证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-010
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　2026年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
　　一、会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。
　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2月27日9:15～15:00期间的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　6.主持人：全体董事一致推举董事王浩先生主持会议
　　7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　股东出席总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东808人，代表股份15,822,522,060股，占上市公司总股份的91.0747%。
　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份15,146,571,644股，占上市公司总股份的87.1839%。
　　通过网络投票的股东802人，代表股份675,950,416股，占上市公司总股份的3.8908%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东805人，代表股份1,154,157,502股，占公司总股份的6.6433%。
　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份478,207,086股，占上市公司总股份的2.7526%。
　　通过网络投票的中小股东802人，代表股份675,950,416股，占公司总股份的3.8908%。
　　公司董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　■
　　关于议案表决的有关情况说明：
　　1.特别决议议案：议案3.00
　　该议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2.上述第八届董事会独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
　　2.律师姓名：傅嫱、李亚峰
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.2026年第一次临时股东大会决议
　　2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月28日
　　
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-016
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于公司变更办公地址、投资者联系方式的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，变更了办公地址、投资者联系方式。现将变更后的情况公告如下：
　　一、公司办公地址变更为：山东省烟台市莱山区港城东大街15号。
　　二、投资者联系方式变更为：
　　联系电话：0535-3877958
　　传 真：0535-3877749
　　邮 编：264000
　　电子信箱：dtcr@spic.com.cn
　　除上述变更外，公司其他基本方式保持不变。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式同步变更。以上变更请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月28日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-011
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第八届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2026年2月11日以电子通讯方式发出第八届董事会第一次会议通知，于2月27日在北京市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由全体董事一致推举董事郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于选举董事长的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　董事会选举郝宏亮先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
　　同时，在总经理选聘就任前，由郝宏亮先生代行总经理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》。
　　（二）关于选举董事会专门委员会成员的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　第八届董事会专门委员会组成人员如下：
　　1.战略投资委员会
　　主任委员：郝宏亮
　　委员：王浩、马江、胡三高
　　2.审计与风险管理委员会
　　主任委员：何平林
　　委员：王浩、岳克胜
　　3.提名委员会
　　主任委员：胡三高
　　委员：何平林
　　4.薪酬与考核委员会
　　主任委员：岳克胜
　　委员：李庆锋、胡三高
　　各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。战略投资委员会、提名委员会暂各空缺一名委员，公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成空缺委员的补选工作。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》。
　　（三）关于聘任高级管理人员的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　董事会同意聘任李忠哲先生为公司副总经理、李铁枝女士为公司总会计师、何先华先生为公司副总经理、邹家懋先生为公司副总经理、李英男女士为公司副总经理、刘望天先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》。
　　（四）关于组织机构优化调整的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　（五）关于发行股份募集配套资金相关授权的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　（六）关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　（七）关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案
　　关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　（八）关于与财务公司签订金融服务协议的议案
　　关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于与财务公司签订金融服务协议的公告》。
　　（九）关于召开2026年第二次临时股东会的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第一次会议决议
　　2.第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议建议报告
　　3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议建议报告
　　4.独立董事2026年第一次专门会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月28日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-012
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、第八届董事会成员组成情况
　　根据《公司章程》，第八届董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成。
　　非独立董事：郝宏亮、王浩、马江、李庆锋
　　独立董事：何平林、胡三高、岳克胜
　　公司第八届董事会任期为自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本届董事会暂缺两名非独立董事，不会影响公司董事会的正常运作，后续将依据《公司章程》，尽快完成相关补选程序。
