第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，并提请投资者特别关注如下风险：
　　（一）退市风险
　　公司于2025年4月30日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号2025-026），公司因2024年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，已于2025年5月6日起被实施退市风险警示（*ST）。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，2025年度公司财务指标已不触及上述退市风险警示标准，公司将在本报告披露后向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　（二）部分产品尚未完成军品审价风险
　　公司的主要产品尚未进行全部审价，且军方对新产品的价格审定过程可能较长，最终审定价格与暂定价格的差异幅度具有不确定性，可能导致公司的经营业绩在价格差异调整年度内出现波动，在审定价格相对暂定价格大幅向下调整的情况下，公司的经营业绩将会出现明显下降。
　　虽公司未来存在大额为负的审价收入情形的可能性较小，但不排除因为特殊原因导致审定价格相较于暂定价格大幅下滑的情形发生。2025年，公司主要产品军用灭火抑爆系统尚未完成军品审价，以暂定价格确认收入的军用灭火抑爆系统产品在未来可能形成审定价格，假设审定价格较暂定价格的差异在正负5%、10%、15%的情况下，截止2025年度已累计销售尚未取得军审定价批复的产品涉及价差调整对营业收入及净利润的影响金额和占2025年度营业收入和净利润比例的情况模拟如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）暂定价变动的风险
　　公司系统类产品主要为军用灭火抑爆系统，灭火抑爆系统需经过军方的价格审核，由于军品价格批复周期一般较长，在军方未审价前，公司向客户交付的产品价格按双方协商的暂定价格签订合同进行入账，暂定价格通常是军方用户与公司根据同类产品的审定价格以及中标报价等多种因素确定的，待军方审价后进行调整，若暂定价格与最终审定价格存在差异，公司将在审价完成当期进行收入调整。公司系统产品客户主要为中国兵器工业集团下属各单位，基于军品要求“高质量、高效率、低成本”，存在未进行审价前提出对已签订的合同暂定价进行调减的情形，如最终双方协商一致，出现大额调减事项，将对公司生产经营造成不利影响。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是√否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本公司于2026年2月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润34,133,444.31元，母公司未分配利润为185,213,448.03元，期末资本公积余额524,485,593.40元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本102,829,142股，以此计算合计拟派发现金红利30,848,742.60元（含税），本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为90.38%，不送股，以资本公积向现有总股本102,829,142股为基数向全体股东每10股转增3股。截至2025年12月31日，公司总股本102,829,142股，合计转增30,848,743股，转增后公司总股本增加至133,677,885股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用√不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用□不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用√不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司主要从事新型灭火抑爆系统、某三防通用采集驱动装置、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售和技术服务。公司依托多年积累的核心技术、丰富的军工科研生产经验和严格的生产管理，以综合防护领域的核心器件及系统集成为主要发展方向，长期致力于为高危领域提供电子防护产品。
　　公司主要产品为航空放电管、特种熔断器、新型灭火抑爆系统和三防采集驱动装置等。特种熔断器和航空放电管等器件产品主要应用于航空、航天等领域；灭火抑爆系统主要用于装甲车辆、航空、航天、船舶等武器装备，实现动力舱、乘员舱、弹药舱的火灾或爆炸探测、控制及灭火抑爆；三防采集驱动装置主要用于陆上机动平台，三防采集驱动装置完成对放射性落下灰、化学毒剂、生物气溶胶以及其他有毒有害物质的监测报警和有效防护任务。通过对舱室内建立稳定的超压，防止核生化有害物质的进入，从而避免或减轻核武器、化学武器、生物武器对陆上机动平台装甲内乘员和机件杀伤、破坏；除主要产品销售业务以外，公司还承接部分军方委托研制业务。
　　2.2主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司采购部负责研发、生产所需物料、设备、包装材料、辅料等的采购业务。依据公司的相关制度，由生产部门、工程技术研究院根据生产计划及库存情况，提出采购需求，通过询议价、比价后形成产品报价审批单，选定合格供方，编制采购申请，经总经理批准后，采购部拟制合同并组织内部评审，与供方签订合同实施采购。主要物资的供应商采取批量采购、分批交付模式，以便降低采购成本，同时保证正常生产需求和合理库存水平。公司已与主要供应商形成了长期稳定的合作关系，为采购物资质量、成本以及供应速度的控制提供较好的保障。公司与主要供应商的主要结算方式为发货后挂账付款，付款周期根据双方协商确定，付款方式以承兑汇票为主。
　　2、生产模式
　　公司主要采取以任务定产的生产模式，根据整机/总体单位或上级配套单位的订货量组织生产活动。根据公司订单任务和经营目标，结合库存、原材料等情况形成年度生产计划。生产管理部根据年度生产计划，下达月度生产计划，月底对生产完成情况进行统计。公司已形成相关内部生产管理制度，实现生产管理的制度化、程序化和标准化。公司以产品为中心组织生产，整个生产过程中，市场预测、订单确认、计划编制、物料采购、生产实施、出货检验等各个环节以产品为单位组织安排。通过计划信息的反馈，保持信息流的统一口径，达到生产计划的统一调度。
　　3、销售模式
　　公司军品销售，系统类军用产品主要为军用新型灭火抑爆系统通过军方招标方式实现销售，在军方未审价前，公司向客户交付的产品价格按双方协商的合同暂定价格入账，以军方审定价格作为最终销售价格。系统类产品主要根据军方客户的需求进行滚动发货,客户验收之后报送付款计划并根据计划向公司支付货款，支付方式以承兑汇票为主。器件类军用产品的销售主要是通过承接器件项目研制及国产化替代获得，价格主要是通过公司与用户单位议价确定，以承兑汇票为主要支付方式。公司委托研制收入主要通过承接各项军工科研项目实现。军工科研类项目主要分为两类，一类是由军方部委制定的科研新项目，此类项目的科研经费由军方部委根据科研项目的进度阶段进行拨付；另外一类是由军工用户单位制定的科研项目，此类项目的科研经费由用户单位和公司协商议价确定，用户单位根据合同和项目实际执行情况进行付款。
