证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-009
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　●本次股东会没有出现否决提案的情形。
　　●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议的召开情况
　　（一）召开时间
　　现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:20；
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
　　（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
　　（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　（四）召集人：董事会
　　（五）主持人：董事长韩小军先生
　　（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　（一）股东出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东1,064人，代表股份1,549,503,995股，占公司有表决权股份总数的55.7145%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,217,521,920股，占公司有表决权股份总数的43.7777%。通过网络投票的股东1,057人，代表股份331,982,075股，占公司有表决权股份总数的11.9369%。
　　（二）中小股东出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东1,059人，代表股份28,843,277股，占公司有表决权股份总数的1.0371%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份98,600股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。通过网络投票的中小股东1,056人，代表股份28,744,677股，占公司有表决权股份总数的1.0336%。
　　（三）公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
　　会议经过表决，形成如下决议：
　　（一）批准《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　总表决情况：同意1,544,537,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6794%；反对4,871,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3144%；弃权95,579股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
　　中小股东总表决情况：同意23,876,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7795%；反对4,871,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8892%；弃权95,579股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3314%。
　　（二）批准《关于减少公司注册资本的议案》
　　总表决情况：同意1,543,837,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6343%；反对5,423,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3500%；弃权243,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。
　　中小股东总表决情况：同意23,176,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3531%；反对5,423,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8020%；弃权243,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8450%。
　　（三）批准《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：同意1,544,269,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6622%；反对4,999,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%；弃权234,784股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。
　　中小股东总表决情况：同意23,608,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8520%；反对4,999,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3340%；弃权234,784股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8140%。
　　（修订后的《公司章程》详见2026年2月28日巨潮资讯网）
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
　　（二）见证律师姓名：耿辉、李洁。
　　（三）律师意见：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。
　　（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年二月二十八日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-010
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少
　　注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2026年2月27日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限制性股票激励计划》的有关规定，同意回购注销第一期限制性股票激励计划13名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票538,936股，占目前公司总股本的0.0194%。具体内容详见公司于2026年2月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由2,781,149,071股减少至2,780,610,135股；公司注册资本将由2,781,149,071元减少至2,780,610,135元。
　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事宜。
　　公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需同时携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　公司债权人可通过现场递交、邮寄、传真或电子邮件的方式进行债权申报，具体申报方式如下：
　　1.申报时间：自本公告披露之日起45日内（上午8:00一12:00，下午14:00一18:00，双休日及法定节假日除外）
　　2.申报地点及申报材料送达地点：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航西飞财务共享中心
　　3.联系人：杨楠
　　4.联系电话：029-86846963
　　5.传真号码：029-86846031
　　6.电子邮箱：zhfj000768@avic.com
　　7.邮政编码：710089
　　8.其他说明：以邮寄方式申报债权的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报债权的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文件或邮件标题注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年二月二十八日