证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-012
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于聘任境外会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟聘任的境外会计师事务所名称：大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称“大华马施云”）。
　　2、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任境外会计师事务所的事项均无异议，本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，同意聘任大华马施云为公司2025年度境外审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：
　　一、拟聘任的会计师事务所的情况说明
　　鉴于公司已于2026年2月13日在香港联合交易所主板上市，根据相关规定，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于大华马施云为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘任大华马施云为公司2025年度境外审计机构。
　　本事项尚需提交公司股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度境外审计工作的具体工作量及审计范围，与境外审计机构确定2025年度境外审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　1、基本信息
　　大华马施云成立于2014年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所有限公司，由其合伙人全资拥有，是大华国际（香港）的成员所之一，为众多香港上市公司提供审计服务，涉及航运、运输及物流、金融服务、保险、地产及建筑、医疗保健、能源、采矿和天然资源、制造及分销、教育、科技等多个行业。大华马施云的注册地址为香港九龙尖沙咀广东道19号海港城环球金融中心北座1001-1010室。
　　大华马施云根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外, 大华马施云经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并且是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
　　大华马施云的董事总经理为邓海莲。截至2025年12月31日，大华马施云合伙人及执业会计师人数为24人，香港注册会计师人数共90人，大华马施云拥有270名从业人员。
　　2、投资者保护能力
　　大华马施云按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　香港会计及财务汇报局每年对大华马施云进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对大华马施云的审计业务有重大影响的事项。
　　4、审计收费
　　审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及审计机构的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度境外审计工作的具体工作量及审计范围，与境外审计机构确定2025年度境外审计费用。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会意见
　　公司第八届董事会审计委员会已对大华马施云提供审计服务的能力进行了审查，查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可大华马施云的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。大华马施云近三年诚信记录良好，同时其亦为公司发行H股股票并于香港联合交易所主板上市的申报审计机构，能够满足公司2025年度境外审计工作要求及审计工作的连续性，符合公司及公司股东的整体利益。董事会审计委员会同意向董事会提议聘任大华马施云为公司2025年度境外审计机构。
　　2、董事会审议程序及表决情况
　　公司第八届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，董事会同意聘任大华马施云为公司2025年度境外审计机构。
　　3、生效日期
　　本次聘任境外会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第八届董事会第四次会议决议；
　　2、第八届董事会审计委员会会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-011
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　第八届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2026年2月22日（星期日）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2026年2月27日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》。
　　鉴于公司已于2026年2月13日在香港联合交易所主板上市，根据上市后相关要求，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于大华马施云会计师事务所有限公司为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘请其为公司2025年度境外审计机构。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　《关于聘任境外会计师事务所的公告》详见2026年2月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
　　同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品（包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见2026年2月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026年3月19日（星期四）在公司办公楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见2026年2月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026－015
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于按照《香港上市规则》公布2026年第二次临时股东会通函及表决代理委托书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了2026年第二次临时股东会通函及表决代理委托书。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2026年2月28 日
　　■
　　董事会函件载于本通函第3至5页。
　　本公司谨订于2026年3月19日（星期四）下午二时三十分于中国广东省深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室召开2026年第二次临时股东会，通告载于本通函第EGM-1至EGM-2页。
　　无论 阁下能否出席临时股东会（或其任何续会）， 阁下应按照表决代理委托书上打印的指示填妥该表格，并尽快且无论如何在不迟于临时股东会或其任何续会指定举行时间24小时前交回本公司香港H股证券登记处香港中央证券登记有限公司。 阁下填妥及交回表决代理委托书后，届时仍可按意愿亲身出席会议或其任何续会，并于会上投票。
　　本通函所提述的时间及日期均指香港时间及日期。
　　2026年2月27日
　　释义
　　于本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
　　■
　　释
　　义
　　■
　　董事会函件
　　ShenzhenWoerHeat-ShrinkableMaterialCo., Ltd.