　　公司民品销售主要为系统类产品和部件类产品。民用系统类产品主要以人防指挥设备、风电火灾预警防控系统、机房火灾预警防控系统、基于人工智能的电动车集中充电AI智慧安全防护系统、基于人工智能的工厂安全生产及火灾预警防控系统产品为主。民用部件类产品以机柜智能火灾预警处置一体机为主。人防指挥设备、风电火灾预警防控系统、机房火灾预警防控系统以项目投标的方式，进行产品交付和技术服务；基于人工智能的电动车集中充电AI智慧安全防护系统、基于人工智能的工厂安全生产及火灾预警防控系统产品、机柜智能火灾预警处置一体机以直销和经销相结合的方式，产品主要通过客户择优比选等方式实现产品销售，产品价格是公司与客户或经销商根据市场、成本等因素协商确定。
　　4、研发模式
　　公司军品研发模式按照“装备一代、生产一代、研制一代、预研一代、探索一代”的研发思路，组织相关研发工作，同时，为提高项目管理能力，公司实行总师制工作机制，发挥总师的专业引领和统筹协调，提高工作效率，提高企业的快速响应能力和市场竞争力。“研制一代”主要集中于公司列装产品的升级换代，包括产品的性能提升、质量工程及下一代产品研发，“预研一代、探索一代”主要是公司根据产业发展方向和技术发展趋势，进行新型产品、新领域的预先研究和探索。公司预研产品主要采取与高校、研究所合作的方式进行，充分发挥各自优势，跟踪前沿技术，解决技术来源，聚焦工程化及产品推广应用，最终实现产品列装。
　　公司民品研发模式为坚持以市场为导向，以客户为中心的经营理念，基于二十多年累积的高可靠实时探测技术、复杂环境下的火焰信息提取与识别技术、多信息融合与智能控制技术、温度与红外背景智能自适应补偿技术、智能图像识别技术等核心技术积累。公司以军工技术为依托，积极发展新质生产力，深化大数据、人工智能等研发应用，开展安全防护细分领域的“人工智能+行动”，已积极探索拓展人工智能等新兴技术在防护细分领域的多场景应用。目前已搭建专门团队，布局了子公司天微智能发展民品业务，通过AI赋能，致力于更信息化、智能化的安全防护产品的开发应用。
　　公司非常注重产品的研发质量，长期秉持“精化细节，不懈追求产品卓越；精诚服务，持续满足客户期望”的质量目标，通过积极和用户沟通，明确研发项目的设计需求，同时在研发过程中，设置了包括设计评审、工程化评审、工艺评审、质量评审等一系列评审过程，在正式生产之前还需完成规定的一系列严格的验证试验，以确保研发质量。公司把持续改进作为产品研发的质量目标，在产品正式应用之前，公司通过市场反馈、环境综合性检验等方式暴露产品缺陷，从而优化产品设计。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）军工电子行业发展阶段
　　军工电子行业所涉及的电子技术、电子元器件、电子材料、电子系统及装备广泛应用于兵器、航空、航天和船舶等军工产业集群，为重要装备提供技术支撑与配套支持。二十大报告明确强军强国战略目标，指出如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求，要坚持机械化信息化智能化融合发展，加快武器装备现代化等，这为军工电子发展奠定基础。同时，我国国防和军队现代化建设“三步走”战略到2050年要实现国防和军队现代化，当前我国军队正处于信息化建设关键阶段，军工电子行业承担着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”等重大战略任务。此外，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》及最新强军部署明确，实现建军一百年奋斗目标需坚持机械化信息化智能化融合发展，当前战争形态从信息化深度演进至智能化，军事智能成为制胜关键，需聚焦新域新质作战力量规模化、实战化发展等，以科技自立自强构建智能化军事体系。在此背景下，随着装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进，未来军工电子行业具有广泛的发展空间和市场前景。
　　（2）军工电子行业基本特点
　　军工电子行业产业链较长、涉及面宽、应用领域广泛，具有鲜明的体系化特征。在装备信息化、智能化融合发展与国产化替代的驱动下，行业技术迭代加速，对高性能、高可靠电子元器件及系统的需求持续提升。该行业具有较高的准入壁垒和资质要求，产品需满足严格的军工标准，在可靠性、安全性及环境适应性等方面具备特殊要求。从市场需求特点来看，军工采购具有较强的计划性和稳定性，型号装备从立项、列装到量产周期较长，一旦进入装备序列，后续批产供应通常具有持续性和可预测性，客户关系也相对稳定。因此，行业内企业普遍具有订单延续性好、需求波动相对平缓的特点。随着国防现代化进程加快，特别是新域新质作战力量建设与智能化装备发展，军工电子行业将持续受益于长期确定性的装备升级与列装需求。
　　（3）军工电子行业主要技术门槛
　　军工电子行业承担着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”的重大战略任务，公司为高危领域提供电子防护产品，目前主要产品为军用灭火抑爆系统。综合防护系统中的灭火抑爆系统在军用领域有着非常重要的地位，一辆装甲车辆要充分发挥其战斗效能，其中一个非常重要的条件是，当它被炮弹击穿之后仍能保持乘员的生存能力。公司灭火抑爆系统能够满足在极端高温、高动态环境下快速响应、可靠反馈的军方技术要求，产品实现难度大，具有较高的技术含量，产品具有较高的附加值。公司自成立以来长期致力于综合防护领域，从器件制造技术的钻研，到系统集成相关技术的积累，公司已形成自身核心的技术优势，并形成核心技术产品军用灭火抑爆系统产品，该产品在行业中具有较强的技术优势。
　　军用电子元器件不同于民用产品，军方对于器件的质量性能要求非常高。军用器件需要在复杂多变的场景中保持高稳定性，因此在生产过程中需要较高的工艺质量控制，在检测过程中需要严格、准确的检验技术和方法，同时考虑到安全性、可靠性以及保密性等因素，军方客户一般都会选择型号产品的器件研发单位作为配套供应商，军品的技术门槛和市场准入门槛较高。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　（1）灭火抑爆系统产品
　　公司经过自身发展实现了军用灭火抑爆系统产品的研发、设计、生产以及应用，成为国内为数不多的具备军用灭火抑爆系统自主研发能力并实现量产的公司之一。在军用灭火抑爆系统领域，公司竞争实力突出，在军方组织的灭火抑爆系统产品统型招标中得到认可，凭借多年的技术储备、工艺水平及综合能力，公司最终在七家竞标单位中位列第一，在新型灭火抑爆系统产品配套关系中，公司产品配套的装甲车辆型号数量排名第一。公司是研发驱动型公司，一直专注于综合防护领域，具备完善的技术和产品研究、开发和创新体系。公司的军用灭火抑爆产品属于国家鼓励、支持和推动的关键产品，报告期内公司基于自身深厚的技术储备，以综合防护领域的核心器件及系统集成为主要发展方向，长期致力于为武器装备防护细分领域提供更信息化、智能化的电子信息综合防护产品，不断拓展产品应用领域，在航空、航天应用领域和船舶领域均有所突破，持续提升和巩固了自身核心竞争优势，持续进行核心产品的量产，维持了国内行业较为突出的市场地位。同时，公司继续加大研发投入，积极承接军工科研项目。未来公司将持续进行研发投入，进一步巩固核心竞争力，保持并加强公司在行业内的市场地位。
　　国内军用灭火抑爆行业经过多年的发展和技术积累，实现了产品的自主研发及制造。未来随着武器装备现代化的逐步推进，以及灭火抑爆技术在军用领域应用范围和场景的扩大，将有更多资源和人才进入本行业。在行业快速发展的背景下，目前作为行业内的优秀企业将依靠前期的技术积累、品牌效应等先发优势，力争取得更大的市场份额，进一步提高行业集中度。
　　（2）电路保护元器件产品
　　公司生产和研发的器件类产品主要以军用放电管、军用熔断器为主，随着国家推行国产化进程的实施，放电管、熔断器等产品的需求持续提升。基于公司的产品技术优势，放电管产品在原先的基础上衍生出了大量的新型号，基本满足现阶段国内装备发展需求，经过十几年的研制，产品已在多个型号军用产品上应用，公司具有稳定的生产制造能力，产品技术成熟。在熔断器产品方面，公司产品实现了多型号规格覆盖，工作精度高、可靠性高，产品在航空、海军等领域具备庞大的应用需求。