　　上述人员履历详见公司于2026年2月11日发布的《关于董事会换届选举的公告》
　　二、选举董事长情况
　　公司董事会同意选举郝宏亮先生担任公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（履历见附件）
　　同时，在总经理选聘就任前，由郝宏亮先生代行总经理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。
　　三、第八届董事会专门委员会组成情况
　　公司第八届董事会设立战略投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第八届董事会任期一致。各委员会成员如下：
　　1.战略投资委员会
　　主任委员：郝宏亮
　　委员：王浩、马江、胡三高
　　2.审计与风险管理委员会
　　主任委员：何平林
　　委员：王浩、岳克胜
　　3.提名委员会
　　主任委员：胡三高
　　委员：何平林
　　4.薪酬与考核委员会
　　主任委员：岳克胜
　　委员：李庆锋、胡三高
　　审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计与风险管理委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员何平林为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。战略投资委员会、提名委员会暂各空缺一名委员，公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成空缺委员的补选工作。
　　四、聘任高级管理人员情况
　　（一）聘任高级管理人员情况
　　经董事会提名委员会、审计与风险管理委员会资格审查通过，董事会同意聘任李忠哲先生为副总经理、李铁枝女士为总会计师、何先华先生为副总经理、邹家懋先生为副总经理、李英男女士为副总经理、刘望天先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（履历见附件）
　　（二）聘任董事会秘书情况
　　董事会聘任刘望天先生为董事会秘书，刘望天先生已取得了董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求。（履历见附件）
　　董事会秘书刘望天先生联系方式：
　　电话：0535-3877958
　　传真：0535-3877749
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号
　　五、部分董事届满离任情况
　　公司第七届董事会董事、董事长冯俊杰女士、董事保姣女士、独立董事韩杰先生任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，冯俊杰女士、保姣女士、韩杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对其在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月28日
　　附件：
　　郝宏亮先生履历
　　郝宏亮：男，1971年出生，大学本科学历。历任东北电业管理局第一工程公司技术员、工程师，江苏核电有限公司维修处维修队队长、处长助理、副处长，山东核电有限公司生产准备部副经理、生产计划部经理、工程部经理、副总工程师、副总经理，辽宁红沿河核电有限公司副总经理，国核示范电站有限责任公司董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任国电投核能有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团产融控股股份有限公司董事。
　　郝宏亮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　郝宏亮先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　李忠哲先生履历
　　李忠哲：男，1966年出生，大学本科学历。曾先后任元宝山发电厂电气分厂发电班长、技术员、专工，电气检修公司副经理、电气分厂副厂长、生产技术处副处长，江苏核电有限公司生产准备处管理岗位培训人员、维修处副处长，湖南桃花江核电有限公司筹备处工程部经理、安全保卫处处长，山东核电有限公司生产准备部经理、副总工程师、技术部经理、总法律顾问、党委委员、副总经理。现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，国家电投集团产融控股股份有限公司副总经理。
　　截至目前，李忠哲先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　李忠哲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。
　　李铁枝女士履历
　　李铁枝：女，1968年出生，大学本科学历。曾先后任辽宁清河发电有限责任公司财务部会计、审计部副主任，中国电力有限公司审计部专责，辽宁清河发电有限责任公司财务部主任，中电投东北电力有限公司财务部与股权管理部主管、财务部副主任，国核示范电站有限责任公司监察审计部负责人、副主任、主任、副总会计师、总会计师、党委委员。现任国电投核能有限公司党委委员、总会计师，国家电投集团产融控股股份有限公司总会计师。
　　截至目前，李铁枝女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　李铁枝女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。
　　何先华先生履历
　　何先华：男，1979年出生，大学本科学历。曾先后任江苏核电有限公司质量保证处专业工程师、大纲管理科科长，华能山东石岛湾核电有限公司安全质保部副主任（主持工作）、主任、工程二部主任，山东核电有限公司安全质保部党支部书记兼副经理、经理、质量保证处处长，国核示范电站有限责任公司安全质保部主任、安全总监、核安全与执照处处长、总工程师、党委委员。现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，国家电投集团产融控股股份有限公司副总经理。
　　截至目前，何先华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　何先华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。
　　邹家懋先生履历
　　邹家懋：男，1974年出生，大学本科学历。曾先后任秦山核电公司维修处工程师、生产计划处大修计划工程师，山东核电有限公司设计管理部专工、主管、生产准备部维修处副处长、处长、副经理，维修部副经理（主持工作）、经理、副总工程师兼大修处处长，国电投核电技术服务有限公司总经理、执行董事（法定代表人）、董事兼党总支书记。现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，国电投核电技术服务有限公司董事兼党总支书记，国家电投集团产融控股股份有限公司副总经理。
　　截至目前，邹家懋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　邹家懋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。
　　李英男女士履历
　　李英男：女，1971年出生，大学本科学历。曾先后任赤峰热电厂化学分场化验员、技术员，山东核电有限公司设计管理部常规岛处高级专工、人力资源部高级专工、副处长、处长、副经理、经理兼社会保险事业管理中心主任，人力资源处（组织部）处长，总经理助理，中共国家电投党校山东核电分校副校长，零碳研究院有限公司董事长。现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，国家电投集团产融控股股份有限公司副总经理。
　　截至目前，李英男女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　李英男女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。
　　刘望天先生履历
　　刘望天：男，1975年出生，研究生学历，工商管理硕士。曾先后任中核秦山第三核电有限公司调试生产准备处助理工程师、工艺系统处系统工程师、维修处主管工程师，中电投江西核电有限公司生产准备部高级主管、技术准备处副处长（主持工作）、处长、生产准备部副经理，中电投江西核电有限公司工程管理部副经理、人力资源部干部，国核湛江核电有限公司工程管理部部门副职、综合管理部副主任（主持工作）、主任、商务合同与法律部主任，董事会秘书、人力资源处（党委组织部）处长、资深主任工程师、生产准备处处长、党群工作处（党委办公室、董事会办公室）处长。现任国电投核能有限公司总经理助理兼董事会秘书兼办公室（党委办公室）主任、党支部书记，国家电投集团产融控股股份有限公司董事会秘书。
