证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-010
　　中百控股集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十六次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2026年2月27日16：00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2026年2月24日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规 范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
　　1.战略委员会由汪梅方、李慧斌、贾蕾、杜鹏、王学东五人组成，召集人汪梅方。
　　2.提名委员会由杜鹏、余国杰、滕锐、汪梅方、贾蕾五人组成，召集人杜鹏。
　　3.审计委员会由余国杰、杜鹏、滕锐、王学东、郭亚东五人组成，召集人余国杰。
　　4.薪酬与考核委员会由滕锐、余国杰、杜鹏、王学东、贾蕾五人组成，召集人滕锐。
　　特此公告。
　　中百控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月28日
　　证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-009
　　中百控股集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间
　　现场会议召开时间为: 2026年2月27日（星期五）15：00
　　网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2月27日9:15一15:00。
　　2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
　　3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4.召集人：公司董事会。
　　5.现场会议主持人：汪梅方董事长。
　　6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东987人，代表股份247,949,044股，占公司有表决权股份总数的37.4283%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份238,347,485股，占公司有表决权股份总数的35.9790%。通过网络投票的股东985人，代表股份9,601,559股，占公司有表决权股份总数的1.4494%。
　　中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东985人，代表股份9,601,559股，占公司有表决权股份总数的1.4494%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东985人，代表股份9,601,559股，占公司有表决权股份总数的1.4494%。
　　公司部分董事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、陈欢律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
　　提案1.00 关于补选董事的议案
　　总表决情况：
　　同意244,517,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6160%；反对3,172,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2794%；弃权259,300股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,169,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2600%；反对3,172,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0394%；弃权259,300股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7006%。
　　议案表决结果：审议通过。
　　提案2.00 关于补选独立董事的议案
　　总表决情况：
　　同意244,479,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6006%；反对3,202,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2916%；弃权267,300股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1078%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,131,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8632%；反对3,202,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3529%；弃权267,300股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7839%。
　　议案表决结果：审议通过。
　　提案3.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
　　总表决情况：
　　同意244,173,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4774%；反对3,490,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4076%；弃权285,200股（其中，因未投票默认弃权27,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1150%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,826,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6802%；反对3,490,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3495%；弃权285,200股（其中，因未投票默认弃权27,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9704%。
　　议案表决结果：审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
　　（二）律师姓名：温莉莉、陈欢
　　（三）结论性意见：
　　1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
　　2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
　　3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.中百控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。
　　2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　中百控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月28日