　　除了满足当前的武器装备需求外，为了保证技术先进性，公司和用户单位共同推进下一代军用器件的发展，针对放电管，公司已经在探索放电能量更好和击穿电压更准确的新型高能放电器件，针对熔断器，公司根据航空、航天需求，正在进行研究达到国际先进水平的一次性保护熔断器，关于可恢复式熔断器的研发，已经完成了装备需求的验证，形成了批量生产的技术能力。
　　军用电子元器件不同于民用产品，军方对于器件的质量性能要求非常高。军用器件需要在复杂多变的场景中保持高稳定性，因此在生产过程中需要较高的工艺质量控制，在检测过程中需要严格、准确的检验技术和方法，同时考虑到安全性、可靠性以及保密性等因素，军方客户一般都会选择型号产品的器件研发单位作为配套供应商，军品的技术门槛和市场准入门槛较高。未来随着武器装备信息化的逐步推进，发挥基础重要作用的电子元器件领域将有更多资源和人才进入，在行业快速发展的背景下，目前作为行业内的领头企业将依靠前期的技术积累、品牌效应等先发优势，取得更大的市场份额，行业集中度将进一步提高。
　　（3）核生化防护系统与三防采集驱动装置产品
　　核生化防护系统主要由核生化一体报警器、系统控制器、进风口装置、除尘装置、风量测量装置、增压风机、滤毒/清洁通风转换装置、过滤吸收器、出风口装置、超压排气装置等部件组成。该系统采用微差传感器结合高精度流量拾取技术，进行滤毒通风量的实时在线监测；采用差压传感器测量平台内部的压差，实现超压及压力梯度的测量；三防控制中心实时采集风量、超压及压力梯度数据并分析处理，对滤毒风机转速和超压调控装置排风量进行实时调节，实现系统滤毒通风量、超压及压力梯度的闭环控制。
　　公司自2017年组建核生化防护系统研究团队，建立了完善的科研生产技术平台，形成了包括高精度流量拾取技术、双PID实时调节技术、风量测量和控制技术等多项关键技术，立足于陆上机动平台通用三防模块系列竞标项目，逐步拓展核生化防护系统相关业务，形成了通用化、系列化产品。产品已广泛应用于包括某型号履带装甲车辆、某型号两栖装甲突击车、某型号空降车辆、某型号方舱指挥车辆、野战核生化集体防护系统、应急防毒帐篷在内的各类平台。
　　（4）锂电火灾预警及智能防控系统
　　锂电火灾预警及智能防控系统采用多传感器融合技术的复合探测器（气体、温度、烟雾和火焰），结合成熟可靠的锂电热失控预测模型和电池健康评估模型算法，配备采用全氟己酮灭火剂进行火灾处置的安全防护系统。该系统能实现对锂电池热失控溢出特征气体探测，实时监测舱内环境温度、烟雾与火焰，通过自研热失控预测算法能实现锂电热失控安全预警，打破了现有锂电热失控发生后再处置的常规模式，能在锂电热失控发生前预留充足时间执行处置措施，从而对锂电火灾进行有效防护，产品可广泛用于军、民两用领域。
　　公司依托多年的灭火抑爆产品研发经验，逐渐成长为国内火焰快速探测、火情快速预警、智能快速灭火抑爆技术以及新能源安全防护技术研发实力雄厚、自我配套能力强、技术水平领先的研制单位。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　报告期内，公司在现有新型灭火抑爆系统领域，深耕细作，承担了国家多个重点型号的研制工作，不断拓展产品应用领域，在陆军、航空、航天、船舶等方面均有相关应用，其中，在陆军应用领域，公司在国家三个重点型号工程中承担的灭火抑爆系统、三防防护系统，完成了初样机设计工作，并进行了小批量试制。在航空应用领域，公司参与某集团公司下属某研究所四个型号火警探测系统的研制，目前所有型号产品都已实现装机飞行。在航天领域，公司与某院就某弹用点火放电管已完成了验证试验，实现了国产化替代，并收到了两个批次订单。在船舶领域，公司与中国船舶集团某所完成了紫红外感光探测器合同的签订，目前产品正在继续完成交付。
　　为顺应国防现代化进程中强化武器装备智能化的战略导向，公司积极应用信息化与智能化技术，开展了包括三防产品、火灾探测器系列产品、锂电火灾预警及智能防控系统在内的多项关键项目研制。相关研发工作有效增强了公司在主营业务领域的技术积累与工程化能力，为后续产品的规模化推广与应用奠定了坚实的技术基础。
　　除军品业务外，公司以军工技术为依托，布局了子公司天微智能发展民品业务，积极发展新质生产力，以人工智能定义安防新时代，通过“人工智能+行动”，积极探索拓展安全防护细分领域人工智能新兴技术的多场景应用。主要布局包括基于人工智能的新一代风电火情预警与智能处置系统、新一代新能源锂电火情预警与智能处置系统、通信机柜、基于人工智能的工厂安全生产及火灾预警防控系统产品及各类密闭空间火情预警与智能处置系统，旨在根本性解决风电机组、储能系统、通信机柜、电气柜、隧道、城市管线管廊、工厂、仓储等场所的火情预警与处置。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　√适用□不适用
　　公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及摘要等文件，上述报告中公司应收票据坏账准备计提存在错误，导致2024年度及2025年第一季度、半年度、第三季度财务报告中信用减值损失、所得税费用、净利润、总资产、净资产、递延所得税资产、应收票据等项目列报存在差错。公司分别于2026年2月11日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，2026年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，全体董事一致同意对前期会计差错及相关定期报告进行更正。详见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-017）。
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用√不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用√不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　具体参见本节“二、经营情况讨论与分析”的相关内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-016
　　四川天微电子股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.4.10条规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形。据此，经公司董事会审议，同意向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
　　● 根据《科创板股票上市规则》第12.4.11条规定，上海证券交易所在收到公司提交的完备的申请材料后15个交易日内作出是否撤销退市风险警示的决定，在此期间，上海证券交易所要求公司提供补充材料的，公司应当在规定期限内提供有关材料。公司补充材料期间不计入上海证券交易所作出有关决定的期限。
　　● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况
　　公司于2025年4月30日披露了《关于股票实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号2025-026），公司因2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2024年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示。若公司出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.10条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。
