证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2026-011
　　中科云网科技集团股份有限公司
　　关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌公告》（公告编号：2025-031），因公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，归属于上市公司股东的净资产为负值；公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）、（二）项的规定，公司股票于2025年4月16日起被实施退市风险警示及其他风险警示。
　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定，财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，并说明相关情况。
　　根据上述规则的规定，现将公司2025年年度报告编制及审计进展情况披露如下：
　　一、2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响消除情况说明
　　公司2022年度、2023年度、2024年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“利安达”）对公司2024年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司股票于2025年4月16日起被实施“其他风险警示”。具体详见公司在2025年4月16日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-031）。
　　截至本公告披露日，公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响是否消除尚在审核过程中，具体以审计机构最终正式出具的审计报告为准。
　　二、2025年年度报告编制及审计进展
　　1、利安达项目组自2025年12月上旬进驻公司现场开展2025年度审计工作以来，公司董事会审计委员会、独立董事、管理层与利安达就2025年度相关审计计划、审计范围、关键审计事项和时间安排进行了沟通。
　　2、截至本公告披露日，公司2025年年审工作仍在进行中，年度报告编制工作及审计工作正在有序推进，利安达已持续对公司执行相关的审计程序，包括审计函证、现场盘点、现场走访、客户访谈和底稿资料收集等。目前利安达正对已获取的审计证据和审计底稿资料进行汇总及分析，并进一步完善相关的审计程序和审计底稿，鉴于审计程序尚未最终完结，目前尚无法准确预计2025年度财务报告和内部控制报告的审计意见类型。
　　3、公司将持续积极推进2025年年度报告编制及审计工作，与利安达保持良好沟通，跟踪审计工作进展，包括但不限于重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项，并将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务，最终2025年度财务数据和审计意见类型以公司正式披露的经审计的2025年年度报告为准。
　　三、其他事项
　　1、公司2025年年度报告的预约披露日期为2026年3月13日，截至本公告披露日，公司2025年年审工作仍在进行中，最终财务数据和审计意见类型以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。
　　2、鉴于公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，归属于上市公司股东的净资产为负值，公司股票自2025年4月16日起已被实施退市风险警示；公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司股票于2025年4月16日起被实施“其他风险警示”；公司因主要银行账号被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条之“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（六）主要银行账号被冻结”的有关规定，公司股票交易自2025年12月31日起将被实施其他风险警示。具体详见公司在2025年12月31日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-093）。若2025年度公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
　　特此公告。
　　中科云网科技集团股份有限公司董事会
　　2026年2月28日
　　
　　证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2026-012
　　中科云网科技集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月27日14:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4.会议召集人：公司第六届董事会
　　5.会议主持人：公司董事长陈继先生
　　6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东240人，代表股份194,573,034股，占公司有表决权股份总数的22.3708%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份143,476,700股，占公司有表决权股份总数的16.4961%。通过网络投票的股东237人，代表股份51,096,334股，占公司有表决权股份总数的5.8747%。
　　2.中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份40,877,616股，占公司有表决权股份总数的4.6999%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600,600股，占公司有表决权股份总数的0.0691%。通过网络投票的中小股东235人，代表股份40,277,016股，占公司有表决权股份总数的4.6308%。
　　3.公司全体董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市大地律师事务所律师王一萍、刘洪国出席并见证本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：
　　1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　总表决情况：
　　同意192,814,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0961%；反对724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%；弃权1,034,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5316%。
　　其中，中小投资者表决结果：
　　同意39,118,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6974%；反对724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权1,034,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5302%。
　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
　　2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》总表决情况：
　　同意192,814,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0961%；反对724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%；弃权1,034,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5316%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意39,118,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6974%；反对724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权1,034,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5302%。
　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
　　3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,814,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0961%；反对724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%；弃权1,034,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5316%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意39,118,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6974%；反对724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权1,034,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5302%。
　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
　　4.00 《关于修订〈累计投票制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,814,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0961%；反对724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%；弃权1,034,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5316%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意39,118,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6974%；反对724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权1,034,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5302%。
　　本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
　　5.00 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,809,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0935%；反对724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%；弃权1,039,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5341%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意39,113,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6852%；反对724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权1,039,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5425%。
　　本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
　　6.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,809,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0935%；反对724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%；弃权1,039,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5341%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意39,113,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6852%；反对724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权1,039,300股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5425%。
　　本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
　　7.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,529,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9496%；反对724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%；弃权1,319,200股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6780%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意38,833,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0004%；反对724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权1,319,200股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2272%。
　　本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
　　8.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,524,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9471%；反对724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%；弃权1,324,200股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6806%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意38,828,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9882%；反对724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权1,324,200股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2394%。
　　本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
　　9.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,806,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0923%；反对724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%；弃权1,041,600股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5353%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意39,111,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6795%；反对724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权1,041,600股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5481%。
　　本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
　　10.00 《关于修订〈募集资金管理管理办法〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,806,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0923%；反对724,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3724%；弃权1,041,600股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5353%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意39,111,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6795%；反对724,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权1,041,600股（其中，因未投票默认弃权412,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5481%。
　　本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
　　11.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意193,212,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3010%；反对733,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3771%；弃权626,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3219%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意39,517,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6728%；反对733,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7949%；弃权626,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5324%。
　　本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市大地律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1.《2026年第一次临时股东会决议》；
　　2.《北京市大地律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　中科云网科技集团股份有限公司董事会
　　2026年2月28日