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
　　（股份代号：9981）
　　执行董事：周和平先生易华蓉女士刘占理先生夏春亮先生邓艶女士
　　非执行董事：李文友博士
　　独立非执行董事：
　　曾凡跃先生代冰洁女士王栋先生
　　注册办事处：中国
　　广东省
　　深圳市坪山区兰景北路
　　沃尔工业园
　　香港主要营业地点：香港
　　上环
　　永乐街60–66号昌泰商业大厦5楼504室
　　敬启者：
　　建议聘任境外会计师事务所
　　及
　　临时股东会通告
　　本通函旨在向 阁下提供合理所需数据，以供 阁下就将于临时股东会上提呈的有关事项的决议案投赞成或反对票时作出知情的决定。
　　建议聘任境外会计师事务所
　　兹提述本公司日期为2026年2月27日的公告，内容有关建议聘任境外会计师事务所。
　　董事会函件
　　鉴于本公司已于2026年2月13日在香港联交所主板上市，根据相关规定，本公司须聘请境外会计师事务所按照相关审计准则之要求对本公司根据国际财务报告准则编制之财务报表提供审计及相关专业服务。
　　鉴于我们对大华马施云会计师事务所有限公司的独立性、专业胜任能力及投资者保障能力的认可，且大华马施云会计师事务所有限公司近三年诚信记录良好； 同时， 其亦为本公司发行境外上市股份（H股）并于香港联交所主板挂牌上市之申报会计师，能够满足本公司2025年度境外审计工作之要求及审计工作之连续性，符合本公司及股东之整体利益。根据相关规定，并经董事会审计委员会建议，董事会决议委任大华马施云会计师事务所有限公司为本公司2025年度境外审计机构。关于2025年度审计费用，董事会提请股东会授权本公司管理层根据本公司具体之审计要求及审计范围与审计机构协商确定。
　　大华马施云会计师事务所有限公司作为本公司2025年度境外审计机构的任期将自临时股东会审议通过之日起生效，直至本公司下一次年度股东会结束为止。建议聘任境外会计师事务所的议案已于2026年2月27日经董事会审议通过，现以普通决议案方式提呈临时股东会审议批准。
　　暂停办理股份过户登记手续
　　为确定有权出席临时股东会并于会上投票的H股股东名单，本公司将于2026年3月16日（星期一）至2026年3月19日（星期四）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间将不办理H股股份过户登记。于2026年3月19日（星期四）名列本公司股东名册的H股持有人，有权出席临时股东会并于会上投票。为符合资格出席临时股东会并于会上投票，H股持有人的所有过户文件连同有关股票最迟须于2026年3月13日（星期五）下午四时三十分前送交本公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺）以办理登记手续。
　　临时股东会
　　临时股东会通告已载列于本通函第EGM-1至EGM-2页，旨在考虑并酌情通过普通决议案，以批准上述事项。
　　董事会函件
　　H股股东宜阅览临时股东会通告并按表决代理委托书的指示填妥并交回该表格（附于本通函）。无论 阁下能否出席临时股东会（或其任何续会）， 阁下应按照表决代理委托书上打印的指示填妥该表格，并尽快且无论如何在不迟于临时股东会或其任何续会指定举行时间24小时前交回本公司香港H股证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。委任代表后 阁下仍可按其意愿亲身出席临时股东会，并于会上投票。倘已提交表决代理委托书的股东出席临时股东会， 其表决代理委托书将视作撤销论。
　　根据《上市规则》第13.39(4)条，除主席以诚实信用的原则做出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股东会上，股东所作的任何表决必须以投票方式进行。据董事经作出一切合理查德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德询后所深知、尽悉及确信，概无股东于临时股东会上将提呈的决议案中拥有重大权益，亦无股东须于临时股东会上就有关决议案放弃投票。
　　本公司将于临时股东会后按《上市规则》第13.39(5)条规定的方式公布投票结果。
　　推荐建议
　　董事相信，于临时股东会上提呈以供股东审议及批准的决议案符合本公司及股东整体的最佳利益。因此，董事建议股东投票赞成临时股东会通告所载将于临时股东会上提呈的决议案。
　　此致
　　列位股东台照
　　承董事会命
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　执行董事兼董事会主席
　　周和平先生
　　中国深圳，2026年2月27 日
　　临时股东会通告
　　ShenzhenWoerHeat-ShrinkableMaterialCo., Ltd.