　　二、公司申请撤销退市风险警示的情况
　　根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《审计报告》，公司2025年度的营业收入为150,197,152.94元，扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入为142,300,101.72元，归属于母公司所有者的净利润为34,133,444.31元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为19,479,006.95元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.10条规定：“上市公司股票因第12.4.2条被实施退市风险警示后，最近一个会计年度未出现下列任一情形的，公司可以在年度报告披露后5个交易日内，向本所申请撤销对其股票实施的退市风险警示并披露：（一）第12.4.2条第一款第一项至第三项规定的任一情形；（二）年度财务会计报告被出具保留意见审计报告；（三）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外；（四）未在法定期限内披露年度报告；（五）半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正。”公司不存在上述任一情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。
　　三、公司董事会关于申请撤销退市风险警示的意见
　　公司于2026年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销实施的退市风险警示。
　　四、风险提示
　　1、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.11条规定，上海证券交易所在收到公司提交的完备的申请材料后15个交易日内作出是否撤销退市风险警示的决定，在此期间，上海证券交易所要求公司提供补充材料的，公司应当在规定期限内提供有关材料。公司补充材料期间不计入上海证券交易所作出有关决定的期限。
　　2、在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
　　3、公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月28日
　　证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-013
　　四川天微电子股份有限公司关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）
　　成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
　　总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
　　首席合伙人：李武林先生
　　截至2025年12月31日，四川华信合伙人共有52人，注册会计师人数131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师104人。
　　四川华信2024年度经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，证券期货相关业务收入13,302.69万元；
　　四川华信2025年度服务的上市公司年报审计客户共计38家，审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额4,478.80万元，本公司同行业上市公司审计客户6家。
　　2、投资者保护能力
　　四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施8次；24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人：黄敏，注册会计师，注册时间为1998年5月，自1998年5 月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在本所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：四川浪莎控股股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司等。
　　（2）拟签字注册会计师：汪红君，注册会计师，注册时间为2020年8月，自2019年7月加入本所并从事证券业务类业务，自2022年开始为本公司提供审计服务；近三年审计的公司：南宁百货大楼股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等。
　　（3）拟安排质量控制复核人员：陈杰， 2014年5月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在四川华信所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
　　3、独立性
　　四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。
　　4、审计收费
　　2025年度公司审计费用为人民币54万元，本年为第六个上市审计年度。
　　公司董事会拟提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2026年度审计工作量，届时由公司与四川华信协商确定具体报酬。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议和表决情况
　　公司董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度的工作情况进行了审查及评价，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果，具有良好的专业胜任能力和诚信状况及投资者保护能力。因此，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年。
　　（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司于2026年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月28日
　　证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-017
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计差错更正，对公司《2024年年度报告》及其摘要的资产负债表、利润表相关科目予以调整，同时相应修正《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及其摘要中涉及的相关数据。本次更正事项影响当期信用减值损失、所得税费用、净利润、总资产、净资产、递延所得税资产、应收票据等项目，该更正事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司撤销退市风险警示涉及的经营指标构成重大影响。
　　● 本次会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将持续提高规范运作水平及信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。
　　一、本次会计差错更正概述