　　截至目前，刘望天先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　刘望天先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-013
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　鉴于国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）完成重大资产重组，通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称资本控股）100%股权（以下简称本次交易），电投核能成为公司全资子公司，公司主营业务变更为核电业务、火电及新能源业务，故根据业务实际开展需要，调整2026年度日常关联交易预计额度。
　　一、日常关联交易概述
　　2026年2月27日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司《章程》规定，公司7名董事中郝宏亮先生、王浩先生属关联董事，已回避表决。经审议，5名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事2026年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家核电技术有限公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。
　　（一）2026年度日常关联交易预计情况
　　2025年12月11日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于2025年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-085）。
　　（二）本次调整增加2026年度日常关联交易情况
　　截至2025年12月31日，公司完成重大资产重组相关标的资产过户手续，本次购买标的资产电投核能的实际控制人仍为国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投集团），本次交易系同一控制下的企业整合。根据监管规定，需追加审议新并表企业电投核能2026年度日常关联交易预计情况。具体如下：
　　单位：亿元
　　■
　　■
　　注：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况，在同一控制下的不同关联方之间调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）国家电力投资集团有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：国家电力投资集团有限公司
　　统一社会信用代码：911100007109310534
　　类 型：有限责任公司（国有独资）
　　注册资本：3,500,000万元人民币
　　法定代表人：刘明胜
　　成立日期：2003-03-31
　　住 所：北京市西城区金融大街28号院3号楼
　　经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.经营情况
　　单位：亿元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团不是失信被执行人。
　　（二）国核铀业发展有限责任公司
　　1.基本情况
　　公司名称：国核铀业发展有限责任公司
　　统一社会信用代码：91110108MA009U50X9
　　类 型：其他有限责任公司
　　注册资本：228,383万元人民币
　　法定代表人：池雪丰
　　成立日期：2016-11-28
　　住 所：北京市海淀区海淀南路32号5层501房间
　　经营范围：销售金属矿石、金属材料；有色金属合金制造；核技术、核环保领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口；承包境外工程；运输代理服务；核材料销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；核材料销售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.经营情况
　　单位：亿元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　公司与国核铀业发展有限责任公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国核铀业发展有限责任公司不是失信被执行人。
　　（三）上海核工程研究设计院股份有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：上海核工程研究设计院股份有限公司
　　统一社会信用代码：91310104132672722W
　　类 型：股份有限公司(非上市、国有控股)
　　注册资本：168,360.00万元人民币
　　法定代表人：颜岩
　　成立日期：1993-01-29
　　住 所：上海市徐汇区虹漕路29号
　　经营范围：一般项目：对外承包工程；建设工程造价咨询；环境评价；核工程及相关领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及新产品的开发、研制、试销；工程管理服务；招投标代理服务；翻译服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　2.经营情况
　　单位：亿元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　公司与上海核工程研究设计院股份有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，上海核工程研究设计院股份有限公司不是失信被执行人。
　　（四）国核示范电站有限责任公司
　　1.基本情况
　　公司名称：国核示范电站有限责任公司
　　统一社会信用代码：913710006980957412
　　类 型：有限责任公司
　　注册资本：1,081,367.64万元人民币
　　法定代表人：郭宏恩
　　成立日期：2009-12-15
　　住 所：山东省威海市荣成市富甲南路666号
　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；热力生产和供应；自来水生产与供应；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；海水淡化处理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.经营情况
　　单位：亿元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　公司与国核示范电站有限责任公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国核示范电站有限责任公司不是失信被执行人。
　　（五）国家电投集团财务有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：国家电投集团财务有限公司
　　统一社会信用代码：911100001922079532
　　类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　注册资本：750,000万元人民币
　　法定代表人：尹国平
　　成立日期：1992-09-02
　　住 所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.经营情况
　　单位：亿元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1.向关联方购买原材料、燃料等
　　主要向国家电投集团及所属企业采购燃料、核燃料组件、物资、软件、系统、设备等。
　　2.向关联方销售商品、产品等
　　主要向国家电投集团及所属企业销售物资、设备等。
　　3.接受关联方提供的劳务
　　主要接受国家电投集团及所属企业工程总承包、工程设计、咨询管理服务、检修运维、技术改造、电力销售、培训、造价、招标、信息化、研发、保险、物业后勤等服务。
　　4.向关联方提供劳务
　　主要为国家电投集团及所属企业提供检修、检测、信息化、科研、培训、技术、咨询等服务。
　　5.关联租赁业务
　　主要包括从国家电投集团及所属单位租入房屋、车位、车辆设备等；向国家电投集团及所属单位出租房屋、车位等。
　　6.关联财务公司业务
　　主要包括接受国家电投集团财务有限公司提供其他金融服务。
　　四、关联交易定价情况
　　1.定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。
　　2.交易价格：根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。
