证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-005
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年3月16日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年3月10日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况
　　上述议案已分别于第八届董事会第七次会议审议通过，详细内容见公司2026年2月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　3、特别提示和说明
　　（1）议案1.00、2.00涉及公司授信及为子公司提供担保事宜，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；
　　（2）议案3.00为关联交易事项，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
　　2、登记时间：2026年3月12日（8：45-11：30、13：00-16：00）
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室
　　5、登记手续：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
　　6、现场会议联系方式
　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
　　电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
　　邮编：333000 联系人：李筱
　　7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　9、授权委托书见附件2。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第七次会议决议
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：2026年第一次临时股东会授权委托书
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月二十八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362068
　　2、投票简称：“黑猫投票”
　　3、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年3月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年3月16日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　1、委托人名称：
　　委托人证件号码：
　　委托股东账号：
　　持有公司股份性质：
　　持有公司股份数量：
　　2、受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　3、对本次股东会提案的明确投票意见指示
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　　4、授权委托书签发日期：
　　授权委托书有效期限：
　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-004
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易金额预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）有关规范关联交易的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营规划及日常业务发展需要预计，对2026年度公司同关联人发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过93,656.50万元（不含税）。2025年公司日常关联交易的实际发生总金额为69,099.84万元（不含税）。
　　1、2026年2月27日，公司第八届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，回避2票，审议通过了《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》；
　　2、审议本议案时，关联董事曹和平先生、龚伟先生回避表决；
　　3、本议案尚需提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
　　（二）2026年预计日常关联交易类别和金额（不含税）
　　单位：万元
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　　注1：本公司控股股东为景德镇黑猫集团有限责任公司，公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
　　注2：2025年度已发生金额未经审计，为不含税金额，2025年度实际发生金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）
　　单位：万元
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　　注1：2025年度已发生金额未经审计，为不含税金额，2025年度实际发生金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。
　　注2：上述金额未包含公司于2025年10月28日披露的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）中的预计金额。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　黑猫集团系本公司控股股东，目前持有公司36.64%的股份。根据《股票上市规则》规定，黑猫集团为公司关联法人，且由黑猫集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人均为公司关联法人。
　　（一）关联人介绍
　　1、景焦能源
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　　2、新昌南炼焦
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　　3、金鼎实业
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　　4、开门子大酒店
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　　5、兆谷云公司
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　　6、黑猫商贸
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　　7、景德镇汽运
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　　8、乌海时联
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　　9、开门子肥业
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　　10、华锦公司
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　　11、黑猫咨询
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　　12、跃华药业
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　　13、产业科技
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　　14、黑猫环保
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　　（二）履约能力分析
　　上述关联人依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）关联交易的定价原则和依据
　　公司及下属子公司与关联公司之间的关联交易具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格协商定价，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　具体关联交易协议由交易双方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易，主要是景焦能源、新昌南炼焦为公司提供生产原料，景德镇汽运为公司提供运输服务，开门子肥业为公司提供租赁设施，公司及子公司向景焦能源、乌海时联售产品，向景德镇汽运出租办公场所等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。
　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：
　　公司及其子公司根据生产经营需要对2026年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；
　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、公司董事会专门委员会相关会议决议。
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月二十八日
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-003
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于公司2026年度为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东会审议。敬请投资者注意投资风险。
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　　一、担保情况概述
　　（一）基本情况
　　为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司控股子公司朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、黑猫纳米、辽宁黑猫和全资子公司济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能根据2026年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计185,900.00万元。
　　黑猫股份拟为朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能、江西黑猫纳米和辽宁黑猫在上述授信金额内的181,400.00万元授信并提供连带责任保证担保，具体以与银行签订的合同为准。
　　（二）审议程序
　　公司于2026年2月27日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供上述担保。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限，尚需提交至股东会审议，本事项不构成关联交易。
　　二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况表
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　　注：1、上述授信期限和利率以日后签订的授信合同为准；
　　2、上述担保是指提供连带责任保证担保；
　　3、上述授信额度有效期限为股东会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；
　　4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。
　　三、被担保人基本情况
　　1、韩城黑猫炭黑有限责任公司
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　　韩城黑猫2025年三季度财务状况见下表：
　　单位：元
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　　2、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司
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　　朝阳黑猫2025年三季度财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　3、乌海黑猫炭黑有限责任公司
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　　乌海黑猫2025年三季度财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　4、邯郸黑猫炭黑有限责任公司
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　　邯郸黑猫2025年三季度财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　5、唐山黑猫炭黑有限责任公司
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　　唐山黑猫2025年三季度财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　6、济宁黑猫炭黑有限责任公司
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　　济宁黑猫2025年三季度财务状况见下表：
　　单位：元
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　　7、安徽黑猫新材料有限公司
　　■
　　安徽黑猫2025年三季度财务状况见下表：
　　单位：元
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　　8、江西黑猫高性能材料有限公司
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　　黑猫高性能2025年三季度财务状况见下表：
　　单位：元
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　　9、江西黑猫纳米材料科技有限公司
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　　黑猫纳米2025年三季度财务状况见下表：
　　单位：元
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　　10、辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
　　■
　　辽宁黑猫2025年三季度财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关各方协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　五、董事会意见
　　1、担保对象均为本公司的控股子公司，本公司及子公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。
　　2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为181,400.00万元。截至2025年12月31日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总余额为48,760.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例15.67%；截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0.00元。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第七次会议决议
　　2、公司董事会专门委员会相关会议决议
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月二十八日
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-002
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　第八届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026年2月14日以电话、短信、专人送达的方式发出。
　　2、会议召开的时间和方式
　　会议于2026年2月27日以现场结合通讯会议方式召开。
　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员
　　出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司及部分高级管理人员列席了会议。
　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2026年向银行申请授信总量及授权的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2026年度公司及子公司、孙公司计划向以下银行申请综合授信额度共计868,600.00万元，2026年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：
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　　上述授信额度的有效期限为股东会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务相关部门可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司控股子公司朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、黑猫纳米、辽宁黑猫和全资子公司济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能根据2026年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计185,900.00万元。
　　黑猫股份拟为朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能、江西黑猫纳米和辽宁黑猫在上述授信金额内的181,400.00万元授信并提供连带责任保证担保，具体以与银行签订的合同为准。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议、战略委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，回避2票
　　该议案为日常关联交易事项，在董事会审议此议案中，同意上述议案中公司2026年度日常经营所需关联交易事项。
　　关联董事曹和平、龚伟回避表决。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　董事会决定于2026年3月16日召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第七次会议决议
　　2、公司董事会专门委员会相关会议决议
　　3、2026年第一次独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月二十八日