　　(一)会计差错及定期报告更正原因
　　公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及摘要等文件，上述报告中公司应收票据账龄判断有误，坏账准备计提存在差错，导致2024年度及2025年第一季度、半年度、第三季度财务报告中信用减值损失、所得税费用、净利润、总资产、净资产、递延所得税资产、应收票据等项目列报存在差错。
　　(二)审议和表决情况
　　公司分别于2026年2月11日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，2026年2月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，按照《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，全体董事一致同意对前期会计差错及相关定期报告进行更正。
　　本次会计差错更正及定期报告更正事项在董事会有权审批的范围内，无需提交股东会审议。
　　二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
　　公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正，并追溯调整相关年度财务报表的相关项目。追溯调整后，会导致公司《2024年年度报告》中总资产增加304.49万元，所有者权益增加304.49万元，当期归属于母公司所有者的净利润增加304.49万元，未导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。具体情况如下：
　　(一)更正《2024年年度报告》
　　1、更正事项对 2024年12月31日合并资产负债表的影响
　　单位：元
　　■
　　2、更正事项对2024年度合并利润表的影响
　　单位：元
　　■
　　3、更正事项对2024年度母公司资产负债表的影响
　　单位：元
　　■
　　4、更正事项对2024年度母公司利润表的影响
　　单位：元
　　■
　　5、更正事项对《2024年年度报告》附注的影响
　　对七、 合并财务报表项目注释“4、 应收票据”的影响
　　（1）分类列示
　　单位：元
　　■
　　（2）应收票据按坏账计提方法分类披露
　　单位：元
　　■
　　（续）
　　单位：元
　　■
　　（续）
　　单位：元
　　■
　　（3）采用组合计提坏账准备的应收票据
　　单位：元
　　■
　　（续）
　　单位：元
　　■
　　（续）
　　单位：元
　　■
　　（4）坏账准备变动情况
　　单位：元
　　■
　　（续）
　　单位：元
　　■
　　（续）
　　单位：元
　　■
　　(二)更正《2025年第一季度报告》
　　1、更正事项对2025年3月31日合并资产负债表的影响
　　单位：元
　　■
　　2、更正事项对2025年第一季度合并利润表的影响
　　单位：元
　　■
　　(三)更正《2025年半年度报告》
　　1、更正事项对2025年半年度合并利润表的影响
　　单位：元
　　■
　　2、更正事项对2025年半年度母公司利润表的影响
　　单位：元
　　■
　　3、更正事项对2025年半年度报告附注的影响
　　对七、 合并财务报表项目注释“4、 应收票据”的影响
　　（1）坏账准备变动情况
　　单位：元
　　■
　　（续）
　　单位：元
　　■
　　（续）
　　单位：元
　　■
　　(四)更正《2025年第三季度报告》
　　1、更正事项对2025年第三季度合并利润表的影响
　　单位：元
　　■
　　三、专项意见
　　(一)会计师事务所的结论性意见
　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关专项说明，对于上述更正事项，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《四川天微电子股份有限公司前期会计差错更正专项说明》符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》（证监会公告[2020] 20号）的相关规定，如实反映了对公司2024年度资产负债表、利润表的重要差错更正情况。
　　(二)审计委员会意见
　　经审核，公司董事会审计委员会认为：公司本次对前期会计差错及定期报告进行更正，严格遵循了《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。通过此次更正，公司的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的实际财务状况和经营成果。因此，审计委员会一致同意公司关于前期会计差错更正及定期报告更正事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
　　(三)董事会意见
　　经审核，公司董事会认为：公司本次会计差错更正及定期报告更正严格遵循了《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加真实、准确地体现公司的财务状况和经营成果，公司董事会对上述会计差错更正及定期报告更正事项表示认可并同意实施。为杜绝类似事件再次发生，公司将在后续工作中持续优化内部控制体系，强化内控制度的执行力度。同时，公司将着力加强财务管理工作的规范性和严谨性，进一步提升财务管理水平，确保财务信息的准确性和可靠性。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月28日
　　证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-010
　　四川天微电子股份有限公司
　　第二届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年2月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年2月11日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（四）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，本公司就2025年度内控实施情况编制了《四川天微电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（五）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（六）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（七）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（八）审议通过《关于会计估计变更的议案》
　　为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司决定对因销售产品承诺的售后服务费计提预计负债所采用的会计估计进行变更。本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更自2025年12月31日起执行。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润34,133,444.31元，母公司未分配利润为185,213,448.03元，期末资本公积余额524,485,593.40元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本102,829,142股，以此计算合计拟派发现金红利30,848,742.60元（含税）。
