证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2026-3
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月16日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年03月09日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、提案的具体内容
　　以上提案已经公司于2026年2月27日召开的第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　3、其他说明
　　（1）本提案由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　（2）本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
　　5、登记时间：2026年3月10日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
　　6、登记地点：本公司董事会办公室
　　7、会议联系方式
　　联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
　　联系人：贾伟林 刘红光
　　联系电话：0435－3910232
　　传 真：0435－3910232
　　邮 编：134003
　　电子邮箱：thjmjt@163.com
　　8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第十一届董事会2026年第一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年02月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年03月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月16日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司于2026年03月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2026-2
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　关于全资子公司为母公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
　　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年2月27日召开，会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。具体情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　（一）担保事项的基本情况
　　因生产经营和业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过5,500.00万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币5,500.00万元本金及相应利息和费用，担保期限为一年。
　　（二）担保事项的审批情况
　　公司第十一届董事会2026年第一次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条规定，本议案须提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一） 被担保人基本情况
　　公司名称：通化金马药业集团股份有限公司
　　注册地点：吉林省通化市二道江区金马路999号
　　注册资本：96,649.4707万人民币
　　法定代表人：张玉富
　　企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
　　成立日期：1993年2月26日
　　经营范围：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、化学药品原料药制造；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　是否失信被执行人：否
　　信用情况：中国人民银行信用等级是正常类
　　（二）被担保人股权结构图
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　　（三）被担保人主要财务数据
　　单位：元
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　　三、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　四、董事会意见
　　本次担保是基于对公司资金安排和实际需求的综合考量，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司的资金需求，支持公司创新驱动转型，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。
　　本次担保无需提供反担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额为189,055万元，占公司 2024年度经审计净资产的83.82%，全部为公司对合并报表范围内全资子公司的担保和合并报表范围内子公司对母公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议
　　通化金马药业集团股份有限公司董事会
　　2026年2月27日
　　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2026-1
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年2月26日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
　　2.2026年2月27日上午9时30分以现场和通讯方式召开。
　　3.会议应到董事9人，实到董事9人。
　　4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。
　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过关于公司向银行申请贷款的议案
　　为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请不超过11,000.00万元的信用贷款，贷款期限一年。其中：公司拟向吉林农村商业银行股份有限公司通化东华路支行申请最高额不超过5,500.00万元的信用贷款；拟向广发银行股份有限公司长春分行申请最高额不超过5,500.00万元的信用贷款。
　　董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。
　　本次贷款利率、贷款用途等内容以公司与吉林农村商业银行股份有限公司通化东华路支行及广发银行股份有限公司长春分行签订的相关协议为准。
　　公司与吉林农村商业银行股份有限公司通化东华路支行及广发银行股份有限公司长春分行不存在关联关系，本次申请贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项经公司董事会审议后，无须提交公司股东会审议。
　　公司本次申请贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议并通过关于全资子公司为母公司提供担保的议案
　　公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过5,500.00万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币5,500.00万元本金及相应利息和费用，担保期限为一年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　董事会提请股东会授权经营层在上述额度区间内全权办理本次担保相关手续并签署相关合同及文件。授权期限自股东会审议通过本议案之日起十二个月内。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议并通过关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
　　该制度全文同日披露于巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议并通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案
　　公司拟于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　通化金马药业集团股份有限公司董事会
　　2026年2月27日