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
　　（股份代号：9981）
　　临时股东会通告
　　兹通告深圳市沃尔核材股份有限公司（「本公司」）仅订于2026年3月19日（星期四）下午二时三十分于中国广东省深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室召开2026 年第二次临时股东会（「临时股东会」），以审议及酌情批准以下决议案：
　　以普通决议案方式：
　　1. 委任大华马施云会计师事务所有限公司为2025年度境外审计机构。
　　承董事会命
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　执行董事兼董事会主席
　　周和平先生
　　中国深圳，2026年2月27 日
　　附注：
　　1.出席临时股东会的资格及H股股东登记日期
　　为厘定有权出席临时股东会并于会上投票的H股股东资格，本公司将于2026年3月16日（星期一） 至2026年3月19日（星期四）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间将不办理H股股份过户登记。于2026年3月19日（星期四）名列股东名册的H股股东有权出席临时股东会并于会上投票。
　　H股股东如欲出席本次临时股东会，H股股东的所有过户文件连同有关股票须于2026年3月13日（星期五）下午四时三十分前送交香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺。
　　临时股东会通告
　　2.委任代表
　　(1) 凡有权出席临时股东会并于会上投票的H股股东，均有权委派一名或多名代表（无论是否为股东）代其出席临时股东会并于会上投票。倘股东委任超过一名委任代表，该等委任代表仅能以投票方式行使彼等所代表的表决权。
　　(2) 表决代理委托书须由股东或其正式书面授权的授权人士签署，倘股东为法人，则表决代理委托书必须盖上公司印章，或由法定代表或其他获正式授权的授权人士签署。倘表决代理委托书由委任人的授权人士签署，则授权该授权人士签署的授权书或其他授权文件须经公证。
　　(3) H股股东最迟须于临时股东会指定举行时间24小时前（即2026年3月18日（星期三）下午二时三十分前）将代表委任表格及经公证的授权书或其他授权文件送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。
　　(4) 倘属本公司任何股份的联名登记持有人，则只有就有关股份在股东名册上排名首位的人士方可于临时股东会上亲身或由其委任代表就有关股份投票，犹如其为唯一有权投票者。
　　3.出席临时股东会的登记程序
　　股东或其代表出席临时股东会时应出示身份证明。倘股东为法人，其法定代表人或董事会或其他决策机构授权的其他人士须提供该股东的董事会或其他决策机构委任该名人士出席大会的决议文本方可出席临时股东会。
　　4.以投票方式表决
　　根据《上市规则》，除大会主席以诚信原则决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，在股东会上，股东所作的任何表决必须以投票方式进行。因此，临时股东会通告所载决议案将以投票方式表决。
　　5.其他事项
　　(1)临时股东会预计需时不超过半天并将以普通话进行。
　　(2) 请知悉临时股东会将不会派发礼物或有价证券。亲身或由其委任代表出席临时股东会的股东须自付交通、餐饮及住宿费用。
　　(3) 提呈临时股东会审议批准的议案详情，请参阅本公司日期为2026年2月27日的通函。
　　(4) 如 阁下对临时股东会有任何疑问，请致电(852) 2862 8555联络香港中央证券登记有限公司，办公时间为星期一至星期五（公众假期除外）的上午九时正至下午六时正。
　　于本通告日期，本公司董事会成员包括：(i)执行董事周和平先生、易华蓉女士、刘占理先生、夏春亮先生及邓艶女士；(ii)非执行董事李文友博士； 及(iii)独立非执行董事曾凡跃先生、代冰洁女士及王栋先生。
　　ShenzhenWoerHeat-ShrinkableMaterialCo., Ltd.
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
　　（股份代号：9981）
　　2026年第二次临时股东会之表决代理委托书
　　本人╱吾等（附注1） 地址为（附注2） 持有深圳市沃尔核材股份有限公司（「本公司」）（附注3）股H股，为本公司的股东，现委任（附注4）大会主席或 （其地址为）为本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席将于2026年3月19日（星期四）下午二时三十分于中国广东省深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室举行的本公司2026年第二次临时股东会（「临时股东会」）或其任何续会，并于该会代表本人╱吾等依照下列指示就临时股东会通告所列的决议案投票； 如无作出指示， 则本人╱吾等之代理人可酌情投票。
　　除文义另有所指外，本代理人表决代理委托书所用词汇与本公司日期为2026年2月27 日的通函（「该通函」）所界定者具有相同涵义。
　　■
　　日期：2026年月日 签署（附注6）：
　　附注：
　　1. 请用正楷填上本公司股东名册所示的全名（中文及英文）。
　　2. 请用正楷填上本公司股东名册所示的地址。
　　3. 请填上以 阁下的名义登记与本代理人表决代理委托书有关之本公司股份数目。如未有填上数目，则代理人表决代理委托书将被视为与以 阁下名义登记之所有本公司股份有关。
　　4. 如欲委派本公司大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上 阁下拟委派之代理人的姓名及地址。股东可委任一位或多位代理人出席临时股东会及代表其于会上投票，代理人毋须为本公司的股东。本代理人表决代理委托书之每项更改须由签署人签字示可。
　　5. 注意： 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「?」号； 如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏内加上「?」号；如欲投票弃权任何决议案，请在「弃权」栏内加上「?」号。计算通过决议案所需的大多数时包括该等「弃权」票。如无任何指示，代理人可自行酌情投票。
　　6. 6.本代理人表决代理委托书必须由 阁下或 阁下的正式书面授权人士签署。如股票持有人为法人，则代理人表决代理委托书必须盖上公司印章，或由法定代表或其他获正式授权的授权人士签署。
　　7. 倘任何股份乃联名持有，则任何一位有关的联名持有人均可亲自或由其委任代表于临时股东会上投票，犹如彼为唯一有权投票者。然而，倘超过一位以上有关联名持有人亲身或由其委任代表出席临时股东会，则只有排名最先的联名股东亲自或由其委任代表作出的投票方为有效，而其他联名持有人之投票概不点算。
　　8. 8.本代理人表决代理委托书连同经签署之授权书或其他授权文件（如有）或经公证之该等授权书或授权文件副本，最迟须于临时股东会指定举行时间24小时前（即2026年3月18日（星期三）下午二时三十分前）或其任何续会（视情况而定）交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。填妥及交回本代理人表决代理委托书后，股东届时仍可依愿亲身出席临时股东会并于会上投票。
　　9. 个人股东亲自出席临时股东会，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东代理人代表股东出席临时股东会，应当出示本人有效身份证明及由委托人签署或委托人法定代表签署的委托书，委托书应规定签发日期。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席临时股东会。法定代表人出席临时股东会， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席临时股东会，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面代表表决代理委托书。
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-016
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　2025年度业绩快报
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、2025年度主要财务数据和指标
　　单位：元
　　■
　　注：
　　1、表中数据以合并报表数据填列。