　　公司拟向全体股东以资本公积每10股转增3股。截至2025年12月31日，公司总股本102,829,142股，合计转增30,848,743股，转增后公司总股本增加至133,677,885股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十）审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
　　2025年度，公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律法规和监管规则的要求以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　公司董事长巨万里薪酬标准为人民币105万元/年（含税），不再另行领取董事津贴；公司董事兼总经理张超及公司董事兼副总经理巨万夫、陈从禹、陈建按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任职务的其他董事（含独立董事）领取董事津贴，标准为人民币6万元/年（不含税）。
　　公司董事薪酬根据公司制定的全年考核安排进行发放，董事津贴按月发放；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
　　此议案全体薪酬与考核委员会委员、全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：
　　■
　　公司高级管理人员薪酬为含税金额，根据公司制定的全年考核安排进行发放；高级管理人员参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。上述薪酬包含绩效工资，薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额以年度最终绩效考核结果为准。
　　逐项表决结果如下：
　　12.01、《关于公司总经理张超2026年度薪酬方案的议案》
　　董事会表决结果：关联董事张超回避，7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12.02、《关于公司副总经理巨万夫2026年度薪酬方案的议案》
　　董事会表决结果：关联董事巨万里、巨万夫回避，6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12.03、《关于公司副总经理陈从禹2026年度薪酬方案的议案》
　　董事会表决结果：关联董事陈从禹回避，7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12.04、《关于公司副总经理陈建2026年度薪酬方案的议案》
　　董事会表决结果：关联董事陈建回避，7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12.05、《关于公司财务总监侯光莉2026年度薪酬方案的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12.06、《关于公司董事会秘书杨芹芹2026年度薪酬方案的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　经审议，独立董事们提交了关于2025年度独立性情况的自查报告，董事会对这些自查报告进行了评估，并出具了专项意见，确认公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（十四）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　公司认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（十六）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
　　根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（川华信审2026第0001000号），公司2025年度的营业收入为150,197,152.94 元，扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入为142,300,101.72元，归属于母公司所有者的净利润为34,133,444.31元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为19,479,006.95元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.10条规定：“上市公司股票因第12.4.2条被实施退市风险警示后，最近一个会计年度未出现下列任一情形的，公司可以在年度报告披露后5个交易日内，向本所申请撤销对其股票实施的退市风险警示并披露：（一）第12.4.2条第一款第一项至第三项规定的任一情形；（二）年度财务会计报告被出具保留意见审计报告；（三）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外；（四）未在法定期限内披露年度报告；（五）半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正。”公司不存在上述任一情形，符合申请撤销退市风险警示的条件，拟向上海证券交易所提交对公司股票撤销退市风险警示的申请。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（十七）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
　　公司本次会计差错更正及定期报告更正严格遵循了《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加真实、准确地体现公司的财务状况和经营成果，公司董事会对上述会计差错更正及定期报告更正事项表示认可并同意实施。为杜绝类似事件再次发生，公司将在后续工作中持续优化内部控制体系，强化内控制度的执行力度。同时，公司将着力加强财务管理工作的规范性和严谨性，进一步提升财务管理水平，确保财务信息的准确性和可靠性。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会拟定于2026年3月20日召开公司2025年年度股东会，审议需提交股东会审议的相关事项。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月28日
　　证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-015
