026年第一次（临时）股东会由公司董事长姚小彦先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，列席7人，公司副董事长苏琦先生，董事陈斌先生、吴连成先生因工作原因未列席会议。
　　2、董事会秘书凌娟女士出席本次股东会；公司副总经理莫育军先生、汪波先生，总会计师黄樱女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于审议公司会计估计变更的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于审议控股子公司远达工程公司应收款项补提减值准备及全资子公司特许经营公司固定资产报废及处置的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于审议公司重大资产重组项目并购贷款融资的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1.关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
　　■
　　2.关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
　　律师：贾向明、马君
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2026年第一次（临时）股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　国家电投集团水电股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书