　　2、以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。
　　二、经营业绩和财务状况情况说明
　　报告期内，由于市场需求持续提升，公司电子材料、通信线缆、电力产品以及新能源汽车产品收入均实现了不同程度增长，其中，通信线缆与新能源汽车产品业务板块增速较快，主要原因是：通信线缆业务受益于数据通信等下游行业需求的快速释放，相关产品市场需求显著增长，带动收入实现快速提升；新能源汽车产品业务则在产业政策的持续推动下，保持着良好的增长态势。此外，公司通过不断提升自动化水平、提高生产效率等措施实现降本增效；通过加大研发投入，持续优化产品结构，增强盈利能力。综上所述，受益于公司主营业务收入增长及降本增效等措施的有效实施，公司归属于上市公司股东的净利润等盈利指标实现同比增长。
　　2025年度，公司实现营业总收入845,067.05万元，同比增长22.00%；实现营业利润141,505.22万元，同比增长29.98%；实现利润总额141,147.02万元，同比增长31.44%；实现归属于上市公司股东的净利润113,529.32万元，同比增长33.95%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润108,473.17万元，同比增长35.85%。
　　三、与前次业绩预计的差异说明
　　公司已于2026年1月29日披露了《2025年年度业绩预告》(公告编号：2026-005），公司本次业绩快报披露的经营业绩和业绩变动原因与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
　　四、其他说明
　　本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-014
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于2026年2月27日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2026年第二次临时股东会通函等文件。
　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第八届董事会第四次会议决议内容，公司将于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年3月19日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年3月16日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司2026年2月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年3月17日上午9:30一11:30，下午1:30一5:00。
　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年3月17日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
　　4、会议联系人：邱微、李文雅
　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
　　地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第四次会议决议。
　　特此通知。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体流程
　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次会议审议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年3月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月19日（现场股东会当天）上午9：15，结束时间为2026年3月19日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
　　受托人身份证号码： 受托人签名：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准。
　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026－013
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于使用自有资金进行现金管理的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品。公司持有单个理财产品的存续期最长不超过12个月。
　　2、投资金额：使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
　　3、公司本次进行现金管理的理财产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规不时变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　2026年2月27日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币10亿元暂时闲置的自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品（包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、现金管理基本情况
　　1、投资目的
　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有暂时闲置资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。
　　2、投资金额
　　使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
　　3、理财产品品种
　　公司及控股子公司选择购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。产品包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品。
　　4、投资期限
　　公司持有单个理财产品的存续期最长不超过12个月。
　　5、资金来源
　　公司开展现金管理业务所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
　　6、实施方式
　　在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心办理具体业务。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　本次现金管理将选择安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规不时变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）公司财务中心建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金理财产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
　　（2）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
　　（3）公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　三、董事会审计委员会审议情况
　　公司第八届董事会审计委员会会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，审计委员会认为：在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理，最高额度合计不超过人民币10亿元。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司及控股子公司运用闲置自有资金购买安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的理财收益，符合公司和全体股东利益。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2026年2月28日