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配、转增比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。公司拟向全体股东以资本公积每10股转增3股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案已经公司第二届审计委员会第十三次会议和第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润34,133,444.31元，母公司未分配利润为185,213,448.03元，期末资本公积余额524,485,593.40元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本102,829,142股，以此计算合计拟派发现金红利30,848,742.60元（含税）。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　公司拟向全体股东以资本公积每10股转增3股。截至2025年12月31日，公司总股本102,829,142股，合计转增30,848,743股，转增后公司总股本增加至133,677,885股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案已经公司第二届审计委员会第十三次会议和第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年2月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，公司2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本102,829,142股，以此计算合计拟派发现金红利30,848,742.60元（含税）。公司拟向全体股东以资本公积每10股转增3股。截至2025年12月31日，公司总股本102,829,142股，合计转增30,848,743股，转增后公司总股本增加至133,677,885股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。该利润分配预案与公司实际经营规划相符，有利于公司持续经营和发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审计委员会审议情况
　　2026年2月11日，公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经审核，审计委员会认为公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》及相关规定，符合公司实际发展情况。
　　三、相关风险提示
　　（一）公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营、未来的资金需求等情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。
　　（二）其他风险说明：本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月28日
　　证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-014
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
　　● 本次会计估计变更后，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润预计减少122.03万元，总资产增加22.13万元，净资产减少123.08万元。
　　● 本次会计估计变更事项自2025 年12月31日开始执行。
　　一、会计估计变更概述
　　为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司决定对因销售产品承诺的售后服务费计提预计负债所采用的会计估计进行变更。本次会计估计变更自2025年12月31日起执行。
　　2026年2月11日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司于2026年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　（一）会计估计变更的原因
　　随着公司产品市场保有量不断增加及内部管理的持续强化，为了更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司决定对未来售后服务费计提预计负债进行会计估计变更。本次估计基于公司产品特点、质保期及质保条款的约定，并参考了历史期间售后服务费占对应期间负有售后义务收入的比例。变更后的售后服务费率将用于未来售后服务费的预提。
　　（二）会计估计变更日期
　　本次会计估计自2025年12月31日起执行。
　　（三）会计估计变更内容
　　1、变更前采用的会计估计
　　公司前期售后服务费支出金额相对较小，以实际产生的售后服务费计入当期损益。
　　2、变更后采用的会计估计
　　公司结合产品特点、质保期及质保条款的相关约定及公司售后服务费的历史发生额占对应期间的具有售后义务收入的比例来估算售后服务费率，预提售后服务费。
　　（四）会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
　　会计估计变更对当期的影响：
　　单位：万元
　　■
　　本次会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计，对公司利润总额、总资产及净资产的影响如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、会计师事务所的结论性意见
　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月27日出具了《四川天微电子股份有限公司会计估计变更专项审核报告》，审核意见为：我们认为贵公司编制的重大会计估计变更情况专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了重大会计估计变更情况。
　　四、审计委员会审议情况
　　2026年2月11日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月28日
　　证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-011
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、公司董事会延期换届情况
　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年3月2日届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。
　　在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
　　公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
　　二、公司部分独立董事任期届满的提示
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。
　　公司现任独立董事祁康成先生任期于2026年3月2日届满且连任时间满6年，即将任期届满离任。鉴于独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，祁康成先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
　　截至本公告披露日，祁康成先生未持有公司股份。祁康成先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对祁康成先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月28日
　　证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-018
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年3月20日 14点30分
　　召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月20日
　　至2026年3月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　为确保本次股东会的顺利召开，减少会前登记的时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：