　　交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商或通过招标方式确定，并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
　　上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　六、独立董事专门会议审议意见
　　会议认为，调整2026年度日常关联交易预计额度是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。调整2026年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　1.第八届董事会第一次会议决议
　　2.独立董事2026年第一次专门会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月28日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-014
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于与财务公司签订金融服务协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）于2026年2月27日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，有关情况公告如下。
　　一、关联交易概述
　　1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公司)办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过150亿元人民币，贷款额度不超过200亿元人民币。
　　2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
　　3.公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事一致同意该议案。公司第八届董事会第一次会议通过了《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避了本次表决，其他非关联董事一致通过该项议案。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1.基本情况
　　公司名称：国家电投集团财务有限公司
　　统一社会信用代码：911100001922079532
　　类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　注册资本：750,000万元人民币
　　法定代表人：尹国平
　　成立日期：1992-09-02
　　住 所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股东情况：
　　■
　　实际控制人：国家电力投资集团有限公司
　　2.经营情况
　　单位：亿元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务，有效期三年。预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过150亿元人民币，信贷业务规模原则上不高于人民币200亿元人民币。
　　四、关联交易定价情况
　　1.存款及其他金融服务：存取自由的原则，利率不低于同期中国主要商业银行同类存款的存款利率。
　　2.信贷及结算服务：提供综合授信及票据贴现等信贷服务，信贷利率及结算费率，不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，对公司的发展具有积极正面的影响。
　　财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，财务公司向本公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，本公司在财务公司存款与公司在其他商业银行存款并无实质差异，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
　　六、上市公司保障资金安全措施
　　为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，维护资金安全，公司制定了《关于在国家电投集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司年度财务报告和相关财务资料，定期对财务公司开展风险评估，如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。
　　七、与财务公司累计关联交易额度
　　截至2025年12月末，公司在财务公司结算户上存款余额为38.96亿元，贷款余额为28.03亿元。
　　八、独立董事专门会议审议意见
　　本议案经全体独立董事一致同意，会议认为，本议案涉及的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。向关联方拆借资金符合公司当时的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，同意将本议案提交公司董事会审议。
　　九、备查文件目录
　　1.第八届董事会第一次会议决议
　　2.独立董事2026年第一次专门会议决议
　　3.金融服务协议
　　4.关联交易情况概述表
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月28日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-015
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的
　　通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第一次会议决议，公司定于2026年3月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会。2026年2月27日公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2026年3月17日14:30
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月17日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2026年3月10日
　　（七）出席对象
　　1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2.公司董事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东会拟审议议案内容详见公司于2026年2月28日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第八届董事会第一次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1.本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1、2），对中小投资者（指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　3.议案1、2为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室，国家电投集团产融控股股份有限公司资本部（董办）。
　　（三）登记时间
　　2026年3月13日9：00～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务联系人
　　联 系 人：徐佰利
　　联系电话：0535-3877958
　　传 真：0535-3877749
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号
　　邮政编码：264000
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第一次会议决议
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年3月17日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月17日9：15，结束时间为2026年3月17日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束之时止；
　　2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日