　　（一）登记时间：2026年3月19日（9:30-15:00）
　　（二）登记方式：
　　1. 邮件登记：拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送至邮箱twdzdbyx@163.com。邮件标题请注明“*ST天微：2025年年度股东会登记”。
　　2. 为避免信息登记错误，公司不接受电话登记。
　　（三）登记手续所需文件拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记：
　　自然人股东：自然人股东拟亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
　　法人股东：法人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件办理登记手续。
　　上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示上述登记材料原件。
　　六、其他事项
　　1.会议联系方式：
　　联系人：杨芹芹
　　联系电话：028-63072200-828
　　电子邮箱：twdzdbyx@163.com
　　邮编：610200
　　通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号
　　2. 现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四川天微电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-012
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　本公司经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2021〕1969号”文《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.09元，募集资金总额为人民币561,800,000.00元，扣除发行费用53,255,967.79元后，实际募集资金净额为人民币508,544,032.21元。该募集资金已于2021年7月26日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2021）第0060号《验资报告》。
　　2021年8月13日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。本公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。截至2021年7月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“天微电子研发中心建设项目”的实际投资额为1,183,880.00元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华信专（2021）第0584号《关于四川天微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目“天微电子研发中心建设项目”的自筹资金金额1,183,880.00元全部进行了置换。
　　截至2025年12月31日，募集资金实际使用及余额情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《四川天微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该制度已经公司第二届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司双流分行、招商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　本年度投入募投项目资金18,015,850.91元，累计投入募投项目资金194,793,197.33元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年12月17日本公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
　　2025年10月30日，本公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
　　2025年度公司募集资金现金管理净收益5,352,349.84元，截至2025年12月31日，上述购买投资产品进行现金管理的闲置募集资金余额为338,000,000.00元。具体情况如下：
　　■
　　（四）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（五）期后重要事项
　　无。
　　（六）其他募集资金使用情况
　　无。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　（一）闲置募集资金现金管理相关信息披露问题
　　公司自2024年6月起使用招商银行股份有限公司募集资金专户（账号：128902106210804）购买该行协定存款产品，并以“银行存款 定期存款”科目进行会计核算，但公司未在2024年半年度、2024年年度、2025年半年度的募集资金存放与实际使用情况的专项报告中将前述协定存款产品纳入期末闲置募集资金进行现金管理的余额中，导致披露的各期末闲置募集资金现金管理余额与实际情况不符，不符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）第十二条、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）第十六条的规定。
　　针对上述情形，公司已对相关问题进行整改：
　　1、后续严格按照募集资金披露要求，对公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）均纳入现金管理进行专项披露。
　　2、完善募集资金现金管理专项台账，详细记录产品购买品类、特征、购买时间、金额、期限、收益及披露情况，指定专人维护更新。
　　3、组织财务总监、内审部及财务人员进一步巩固学习《上市公司募集资金监管规则》等规章制度，重点强化募集资金披露要求。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经鉴证，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，认为：四川天微电子股份有限公司管理层编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》规定，在所有重大方面如实反映了四川天微电子股份有限公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为，公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，存放、管理与使用募集资金，募集资金信息披露问题未对募集资金的存放、管理与使用造成不利影响且已完成整改，国金证券对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月28日
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　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。
　　注3：上述表格数据如果存在尾差，系四舍五入所致。
　　公司代码：688511 公司简称：*ST天微